Der Vorstand der Suzhou Basecare Medical Corporation Limited gab bekannt, dass der Beschluss über die Ernennung von Herrn Lam als unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied auf der ersten außerordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft im Jahr 2023 (die "EGM") am 13. Juli 2023 angenommen wurde. Die Ernennung von Herrn Lam als unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied ist mit dem Datum der außerordentlichen Hauptversammlung, dem 13. Juli 2023, wirksam geworden. Die Abstimmungsergebnisse der außerordentlichen Hauptversammlung sind in der Bekanntgabe der Abstimmungsergebnisse der Gesellschaft vom 13. Juli 2023 aufgeführt. Die Gesellschaft hat mit Herrn Lam eine Ernennungsurkunde in Bezug auf seine Ernennung als unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied für eine Amtszeit abgeschlossen, die mit dem Datum der Genehmigung seiner Ernennung auf dem EGM, d.h. dem 13. Juli 2023, beginnt und mit dem Abschluss der ersten Sitzung des Verwaltungsrats endet. Diese Amtszeit kann von jeder Partei mit einer Frist von mindestens drei Monaten schriftlich gekündigt werden und unterliegt dem Rotationsprinzip und der Wiederbestellung in Übereinstimmung mit der Satzung der Gesellschaft und den Regeln für die Notierung von Wertpapieren an der Stock Exchange of Hong Kong Limited (die "Notierungsregeln"). Gemäß den Bedingungen des Ernennungsschreibens hat Herr Lam Anspruch auf ein jährliches Verwaltungsratshonorar von 200.000 HKD (vor Steuern). Die Vergütung von Herrn Lam wird unter Berücksichtigung seiner Aufgaben und Verantwortlichkeiten in der Gesellschaft und der vorherrschenden Marktbedingungen festgelegt und unterliegt von Zeit zu Zeit einer Überprüfung durch den Vorstand und den Vergütungs- und Beurteilungsausschuss. Herr Lam hat keine Dienstverträge mit dem Unternehmen abgeschlossen oder vorgeschlagen, solche Verträge abzuschließen, die unter die Regel 13.68 der Börsenzulassungsregeln fallen, die die vorherige Zustimmung der Aktionäre des Unternehmens auf Hauptversammlungen erfordern. Der Verwaltungsrat gab bekannt, dass Herr Lam nach der Verabschiedung des Beschlusses über die Ernennung von Herrn Lam als unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied auf der Hauptversammlung mit Wirkung vom 13. Juli 2023 zum Vorsitzenden des Prüfungsausschusses und zum Mitglied des Ernennungsausschusses sowie des Vergütungs- und Beurteilungsausschusses ernannt wurde.
Ausschusses. Nach den oben genannten Ernennungen sind der Prüfungsausschuss, der Nominierungsausschuss und der Vergütungs- und Beurteilungsausschuss wie folgt zusammengesetzt: (1) der Prüfungsausschuss besteht aus zwei unabhängigen, nicht geschäftsführenden Verwaltungsratsmitgliedern, nämlich Herrn Lam (Vorsitzender des Prüfungsausschusses) und Dr. KANG Xixiong, und einem nicht geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied, nämlich Herrn WANG Weipeng; (2) der Ernennungsausschuss besteht aus zwei unabhängigen, nicht geschäftsführenden Verwaltungsratsmitgliedern, nämlich Dr. KANG Xixiong und Herrn Lam, und einem geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied, nämlich Dr. LIANG Bo (Vorsitzender des Ernennungsausschusses); und
(3) der Vergütungs- und Beurteilungsausschuss besteht aus zwei unabhängigen, nicht geschäftsführenden Verwaltungsratsmitgliedern, nämlich Herrn Dr. KANG Xixiong (Vorsitzender des Vergütungs- und Beurteilungsausschusses) und Herrn Lam, und einem geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied, nämlich Herrn Dr. LIANG Bo.