Informationen nach § 125 Abs. 2 AktG i.V.m. § 125 Abs. 5 AktG, Art. 4 Abs. 1, Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212
Art der Angabe
Beschreibung
A. Inhalt der Mitteilung
1. | Eindeutige Kennung des Ereignisses | Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung am 14. August |
2024; b8311ae4860cef11b53300505696f23c | ||
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | ||
b8311ae4860cef11b53300505696f23c | ||
2. | Art der Mitteilung | Einberufung zur ordentlichen Hauptversammlung |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: NEWM | ||
B. Angaben zum Emittenten
1. ISIN
DE000A2YPDD0
2. Name des Emittenten
VIB Vermögen AG
C. Angaben zur Hauptversammlung
1. | Datum der Hauptversammlung | 14. Aug 24 |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | ||
20240814 | ||
2. | Uhrzeit der Hauptversammlung | 10:00 Uhr (MESZ) |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 08:00 | ||
Uhr UTC (koordinierte Weltzeit) | ||
3. | Art der Hauptversammlung | Ordentliche Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre |
oder ihrer Bevollmächtigten als virtuelle Hauptversammlung | ||
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: GMET | ||
4. | Ort der Hauptversammlung | Ort der Hauptversammlung i.S.d. AktG: Geschäftsräume der |
Gesellschaft, Tilly-Park 1, 86633 Neuburg an der Donau | ||
URL zum passwortgeschützten virtuellen Veranstaltungsort: | ||
https://www.vib-ag.de | ||
5. | Aufzeichnungsdatum | 7. August 2024, 24:00 (MESZ) (entspricht 22:00 Uhr UTC koordinierte |
Weltzeit am 7. August 2024) | ||
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | ||
20240807 | ||
6. | Uniform Resource Locator (URL) | https://www.vib-ag.de |
D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Abstimmung durch Briefwahl (nur elektronisch über das Portal)
1. Art der Teilnahme des Aktionärs | Stimmrechtsausübung durch Briefwahl | |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | ||
2018/1212: EV | ||
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der | Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 7. August 2024, 24:00 Uhr | |
Teilnahme festgelegte Frist | (MESZ), Eingang maßgeblich | |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | ||
2018/1212: 20240807; 22:00 Uhr (UTC) | ||
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die | - ausschließlich über das InvestorPortal: bis zum Zeitpunkt der | |
Abstimmung | Schließung der Abstimmung (wobei dieser Zeitpunkt durch den | |
Versammlungsleiter in der Bild- und Tonübertragung angekündigt und | ||
festgelegt werden wird) in der virtuellen Hauptversammlung am 14. | ||
August 2024 | ||
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | ||
20240814; bis zum Zeitpunkt der Schließung der Abstimmung (wobei | ||
dieser Zeitpunkt durch den Versammlungsleiter in der Bild- und | ||
Tonübertragung angekündigt und festgelegt werden wird) | ||
D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Abstimmung durch die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft | ||
1. Art der Teilnahme des Aktionärs | Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen | |
an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter. | ||
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | ||
2018/1212: PX | ||
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der | Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 7. August 2024, 24:00 Uhr | |
Teilnahme festgelegte Frist | (MESZ), Eingang maßgeblich | |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | ||
2018/1212: 20240807; 22:00 Uhr (UTC) | ||
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die | - die schriftlich bzw. in Textform per Post oder E-Mail erfolgt: 13. | |
Abstimmung | August 2024, 18:00 Uhr (MESZ) (entspricht 16:00 Uhr UTC koordinierte | |
Weltzeit), Eingang maßgeblich | ||
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | ||
2018/1212: 20240813; 16:00 Uhr (UTC) (koordinierte Weltzeit) | ||
- die elektronisch über das InvestorPortal erfolgt: bis zu dem vom | ||
Versammlungsleiter im Rahmen der Abstimmungen festgelegten | ||
Zeitpunkt (wobei dieser Zeitpunkt durch den Versammlungsleiter in | ||
der Bild- und Tonübertragung angekündigt und festgelegt werden | ||
wird) in der virtuellen Hauptversammlung am 14. August 2024 | ||
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) E42018/1212: | ||
20240814; bis zu dem vom Versammlungsleiter im Rahmen der | ||
Abstimmungen festgelegten Zeitpunkt (wobei dieser Zeitpunkt durch | ||
den Versammlungsleiter in der Bild- und Tonübertragung angekündigt | ||
und festgelegt werden wird) | ||
D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Erteilung von Vollmacht an Dritte
1. Art der Teilnahme des Aktionärs | Teilnahme durch Erteilung von Vollmacht an Dritte |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | |
2018/1212: PX | |
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der | Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 7. August 2024, 24:00 Uhr |
Teilnahme festgelegte Frist | (MESZ), Eingang maßgeblich |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | |
2018/1212: 20240807; 22:00 Uhr (UTC) | |
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die | Stimmrechtausübung durch den Bevollmächtigten per Briefwahl: |
Abstimmung | - die ausschließlich elektronisch über das InvestorPortal erfolgt: bis zum Zeitpunkt der |
Schließung der Abstimmung (wobei dieser Zeitpunkt durch den Versammlungsleiter in | |
der Bild- und Tonübertragung angekündigt und festgelegt werden wird) in der | |
virtuellen Hauptversammlung am 14. August 2024; | |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240814; bis zum | |
Zeitpunkt der Schließung der Abstimmung (wobei dieser Zeitpunkt durch den | |
Versammlungsleiter in der Bild- und Tonübertragung angekündigt und festgelegt | |
werden wird) | |
Stimmrechtsausübung durch den Bevollmächtigten durch Erteilung von | |
Untervollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten | |
Stimmrechtsvertreter: |
- die schriftlich bzw. in Textform per Post oder E-Mail erfolgt: 13. August 2024, 18:00 Uhr (MESZ) (entspricht 16:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)), Eingang maßgeblich; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240813; 16:00 Uhr (UTC) (koordinierte Weltzeit)
- die elektronisch über das InvestorPortal erfolgt: bis zu dem vom Versammlungsleiter im Rahmen der Abstimmungen festgelegten Zeitpunkt (wobei dieser Zeitpunkt durch den Versammlungsleiter in der Bild- und Tonübertragung angekündigt und festgelegt werden wird) in der virtuellen Hauptversammlung am 14. August 2024;
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240814, bis zu dem vom Versammlungsleiter im Rahmen der Abstimmungen festgelegten Zeitpunkt (wobei dieser Zeitpunkt durch den Versammlungsleiter in der Bild- und Tonübertragung angekündigt und festgelegt werden wird)
- Teilnahme an der Hauptversammlung - Verfolgen der virtuellen Hauptversammlung über das InvestorPortal
1. Art der Teilnahme des Aktionärs | Verfolgen der gesamten virtuellen Hauptversammlung am 14. August |
2024 in Bild und Ton über das InvestorPortal für Aktionäre und deren | |
Bevollmächtigte | |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | |
2018/1212: VI | |
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der | Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 7. August 2024, 24:00 Uhr |
Teilnahme festgelegte Frist | (MESZ), Eingang maßgeblich |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | |
2018/1212: 20240807; 22:00 Uhr (UTC) | |
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die | ./. |
Abstimmung | |
./. | |
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 1
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 1 | |
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der VIB Vermögen AG und | |
des gebilligten Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2023, der | ||
Lageberichte für die VIB Vermögen AG und den VIB Konzern sowie des | ||
Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023 | ||
3. Uniform Resource Locator (URL) der | https://www.vib-ag.de | |
Unterlagen | ||
4. Abstimmung | Keine | |
- | ||
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | - | |
- | ||
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 2 | ||
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 2 | |
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des | |
Geschäftsjahres 2023 | ||
3. Uniform Resource Locator (URL) der | https://www.vib-ag.de | |
Unterlagen | ||
4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung | |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | ||
2018/1212: BV | ||
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung | |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | ||
2018/1212: VF, VA, AB | ||
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 3 | ||
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 3 | |
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das | |
Geschäftsjahr 2023 | ||
3. Uniform Resource Locator (URL) der | https://www.vib-ag.de | |
Unterlagen | ||
4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung | |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | ||
2018/1212: BV | ||
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung | |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | ||
2018/1212: VF, VA, AB |
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 4
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 4 | |
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das | |
Geschäftsjahr 2023 | ||
3. Uniform Resource Locator (URL) der | https://www.vib-ag.de | |
Unterlagen | ||
4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung | |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | ||
2018/1212: BV | ||
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung | |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | ||
2018/1212: VF, VA, AB | ||
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 5 | ||
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 5 | |
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Wahl des Abschluss- und | |
Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024 sowie des Prüfers | ||
für eine etwaige prüferische Durchsicht unterjähriger | ||
Finanzinformationen im Geschäftsjahr 2024 und im Geschäftsjahr 2025 | ||
im Zeitraum bis zur nächsten ordentlichen Hauptversammlung | ||
3. Uniform Resource Locator (URL) der | https://www.vib-ag.de | |
Unterlagen | ||
4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung | |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | ||
2018/1212: BV | ||
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung | |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | ||
2018/1212: VF, VA, AB | ||
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 6 | ||
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 6 | |
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Wahl zum Aufsichtsrat | |
3. Uniform Resource Locator (URL) der | https://www.vib-ag.de | |
Unterlagen | ||
4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung | |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | ||
2018/1212: BV | ||
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung | |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | ||
2018/1212: VF, VA, AB |
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 7
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 7 | |
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Zustimmung zum Verschmelzungsvertrag | |
vom 27. Juni 2024 zwischen der BBI Bürgerliches Brauhaus Immobilien | ||
Aktiengesellschaft mit Sitz in Ingolstadt als übertragendem | ||
Rechtsträger und der VIB Vermögen AG als übernehmendem | ||
Rechtsträger | ||
3. Uniform Resource Locator (URL) der | https://www.vib-ag.de | |
Unterlagen | ||
4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung | |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | ||
2018/1212: BV | ||
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung | |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | ||
2018/1212: VF, VA, AB | ||
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 8 | ||
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 8 | |
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Bestellung eines Sonderprüfers | |
3. Uniform Resource Locator (URL) der | https://www.vib-ag.de | |
Unterlagen | ||
4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung | |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | ||
2018/1212: BV | ||
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung | |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | ||
2018/1212: VF, VA, AB | ||
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Ergänzung der Tagesordnung | ||
1. Gegenstand der Frist | Übermittlung des Verlangens auf Ergänzung der Tagesordnung | |
2. Anwendbare Emittentenfrist | 20. Juli 2024, 24:00 Uhr (MESZ), Eingang maßgeblich | |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | ||
2018/1212: 20240720, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit) | ||
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Gegenantrag | ||
1. Gegenstand der Frist | Übersendung des Gegenantrags zu den Beschlussvorschlägen zu den | |
Punkten der Tagesordnung | ||
2. Anwendbare Emittentenfrist | 30. Juli 2024, 24:00 Uhr (MESZ), Eingang maßgeblich | |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | ||
2018/1212: 20240730, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit) |
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Wahlvorschlag
1. Gegenstand der Frist | Übersendung des Wahlvorschlags zur Wahl von Abschlussprüfern | ||
2. Anwendbare Emittentenfrist | 30. Juli 2024, 24:00 Uhr (MESZ), Eingang maßgeblich | ||
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | |||
2018/1212: 20240730, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit) | |||
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Einreichung von Stellungnahmen | |||
1. Gegenstand der Frist | Elektronische Einreichung von Stellungnahmen zu den Gegenständen | ||
der Tagesordnung | |||
2. Anwendbare Emittentenfrist | 8. August 2024, 24:00 Uhr (MESZ), Eingang maßgeblich | ||
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | |||
2018/1212: 20240808, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit) | |||
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Rederecht | |||
1. Gegenstand der Frist | Rederecht im Wege der Videokommunikation | ||
2. Anwendbare Emittentenfrist | 14. August 2024 während der Hauptversammlung gemäß den | ||
Vorgaben des Versammlungsleiters | |||
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | |||
2018/1212: 20240814; während der Hauptversammlung gemäß den | |||
Vorgaben des Versammlungsleiters | |||
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Auskunftsrecht | |||
1. Gegenstand der Frist | Verlangen auf Auskunft im Wege der Videokommunikation | ||
2. Anwendbare Emittentenfrist | 14. August 2024 während der Hauptversammlung gemäß den | ||
Vorgaben des Versammlungsleiters | |||
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | |||
2018/1212: 20240814; während der Hauptversammlung gemäß den | |||
Vorgaben des Versammlungsleiters | |||
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Antragsrecht | |||
1. Gegenstand der Frist | Stellen von Anträgen und Wahlvorschlägen im Wege der | ||
Videokommunikation | |||
2. Anwendbare Emittentenfrist | 14. August 2024 während der Hauptversammlung gemäß den | ||
Vorgaben des Versammlungsleiters | |||
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | |||
2018/1212: 20240814; während der Hauptversammlung gemäß den | |||
Vorgaben des Versammlungsleiters | |||
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer | Aktionärsrechte - Elektronische Einlegung von Widerspruch gegen | ||
Beschlüsse der Hauptversammlung | |||
1. Gegenstand der Frist | Elektronische Einlegung von Widerspruch gegen Beschlüsse der | ||
Hauptversammlung | |||
2. Anwendbare Emittentenfrist | Am 14. August 2024 ab Eröffnung der | ||
Hauptversammlung bis zu deren Schließung durch den | |||
Versammlungsleiter | |||
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | |||
2018/1212: 20240814, ab Eröffnung der | |||
Hauptversammlung bis zu deren Schließung durch den | |||
Versammlungsleiter |
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Bestätigung über die Stimmenzählung
1. Gegenstand der Frist | Stellen des Verlangens zur Erteilung einer Bestätigung über die |
Stimmenzählung | |
2. Anwendbare Emittentenfrist | 16. September 2024, 24:00 Uhr (MESZ) |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | |
2018/1212: 20240916, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit) | |
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VIB Vermögen AG published this content on 08 July 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 08 July 2024 13:24:08 UTC.