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THE SWATCH GROUP AG

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newsbox: Ordentliche Generalversammlung der Aktionäre 2019

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23.05.2019 | 14:35
Pressemitteilung


Ordentliche Generalversammlung der Aktionäre 2019

Swatch Group: Anträge / Beschlüsse an der Ordentlichen Generalversammlung der
Swatch Group Aktionäre vom Donnerstag, 23. Mai 2019, im Tissot Velodrome,
Grenchen

Biel/Bienne, 23. Mai 2019 - Alle folgenden an der heutigen ordentlichen
Generalversammlung der Aktionäre vom Verwaltungsrat gestellten Anträge wurden
von der Generalversammlung mit grossem Mehr angenommen (3193 anwesende
Aktionäre oder 75.7% der stimmberechtigten Aktien):
 
1. Geschäftsbericht 2018


Genehmigung, bzw. Entgegennahme der folgenden Berichte und Rechnungen nach
Kenntnisnahme: Lagebericht des Verwaltungsrates über das Geschäftsjahr 2018;
Jahresrechnung 2018 (Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang) und Konzernrechnung
2018; Berichte der Revisionsstelle.
 
2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung


Erteilung der Entlastung sämtlicher Mitglieder des Verwaltungsrates und der
Geschäftsleitung für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2018.
 
3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes


Genehmigung zur Verwendung des Bilanzgewinns von CHF 1'043'207'395.30
(Jahresgewinn per 31.12.2018 von CHF 994'556'971.19 plus Gewinnvortrag aus dem
Vorjahr von CHF 48'650'424.11), wie folgt:
 

Dividendenauszahlung auf dem Aktienkapital                             
von CHF 125'210'250.00                                                 

CHF 1.60 pro Namenaktie im Nennwert von CHF 0.45   CHF   198'472'000.00

CHF 8.00 pro Inhaberaktie im Nennwert von CHF 2.25 CHF   246'720'000.00

Zuweisung an die Spezialreserve                    CHF   580'000'000.00

Gewinnvortrag auf neue Rechnung                    CHF    18'015'395.30

                                                                       

Total                                              CHF 1'043'207'395.30


 
NB: Auf die Dividendenzahlung zu Gunsten von zu 100% gehaltenen
Gruppengesellschaften wird verzichtet.
 
Die Dividende wird ab dem 29. Mai 2019 ausbezahlt. Der letzte Handelstag, der
zum Erhalt der Dividende berechtigt, ist der 24. Mai 2019. Ab dem 27. Mai 2019
werden die Aktien ex-Dividende gehandelt.
 
4. Genehmigung der Vergütungen


4.1. Fixe Vergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrates
 
4.1.1. Vergütung für Funktionen als Verwaltungsrat
 
Genehmigung der fixen Vergütungen für die Mitglieder des Verwaltungsrates und
ihre Funktionen als Verwaltungsrat, für den Zeitraum von der ordentlichen
Generalversammlung 2019 bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung 2020,
d.h. ein Gesamtbetrag von maximal CHF 1'030'000 (exklusive Sozialleistungen des
Arbeitgebers).


4.1.2. Vergütung für exekutive Funktionen von Mitgliedern des
Verwaltungsrates
 
Genehmigung der fixen Vergütung für exekutive Funktionen von Mitgliedern des
Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2019, d.h. ein Gesamtbetrag von maximal
CHF 2'550'000 (exklusive Sozialleistungen des Arbeitgebers).
 
4.2. Fixe Vergütung für die Mitglieder der Konzernleitung und Erweiterten
Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2019
 
Genehmigung der fixen Vergütung für die Mitglieder der Konzernleitung und
Erweiterten Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2019, d.h. ein Gesamtbetrag
von maximal CHF 5'100'000 (exklusive Sozialleistungen des Arbeitgebers).
 
4.3. Variable Vergütung für die exekutiven Mitglieder des Verwaltungsrates
für das Geschäftsjahr 2018
 
Genehmigung der variablen Vergütung für die exekutiven Mitglieder des
Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2018, d.h. ein Gesamtbetrag von CHF
8'196'200 (exklusive Sozialleistungen des Arbeitgebers).
 
4.4. Variable Vergütung für die Mitglieder der Konzernleitung und Erweiterten
Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2018
 
Genehmigung der variablen Vergütung für die Mitglieder der Konzernleitung und
Erweiterten Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2018, d.h. ein Gesamtbetrag
von CHF 20'787'863 (exklusive Sozialleistungen des Arbeitgebers).
 
5. Wahl des Verwaltungsrates


Wiedergewählt sind für eine weitere Amtsdauer, die mit dem Abschluss der
nächsten ordentlichen Generalversammlung endet:
 
5.1. Frau Nayla Hayek

5.2. Herrn Ernst Tanner

5.3. Frau Daniela Aeschlimann

5.4. Herrn Georges N. Hayek

5.5. Herrn Claude Nicollier

5.6. Herrn Jean-Pierre Roth

5.7. Frau Nayla Hayek als Präsidentin des Verwaltungsrats
 
6. Wahl des Vergütungsausschusses
 
Wiedergewählt sind für eine weitere Amtsdauer, die mit dem Abschluss der
nächsten ordentlichen Generalversammlung endet:
 
6.1. Frau Nayla Hayek

6.2. Herrn Ernst Tanner

6.3. Frau Daniela Aeschlimann

6.4. Herrn Georges N. Hayek

6.5. Herrn Claude Nicollier

6.6. Herrn Jean-Pierre Roth
 

7. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters
 
Gewählt als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für eine Amtsdauer, die mit
dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung endet, ist Herr
Bernhard Lehmann, Postfach, 8032 Zürich, Schweiz.
 
8. Wahl der Revisionsstelle


Gewählt als Revisionsstelle für eine weitere Amtsdauer, die mit dem Abschluss
der nächsten ordentlichen Generalversammlung endet, ist die
PricewaterhouseCoopers AG.
 
9. Herabsetzung des Aktienkapitals (Vernichtung eigener Aktien)


Die Generalversammlung (i) hat zur Kenntnis genommen, dass gemäss dem
Spezialbericht der PricewaterhouseCoopers AG, die Forderungen der Gläubiger
trotz der Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind, (ii) sie hat die
Reduktion des Aktienkapitals durch die Vernichtung von 7'125'500 Namenaktien im
Nennwert von CHF 0.45 und 1'904'000 Inhaberaktien im Nennwert von CHF 2.25 um
CHF 7'490'475.00 von CHF 125'210'250.00 auf CHF 117'719'775.00 genehmigt, und
(iii) hat die folgende Änderung des Artikels 4 Absatz 1 und 2 der Statuten
genehmigt:
 
Artikel 4 Aktienkapital
 
1) Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt CHF 117'719'775.00.
 
2) Es ist eingeteilt in 116'919'500 Namenaktien im Nennwert von CHF 0.45 sowie
in 28'936'000 Inhaberaktien im Nennwert von CHF 2.25.
 
Absatz 3 bleibt unverändert.
 

 
 
Kontakte


Medien

Bastien Buss, Corporate Communications

Tel.: +41 32 343 68 11

The Swatch Group AG, Biel (Schweiz)
E-Mail: Bitte benutzen Sie unser "Kontaktformular"
(http://www.swatchgroup.com/kontakt)
 
Investoren

Felix Knecht, Investor Relations Officer

Tel.: +41 32 343 68 11

The Swatch Group AG, Biel (Schweiz)
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(http://www.swatchgroup.com/kontakt)

* PDF: http://e1.marco.ch/publish/swatchgroup/8_2022/OrdinaryGeneralMeetingD190523.pdf 

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Umsatz 2020 8 125 Mio
EBIT 2020 1 032 Mio
Nettoergebnis 2020 725 Mio
Liquide Mittel 2020 1 561 Mio
Div. Rendite 2020 3,49%
KGV 2020 16,8x
KGV 2021 14,9x
Marktkap. / Umsatz2020 1,26x
Marktkap. / Umsatz2021 1,18x
Marktkap. 11 833 Mio
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Anzahl Analysten 23
Mittleres Kursziel 271,33  CHF
Letzter Schlusskurs 233,30  CHF
Abstand / Höchstes Kursziel 53,5%
Abstand / Durchschnittliches Kursziel 16,3%
Abstand / Niedrigsten Ziel -13,0%
Revisionen zum Gewinn/Aktie
Unternehmensführung
NameTitel
Georges Nicolas Hayek Chairman-Management Board & Director
Nayla Hayek Chairman
Thierry Kenel Chief Financial Officer
Calogero Polizzi Head-Information Technology
Ernst Tanner Vice Chairman
Branche und Wettbewerber