Texte und Dokumente von Binance-Führungskräften zeigen Plan zur Vermeidung von US-Prüfungen - WSJ

Binance, eine der weltweit größten Kryptowährungsbörsen, hat einen Plan entwickelt, um die drohende Strafverfolgung durch die US-Behörden zu vermeiden, wenn sie 2019 eine amerikanische Einheit gründet, berichtete das Wall Street Journal am Sonntag.

Eine Klage der US-Regulierungsbehörden, die ein hartes Durchgreifen gegen unregulierte Offshore-Krypto-Akteure angedeutet hatten, wäre für das Geschäft von Binance und seine Führungskräfte wie ein "nuklearer Absturz", so das WSJ unter Berufung auf die Warnung eines Binance-Managers an seine Kollegen in einem privaten Chat im Jahr 2019.

Der Bericht basiert auf Nachrichten und Dokumenten aus den Jahren 2018 bis 2020, die von The Wall Street Journal eingesehen wurden, sowie auf Interviews mit ehemaligen Mitarbeitern.

Binance, das 2017 gegründet wurde, und Binance.US sind enger miteinander verflochten, als die Unternehmen offengelegt haben. Sie vermischen Personal und Finanzen und teilen sich eine Tochtergesellschaft, die Kryptowährungen kauft und verkauft, so der Bericht.

Der Bericht stellt fest, dass Binance.com hauptsächlich von Zentren in China und Japan aus operiert, aber ein Fünftel seiner Kunden in den Vereinigten Staaten ansässig ist. Binance.US hat seinen Sitz in San Francisco.

Binance-Entwickler in China pflegten den Softwarecode, der die digitalen Geldbörsen der Binance.US-Nutzer unterstützte, was Binance möglicherweise Zugang zu den Daten der US-Kunden verschaffte, berichtete das WSJ.

Seit 2020 untersuchen das Justizministerium und die Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) die Beziehung von Binance zu Binance.US, so der Bericht unter Berufung auf Vorladungen und mit der Angelegenheit vertraute Personen. Wenn die US-Regulierungsbehörden feststellen, dass Binance die Kontrolle über seine US-Einheit hat, könnten sie die Macht beanspruchen, das gesamte Geschäft von Binance zu überwachen.

Binance, Binance.US, die SEC und das DOJ haben nicht sofort auf die Anfragen von Reuters nach einem Kommentar reagiert.

Binance steht unter verschärfter Beobachtung, da drei US-Senatoren in dieser Woche die riesige Kryptowährungsbörse und Binance.US um Informationen über ihre regulatorische Compliance und ihre Finanzen gebeten haben.

Reuters hat berichtet, dass Binance.US im Jahr 2019 als De-facto-Tochtergesellschaft gegründet wurde, um die Aufmerksamkeit der US-Regulierungsbehörden von Binance.com abzulenken.