Ascom : Agenda

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung 2021 der Ascom Holding AG

4. Verwendung des Bilanzgewinnes 2020 der Ascom Holding AG

Antrag des Verwaltungsrates:

in CHF

Gewinnvortrag aus dem Vorjahr Dividendenausschüttung 2020 Jahresgewinn 2020

338 531 345

0

1 635 211

Bilanzgewinn per 31. Dezember 2020

Dividendenausschüttung 2021 Vortrag auf neue Rechnung

340 166 556

0

340 166 556

Baar, im März 2021

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre

Die ordentliche Generalversammlung der Ascom Holding AG findet wie folgt statt:

Mittwoch, 21. April 2021, 14.00 Uhr, Ascom Holding AG, Zugerstrasse 32, 6340 Baar

Hinweis: In Anbetracht der andauernden Covid-19-Pandemie findet die-se Generalversammlung im Einklang mit Art. 27 der Covid-19-Verord-nung 3 des Schweizerischen Bundesrates ohne persönliche Teilnahme der Aktionäre statt.

TRAKTANDEN UND ANTRÄGE

1. Jahresbericht und Jahresrechnung 2020 der Ascom Holding AG,

Bericht der Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrates:

Genehmigung des Jahresberichtes und der Jahresrechnung 2020.

• 2. Konzernrechnung 2020, Bericht der Revisionsstelle Antrag des Verwaltungsrates:

  Genehmigung der Konzernrechnung 2020.

• 3. Vergütungsbericht 2020 (Konsultativabstimmung)

  Antrag des Verwaltungsrates:

  Genehmigung des Vergütungsberichtes 2020.

• 5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates Antrag des Verwaltungsrates:

  Erteilung der Entlastung an sämtliche Mitglieder des Verwaltungsrates.

• 6. Wahlen

6.1 Verwaltungsrat

Antrag des Verwaltungsrates: Wiederwahl (je einzeln) von

• a) Dr. Valentin Chapero Rueda

• b) Nicole Burth Tschudi

• c) Laurent Dubois

• d) Jürg Fedier

• e) Michael Reitermann

• f) Dr. Andreas Schönenbergerals Mitglieder des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer von einem Jahr, d. h. bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2022.

6.2 Präsident des Verwaltungsrates Antrag des Verwaltungsrates:

Wiederwahl von Dr. Valentin Chapero Rueda als Präsident des Verwal-tungsrates für eine Amtsdauer von einem Jahr, d. h. bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2022.

6.3 Vergütungs- und Nominationsausschuss Antrag des Verwaltungsrates:

Wiederwahl (je einzeln) von

• a) Nicole Burth Tschudi

• b) Laurent Dubois

als Mitglieder des Vergütungs- und Nominationsausschusses für eine Amtsdauer von einem Jahr, d. h. bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2022.

7.2 Konzernleitung

• a) Fixe Vergütungen

  Antrag des Verwaltungsrates:

  Genehmigung der Gesamtsumme der fixen Bruttovergütungen der Konzernleitung (2 Mitglieder) von maximal CHF 1 200 000 (einschliess- lich Beiträgen an die Pensionskassen und anderer Sozialleistungen) für das Geschäftsjahr 2022 (zuzüglich gesetzlicher Arbeitgeberbei-träge an staatliche Sozialversicherungen, soweit diese für den Be-rechtigten rentenbegründend oder rentenerhöhend sind).

  6.4 Revisionsstelle

  Antrag des Verwaltungsrates:

  Wiederwahl der PricewaterhouseCoopers AG als Revisionsstelle für ein weiteres Jahr.

  6.5 Unabhängiger Stimmrechtsvertreter Antrag des Verwaltungsrates:

  Wiederwahl von Franz Müller, Rechtsanwalt und Notar, Bern, als un-abhängigen Stimmrechtsvertreter für eine Amtsdauer von einem Jahr, d. h. bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2022, sowie Wiederwahl von Dr. Alexander Kernen, Rechtsanwalt und Notar, Bern, als dessen Stellvertreter.

  7. Genehmigung der Gesamtsumme für künftige Vergütungen

  7.1 Verwaltungsrat

  Antrag des Verwaltungsrates:

  Genehmigung der Gesamtsumme der Bruttovergütungen des Verwal- tungsrates von maximal CHF 700 000 für die Amtsperiode von einem

  Jahr bis zur ordentlichen Generalversammlung 2022 (zuzüglich gesetz- licher Arbeitgeberbeiträge an staatliche Sozialversicherungen, soweit diese für den Berechtigten rentenbegründend oder rentenerhöhend sind).

• b) Variable Vergütungen Antrag des Verwaltungsrates:

  Genehmigung der Gesamtsumme der variablen Bruttovergütungen der Konzernleitung (2 Mitglieder) von maximal CHF 1 200 000 für das

  Geschäftsjahr 2022.

c) Zuteilung von Beteiligungsrechten (Long-term Incentive)

Antrag des Verwaltungsrates:

Genehmigung der Gesamtsumme des Wertes der Zuteilung von Be- teiligungsrechten für die Konzernleitung (2 Mitglieder) von maximal CHF 500000 (zum Zeitpunkt der Zuteilung) für das Geschäftsjahr 2022.

UNTERLAGEN

Der Geschäftsbericht (inkl. Vergütungsbericht) und die Jahresrechnung (inkl. Konzernrechnung) sowie der Bericht der Revisionsstelle können bei der Gesellschaft bezogen werden. Der vollständige Geschäftsbericht 2020 ist in Englisch verfügbar und kann auf der Websitewww.ascom.com/ Investor-Relations/Financial-information/Reports-and-presentations.html heruntergeladen werden.

TEILNAHME DER AKTIONÄRE

Das Stimmmaterial erhalten Sie zusammen mit den Einladungsdokumen-ten. Stimmberechtigt sind die am 12. April 2021 im Aktienbuch der Ascom Holding AG mit Stimmrecht eingetragenen Aktien.

Aufgrund der ausserordentlichen Lage im Zusammenhang mit der andau-ernden Covid-19-Pandemie hat der Verwaltungsrat leider entscheiden müssen, die ordentliche Generalversammlung vom 21. April 2021 gestützt auf Art. 27 der Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (Covid-19) unter Ausschluss einer physischen Teilnahme von Aktionärinnen und Aktionären abzuhalten.

Als unabhängigen Stimmrechtsvertreter im Sinne von Art. 689c OR kön-nen Sie Herrn Franz Müller, Rechtsanwalt und Notar, Herrengasse 22, Postfach, 3001 Bern, bevollmächtigen. Herr Müller wird gemäss den von Ihnen erhaltenen Weisungen stimmen (bitte verwenden Sie die Rückseite des Antwortblatts). Das Antwortblatt mit der schriftlichen Stimm- instruktion sollten Sie bis spätestens 15. April 2021 zurücksenden.

Ebenso können Sie sich auf der Aktionärsplattform von Nimbus registrieren und Ihre Weisungen auf elektronischem Weg erteilen (ascom.shapp.ch).

Das Aktienregister wird am 12. April 2021 geschlossen. Aktionäre, die ihre Aktien nach diesem Datum verkaufen, sind an der Generalversammlung nicht mehr stimmberechtigt.

Aktionärinnen und Aktionäre, die im Hinblick auf die Generalversammlung eine Frage stellen möchten, können dies bis am 16. April 2021 auf elek- tronischem Weg tun ([e-mail]). Ihre Fragen und unsere Antworten werden wir auf unserer Website (www.ascom.com/Investor-Relations/

Financial-information/Annual-General-Meeting.html) veröffentlichen.

Ascom Holding AG

Für den Verwaltungsrat

Dr. Valentin Chapero Rueda

Erläuterungen zur Einladung zur General-versammlung 2021

ZU TRAKTANDUM 3 (VERGÜTUNGSBERICHT)

Wie im vergangenen Jahr unterbreiten wir Ihnen den Vergütungsbericht zur Konsultativabstimmung. Der Vergütungsbericht ist auf unserer Website verfügbar und informiert Sie umfassend über das Vergütungssystem der Ascom sowie die im Jahr 2020 ausgerichteten Kompensationen.

Im Rahmen der durch die Generalversammlung vorgegebenen Limiten wurden folgende Bruttovergütungen ausbezahlt:

Liebe Aktionärinnen und Aktionäre

Die diesjährige Generalversammlung der Ascom Holding AG findet am

Mittwoch, 21. April 2021, ohne persönliche Teilnahme der Aktionäre statt. Mit dem beiliegenden Antwortblatt können Sie den Geschäftsbericht 2020 (in Englisch) bestellen.

Gestatten Sie mir, zur Traktandenliste einige Erläuterungen abzugeben:

ZU TRAKTANDEN 1 UND 2 (JAHRESBERICHT/JAHRESRECH-NUNG UND KONZERNRECHNUNG)

Trotz Covid-19-Pandemie konnte Ascom im Jahr 2020 die kommunizierten

Ziele erreichen und profitables Wachstum erreichen.

Ascom erzielte im Jahr 2020 ein Umsatzwachstum von 3,6% (zu konstan-ten Wechselkursen) bei einer EBITDA-Marge von 8,9%. Der Konzernge- winn beträgt CHF 6,5 Mio.

Auf Holding-Ebene ergab sich aufgrund der Beteiligungserträge ein Ge-winn von CHF 1,6 Mio. Wirtschaftlich massgeblich ist aber das Konzern-ergebnis.

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Jahresberichtes sowie der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2020.

■

Verwaltungsrat (6 Mitglieder): CHF 700 000 für die Amtsperiode 2020/21

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Konzernleitung (4 Mitglieder): CHF 3 032 812 für das Geschäftsjahr 2020

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Vergütungsberich- tes 2020.

ZU TRAKTANDUM 4 (VERWENDUNG DES BILANZGEWINNES)

Infolge der laufenden Transformation und den Unsicherheiten im gegen- wärtigen Jahr rund um die Covid-19-Pandemie beantragt der Verwaltungs- rat, den Bilanzgewinn auf die neue Rechnung vorzutragen und auf eine Dividendenzahlung zu verzichten.

Der Verwaltungsrat beantragt Zustimmung zur Verwendung des Bilanz- gewinnes (Vortrag auf neue Rechnung).

ZU TRAKTANDUM 5 (ENTLASTUNG DER MITGLIEDER DES VER-WALTUNGSRATES)

Der Verwaltungsrat beantragt die Entlastung der Mitglieder des Ver-waltungsrates.