Der Vorstand der China Aluminum International Engineering Corporation Limited hat bekannt gegeben, dass Frau ZHAO Hongmei (?Frau ZHAO?) mit Wirkung vom 28. März 2024 als Vorstandssekretärin, gemeinsame Unternehmenssekretärin und Bevollmächtigte des Unternehmens (der ?Rücktritt?) aus beruflichen Gründen zurückgetreten ist. Nach ihrem Rücktritt bleibt Frau ZHAO als Chief Financial Officer und Executive Director des Unternehmens tätig. Frau ZHAO hat bestätigt, dass sie keine Meinungsverschiedenheiten mit dem Vorstand hat und dass es im Zusammenhang mit ihrem Rücktritt keine Angelegenheit gibt, die der The Stock Exchange of Hong Kong Limited (die ?Hong Kong Stock Exchange?) und den Aktionären des Unternehmens zur Kenntnis gebracht werden muss.

Der Verwaltungsrat hat bekannt gegeben, dass Herr TAO Fulun (?Herr TAO?) mit Wirkung vom 28. März 2024 zum Sekretär des Verwaltungsrats, zum gemeinsamen Gesellschaftssekretär der Gesellschaft und zum bevollmächtigten Vertreter der Gesellschaft gemäß Regel 3.05 der Regeln für die Notierung von Wertpapieren an der Stock Exchange of Hong Kong Limited (die ?Notierungsregeln?) ernannt wurde. TAO Fulun, 51 Jahre alt, ist derzeit der stellvertretende Finanzvorstand des Unternehmens. Er ist Universitätsabsolvent mit einem Bachelor-Abschluss in Wirtschaftswissenschaften und dem Titel eines Senior Accountant.

Er war Buchhalter der Finanzabteilung der Lanzhou Aluminium Factory, Leiter der Kostenabteilung und Leiter der Budgetabteilung der Finanzabteilung der Lanzhou Aluminum Co. Ltd., der Geschäftsleiter, stellvertretende Leiter und Leiter der Abteilung für Budgetanalyse der Finanzabteilung der Aluminium Corporation of China Limited, der Leiter der Gansu Hualu Aluminum Co. Ltd., der Direktor von Guangxi Huazheng Aluminum Co.

Ltd., der Vorsitzende des Aufsichtsausschusses von Shanxi Huaxing Aluminum Co. Ltd., der Vorsitzende des Aufsichtsausschusses der Shandong Huayu Aluminum and Power Co. Ltd., der Vorsitzende des Aufsichtsausschusses der Shandong Huayu Alloy Materials Co.

Ltd., der Assistent des Generaldirektors, Generaldirektor der Finanzabteilung und Finanzcontroller der China Aluminum Logistics Group Corporation Co. Ltd. und der Finanzcontroller der Lanzhou Aluminum Co. Ltd. In Anbetracht der Tatsache, dass Herr TAO über umfangreiche Berufserfahrung verfügt, mit dem Geschäft und den Abläufen des Unternehmens und seiner Tochtergesellschaften vertraut ist und über eine solide Ausbildung in den Bereichen Wirtschaft und Finanzen verfügt, ist das Unternehmen der Ansicht, dass die Ernennung von Herrn TAO zum gemeinsamen Unternehmenssekretär im Interesse des Unternehmens und seiner Aktionäre insgesamt liegt.

Da Herr TAO noch nicht über die in Regel 3.28 der Börsenzulassungsregeln geforderten Qualifikationen verfügt, hat das Unternehmen bei der Hongkonger Börse einen Antrag auf Befreiung von der strikten Einhaltung der Anforderungen gemäß Regel 3.28 und 8.17 der Börsenzulassungsregeln gestellt, der von der Hongkonger Börse kürzlich genehmigt wurde. Die Befreiung von Herrn TAO gilt für einen Zeitraum von drei Jahren ab dem Datum seiner Ernennung zum Joint Company Secretary des Unternehmens (d.h. vom 28. März 2024 bis zum 27. März 2027, die ?Befreiungsperiode?). Der Vorstand gab ferner bekannt, dass das Unternehmen Frau NG Ka Man (?Frau NG?) zur gemeinsamen Unternehmenssekretärin ernannt hat.

Während des Verzichtszeitraums wird Herr TAO seine Aufgaben zusammen mit Frau NG als gemeinsame Gesellschaftssekretäre wahrnehmen. Frau NG ist eine leitende Angestellte der Abteilung für Börsenzulassungsdienste der TMF Hong Kong Limited, die für die Erbringung von Sekretariats- und Compliance-Dienstleistungen für börsennotierte Unternehmen zuständig ist. Sie verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung im Bereich der Unternehmenssekretariatsdienste.

Frau NG erwarb 2011 ihren Master-Abschluss in Corporate Governance an der The Open University of Hong Kong (derzeit bekannt als Hong Kong Metropolitan University). Sie ist Mitglied des Hong Kong Chartered Governance Institute und des The Chartered Governance Institute.