Der Verwaltungsrat der China Kangda Food Company Limited hat bekannt gegeben, dass Herr Li Xu seinen Rücktritt als unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied mit Wirkung vom 12. Juli 2023 eingereicht hat, da er anderen geschäftlichen Verpflichtungen nachgeht. Infolgedessen wird er nicht mehr Vorsitzender des Prüfungsausschusses (der "Prüfungsausschuss") und Mitglied des Vergütungsausschusses (der "Vergütungsausschuss") sowie Mitglied des Nominierungsausschusses (der "Nominierungsausschuss") des Verwaltungsrats sein. Der Verwaltungsrat gibt außerdem bekannt, dass Frau Hui Wing Man ihren Rücktritt als unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied mit Wirkung vom 12. Juli 2023 eingereicht hat, da sie anderen geschäftlichen Verpflichtungen nachgeht und infolgedessen nicht mehr Vorsitzende des Nominierungsausschusses, Mitglied des Prüfungsausschusses und Mitglied des Vergütungsausschusses sein wird. Herr Li Xu und Frau Hui Wing Man haben jeweils bestätigt, dass sie keine Meinungsverschiedenheiten mit dem Vorstand haben und dass es keine Angelegenheit im Zusammenhang mit ihrem Rücktritt gibt, die den Aktionären der Gesellschaft (die "Aktionäre") oder der Stock Exchange of Hong Kong Limited (die "Börse") zur Kenntnis gebracht werden muss.

Der Verwaltungsrat gab bekannt, dass Herr Li Wai Pui und Frau Lee Ho Yee mit Wirkung vom 12. Juli 2023 zu unabhängigen nicht geschäftsführenden Verwaltungsratsmitgliedern ernannt wurden. Herr Li Wai Pui, 53 Jahre alt, hat von 1989 bis 2010 21 Jahre lang bei der Polizei von Hongkong gedient. Während seiner Dienstzeit bei der Polizei war er lange Zeit mit strafrechtlichen Ermittlungen befasst, wobei er nacheinander in der Anti-Triaden-Gruppe, der Kriminalpolizei und dem Büro für organisierte Kriminalität und Triaden arbeitete, zuletzt als Detective Sergeant vor seiner Pensionierung.

Seit Dezember 2022 war Herr Li Berater der China Asia Valley Group Limited und wurde anschließend zum Vizepräsidenten befördert. Er war für die Akquisition und den Aufbau der lokalisierten Plattformen verantwortlich und verließ sein Amt im Mai 2023. Herr Li schloss 1989 sein Studium an der Polizeihochschule in Hongkong ab. Frau Lee Ho Yee ("Frau Lee") ist 53 Jahre alt und verfügt über etwa 20 Jahre einschlägige Erfahrung in den Bereichen Buchhaltung und Unternehmenssekretariat.

Frau Lee war von September 2017 bis April 2021 die Geschäftsführerin von HY CPA Limited und von März 2006 bis März 2019 die Geschäftsführerin von KL CPA Limited. Von Januar 2006 bis August 2008 war sie die Gesellschaftssekretärin von Plus Holdings Limited und von Oktober 2004 bis Januar 2006 die Gesellschaftssekretärin von First Dragoncom Agro-Strategy Holdings Limited. Frau Lee war von Oktober 2000 bis November 2004 die Hauptbuchhalterin der New Dragon Asia Corp.

von Oktober 2000 bis November 2004. Frau Lee erwarb 1993 einen Bachelor-Abschluss in Betriebswirtschaft (Rechnungswesen) an der Monash University in Australien. Sie ist Mitglied des Hong Kong Institute of Certified Public Accountants und ein Certified Practising Accountant (Australien).

Der Vorstand gibt ferner bekannt, dass sich die Zusammensetzung der Vorstandsausschüsse mit Wirkung vom 12. Juli 2023 wie folgt ändern wird: Prüfungsausschuss: Herr Ma Siu Kit, (Vorsitzender), Herr Li Wai Pui, Frau Lee Ho Yee. Vergütungsausschuss: Herr Li Wai Pui (Vorsitzender), Herr Luo Zhenwu, Herr Ma Siu Kit, Frau Lee Ho Yee. Nominierungsausschuss: Frau Lee Ho Yee (Vorsitzende), Herr Fang Yu, Herr Ma Siu Kit, Herr Li Wai Pui.