Der Verwaltungsrat der China Resources Land Limited hat bekannt gegeben, dass Herr Ho Hin Ngai, Bosco mit Wirkung zum 1. Juli 2023 als unabhängiges, nicht-exekutives Verwaltungsratsmitglied, als Vorsitzender des Corporate-Governance-Ausschusses des Unternehmens, als Mitglied des Vergütungsausschusses des Unternehmens, als Mitglied des Nominierungsausschusses des Unternehmens und als Mitglied des Ausschusses für soziale Verantwortung des Unternehmens aufgrund seiner persönlichen Arbeitsverhältnisse zurückgetreten ist. Herr Ho hat bestätigt, dass er keine Meinungsverschiedenheiten mit dem Vorstand hat und dass es in Bezug auf seinen Rücktritt keine Angelegenheit gibt, die den Aktionären des Unternehmens und der Stock Exchange of Hong Kong Limited zur Kenntnis gebracht werden muss. Der Verwaltungsrat hat bekannt gegeben, dass Herr Andrew Y. Yan mit Wirkung zum 1. Juli 2023 als unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, als Vorsitzender des Vergütungsausschusses, als Mitglied des Prüfungsausschusses der Gesellschaft, als Mitglied des Nominierungsausschusses und als Mitglied des Corporate Governance-Ausschusses aufgrund seiner persönlichen Arbeitsverhältnisse zurückgetreten ist.

Herr Yan hat bestätigt, dass er keine Meinungsverschiedenheiten mit dem Vorstand hat und dass es in Bezug auf seinen Rücktritt keine Angelegenheit gibt, die den Aktionären und der Börse zur Kenntnis gebracht werden muss. Der Verwaltungsrat hat bekannt gegeben, dass Herr Wan Kam To, Peter mit Wirkung zum 1. Juli 2023 als unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, als Vorsitzender des Prüfungsausschusses, als Mitglied des Vergütungsausschusses und als Mitglied des Corporate Governance-Ausschusses aufgrund seiner persönlichen Arbeitsverhältnisse zurückgetreten ist. Herr Wan hat bestätigt, dass er keine Meinungsverschiedenheiten mit dem Vorstand hat und dass es in Bezug auf seinen Rücktritt keine Angelegenheit gibt, die den Aktionären und der Börse zur Kenntnis gebracht werden muss.

Der Verwaltungsrat hat die folgenden Ernennungen bekannt gegeben: (1) Herr Frank Chan Fan GBS JP wurde mit Wirkung vom 1. Juli 2023 zum unabhängigen, nicht geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied, zum Vorsitzenden des Vergütungsausschusses, zum Mitglied des Prüfungsausschusses, zum Mitglied des Nominierungsausschusses und zum Mitglied des Corporate Governance-Ausschusses ernannt; (2) Herr Leong Kwok-kuen, Lincoln JP, wurde mit Wirkung zum 1. Juli 2023 zum unabhängigen, nicht geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied, zum Vorsitzenden des Prüfungsausschusses, zum Mitglied des Vergütungsausschusses, zum Mitglied des Nominierungsausschusses und zum Mitglied des Corporate Governance-Ausschusses ernannt; und (3) Frau Qin Hong wurde mit Wirkung zum Abschluss des entsprechenden Verfahrens zum unabhängigen, nicht geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied, zum Vorsitzenden des Corporate Governance-Ausschusses, zum Mitglied des Prüfungsausschusses und zum Mitglied des Vergütungsausschusses ernannt. Herr Frank Chan Fan, 65 Jahre alt, ist derzeit Abgeordneter des Nationalen Volkskongresses von Hongkong, Vizepräsident der Hong Kong Institution of Engineers, Mitglied des Gerichts und des Rates der Universität von Hongkong, Ehrenprofessor der Education University of Hong Kong und Ehrenberater der Hong Kong Federation of Electrical and Mechanical Contractors. Herr Chan ist der Gründungsvorsitzende der Association for Engineering and Medical Volunteer Services und Mitglied des Advisory Committee for Innovation and Technology for Aging des Hong Kong Council of Social Service.

Herr Chan ist ein Fellow der Hong Kong Institution of Engineers und ein Honorary Fellow der Institution of Mechanical Engineers, Vereinigtes Königreich. Er erwarb einen Bachelor in Science (Engineering) und einen Master in Business Management an der Universität von Hongkong und einen Master in Medical Physics an der Universität von Aberdeen, Vereinigtes Königreich. Er besuchte das Advanced Management Programme an der Harvard Business School, Strategic Management of Regulatory and Enforcement Agencies an der Harvard Kennedy School, National Studies an der Tsinghua University und an der Chinese Academy of Governance.

Herr Leong Kwok-kuen, Lincoln, 62 Jahre alt, ist Wirtschaftsprüfer und verfügt über umfangreiche Erfahrungen im Handel und im Investmentbanking. Er ist ein unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied der SUNeVision Holdings Limited, ein unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied der Link Asset Management Limited (Verwalter des Link Real Estate Investment Trust), ein unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied und Vorsitzender des Prüfungsausschusses der Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited und ein nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied und Vorsitzender des Prüfungsausschusses der Hongkong Land Holdings Limited (deren Aktien an der Singapore Exchange Limited, der London Stock Exchange und der Bermuda Stock Exchange notiert sind). Zuvor war er geschäftsführender Direktor und Chief Executive Officer der MTR Corporation Limited und nicht geschäftsführender Direktor der Jardine Strategic Holdings Limited (von der Börse genommen) und der Mandarin Oriental International Limited (deren Aktien an der Singapore Exchange Limited (Börsenkürzel: M04), der London Stock Exchange und der Bermuda Stock Exchange notiert sind).

Herr Leong ist Vorstandsmitglied, Mitglied des Exekutivausschusses und stellvertretender Schirmherr von The Community Chest of Hong Kong, Mitglied des Exekutivausschusses von The Hong Kong Housing Society und Mitglied des Rates und des Exekutivausschusses der Hong Kong Management Association. Er war Vorsitzender des Quality Assurance Council of the University Grants Committee. Herr Leong wurde 1985 in England und 1987 in British Columbia, Kanada, als Wirtschaftsprüfer zugelassen.

Er ist Chartered Fellow des Chartered Institute of Logistics and Transport in Hongkong und hat einen Bachelor of Arts (später einen Master of Arts) der University of Cambridge in Großbritannien. Frau Qin Hong, 60 Jahre alt, ist ein unabhängiges, nicht geschäftsführendes Mitglied des Verwaltungsrats und Mitglied des Strategie- und Investitionsausschusses der Red Star Macalline Group Corporation Ltd, ein unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats der Beijing Capital Development Co. Ltd sowie eine Forschungsstipendiatin an der Renmin University of China, eine Funktion, die sie seit Mai 2019 innehat. Sie ist bis zum 1. Juli 2023 unabhängiges Non-Executive Director und Mitglied des Prüfungsausschusses, des Nominierungsausschusses und des Nachhaltigkeitsausschusses von China Resources Mixc Lifestyle Services Limited.

Frau Qin war von November 2019 bis Juni 2020 unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, Vorsitzende des Nominierungs- und Corporate Governance-Ausschusses und Mitglied des Prüfungsausschusses und des Vergütungsausschusses von Fang Holdings Limited.