Der Vorstand der CNMC Goldmine Holdings Limited bezieht sich auf die Ankündigung vom 29. April 2022 (die ?Ankündigung?), in der bekannt gegeben wurde, dass nach der Genehmigung der weiteren Ernennung von Frau Gan Siew Lian als unabhängiges Vorstandsmitglied des Unternehmens der Nominierungsausschuss (?NC?) neu konstituiert wurde, wobei Frau Gan die Rolle des Vorsitzenden anstelle von Herrn Tan Poh Chye Allan übernommen hat. Der Vorstand möchte darauf hinweisen, dass Herr Tan seit dem Datum der Bekanntmachung weiterhin die Aufgaben des Vorsitzenden des Nominierungsausschusses wahrgenommen hat. Der Vorstand möchte Sie über die folgende Umbenennung des Vorsitzenden des NC mit Wirkung vom 18. August 2023 informieren: Frau Gan Siew Lian als (Vorsitzende); Herr Kuan Cheng Tuck als (Mitglied); Herr Tan Poh Chye Allan als (Mitglied).

Frau Gan war die Vorsitzende des NC vom 1. Juli 2012 bis zum 1. Januar 2022. Herr Tan übernahm die Rolle des Vorsitzenden, als Frau Gan am 1. Januar 2022 erneut zum Non-Independent Non-Executive Director ernannt wurde. Das NC hat beurteilt und ist der Ansicht, dass Frau Gan über die erforderliche Qualifikation und Erfahrung verfügt, um den Vorsitz des NC zu übernehmen.

Der Verwaltungsrat hat die Empfehlung des NC in Bezug auf die vorgenannte Umbenennung geprüft und akzeptiert.