JD Logistics, Inc. hat bekannt gegeben, dass Frau Carol Yun Yau Li ("Frau Li") ihren Rücktritt als unabhängiges, nicht-exekutives Verwaltungsratsmitglied und Mitglied des Prüfungsausschusses und des Nominierungsausschusses mit Wirkung vom 29. September 2022 eingereicht hat, da ihre anderen geschäftlichen Verpflichtungen mehr Zeit und Hingabe erfordern. Frau Li hat bestätigt, dass sie keine Meinungsverschiedenheiten mit dem Verwaltungsrat hat und dass es in Bezug auf ihren Rücktritt keine Angelegenheit gibt, die den Aktionären der Gesellschaft (die "Aktionäre") oder der Stock Exchange of Hong Kong Limited (die "Börse") zur Kenntnis gebracht werden muss. Der Verwaltungsrat möchte diese Gelegenheit nutzen, um Frau Li seinen Dank für ihren wertvollen Beitrag zum Unternehmen während ihrer Amtszeit auszusprechen.

Der Verwaltungsrat gab bekannt, dass Frau Jennifer Ngar Wing Yu ("Frau Yu") mit Wirkung vom 29. September 2022 zur unabhängigen, nicht geschäftsführenden Direktorin und zum Mitglied des Prüfungsausschusses und des Nominierungsausschusses ernannt wurde. Die biografischen Daten von Frau Yu sind im Folgenden aufgeführt: Frau Jennifer Ngar Wing Yu, 40 Jahre alt, ist seit April 2019 die stellvertretende Vorsitzende der CTF Education Group ("CTFEG") und seit Februar 2021 die Präsidentin der CTFEG. Vor ihrer Karriere im Bildungswesen war Frau Yu im Investmentbanking tätig und spezialisierte sich auf die Strukturierung, den Aufbau und den Vertrieb von alternativen Anlagen für asiatische institutionelle Anleger, Unternehmen, Private Equity und Fondsmanager.

Von 2005 bis 2009 arbeitete Frau Yu bei Goldman Sachs Asia LLC ("Goldman Sachs") und war dort als Executive Director tätig, bevor sie 2009 die ARCH Education Group mitbegründete, wo sie weiterhin als Director tätig ist. Bevor sie zu Goldman Sachs kam, arbeitete Frau Yu von 2003 bis 2005 bei J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited. Frau Yu engagiert sich seit mehr als einem Jahrzehnt für die Förderung der Bildungsentwicklung.

Derzeit ist sie Mitglied der Dean's Advisory Group der Harvard Graduate School of Education und des Board of Visitors der Fu Foundation School of Engineering and Applied Science der Columbia University. Sie ist außerdem Mitglied des Rates der Hong Kong University of Science and Technology (HKUST), Mitglied des Gerichts der University of Hong Kong und Mitglied des Gerichts der Lingnan University. Frau Yu erhielt im Mai 2022 ihren Master of Education von der Harvard University und schloss im Mai 2003 ihr Studium an der Columbia University mit einem Bachelor of Science in Operations Research und einem Nebenfach in Wirtschaftswissenschaften magna cum laude ab.

Frau Yu hat mit dem Unternehmen eine Ernennungsurkunde für eine Laufzeit von drei Jahren ab dem 29. September 2022 abgeschlossen, vorbehaltlich (i) des Ausscheidens aus dem Amt und der Wiederwahl auf der nächsten Hauptversammlung des Unternehmens und (ii) des turnusmäßigen Ausscheidens und der Wiederwahl mindestens einmal alle drei Jahre, in Übereinstimmung mit der Satzung des Unternehmens und dem Corporate Governance Kodex in Anhang 14 der Regeln für die Notierung von Wertpapieren an der Börse (die "Notierungsregeln"). Gemäß den Bedingungen der Ernennung von Frau Yu hat Frau Yu Anspruch auf ein jährliches Direktorhonorar in Höhe von 250.000 RMB in bar und den Gegenwert von 250.000 RMB an Optionen und/oder Prämien gemäß den Regeln des von der Gesellschaft von Zeit zu Zeit beschlossenen Aktienoptionsplans oder Aktienprämienplans und vorbehaltlich der anwendbaren Ausübungsbedingungen, und Frau Yu hat Anspruch auf die Erstattung aller angemessenen Auslagen, die ihr im Zusammenhang mit der Erfüllung ihrer Pflichten in Verbindung mit dem Geschäft der Gesellschaft entstanden sind. Das Honorar der Direktorin wurde vom Vergütungsausschuss des Unternehmens unter Berücksichtigung ihrer Aufgaben und Verantwortlichkeiten im Unternehmen, der Vergütungspolitik des Unternehmens und der vorherrschenden Marktbedingungen empfohlen.

Abgesehen von den oben genannten Angaben hat Frau Yu bestätigt, dass sie zum Zeitpunkt dieser Bekanntmachung (i) keine anderen Positionen bei der Gesellschaft oder anderen Mitgliedern der Gruppe innehat, (ii) in den letzten drei Jahren keine Direktorenposten in anderen börsennotierten Unternehmen innehatte, deren Wertpapiere an einem Wertpapiermarkt in Hongkong oder im Ausland notiert sind, und (iii) keine anderen wichtigen Ämter und beruflichen Qualifikationen besitzt. Abgesehen von den oben genannten Angaben hat Frau Yu bestätigt, dass sie zum Zeitpunkt dieser Bekanntmachung in keiner Beziehung zu einem Verwaltungsratsmitglied, einer Führungskraft oder einem wesentlichen Aktionär oder Mehrheitsaktionär der Gesellschaft steht und keine Beteiligung an den Aktien der Gesellschaft im Sinne von Teil XV der Securities and Futures Ordinance (Kapitel 571 der Gesetze von Hongkong) hält. Abgesehen von den oben genannten Angaben gibt es keine weiteren Informationen, die gemäß den Anforderungen der Absätze (h) bis (v) von Regel 13.51(2) der Börsenzulassungsregeln offengelegt werden müssen, noch gibt es andere Angelegenheiten, die den Aktionären oder der Börse im Zusammenhang mit der Ernennung von Frau Yu zur Kenntnis gebracht werden müssen.

Der Vorstand möchte Frau Yu zu ihrer Ernennung herzlich willkommen heißen.