Luzhou Xinglu Water (Group) Co., Ltd. genehmigte die Ernennung von Herrn YU Long als nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied; die Ernennung von Frau HU Fenfen als nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied; die Ernennung von Frau MA Hua als unabhängiges nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied; die Ernennung von Herrn LIANG Youguo als unabhängiges nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied; die Ernennung von Herrn FU Ji als unabhängiges nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied. Die Gesellschaft genehmigte die Ernennung von Herrn YANG Zhenqiu als Aktionärsvertreter und die Ernennung von Herrn LAI Bingyou als Aktionärsvertreter auf ihrer Hauptversammlung am 4. März 2022. Herr YU Long und Frau HU Fenfen wurden als nicht geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder für die zweite Sitzung des Verwaltungsrats ernannt, und Frau MA Hua, Herr LIANG Youguo und Herr FU Ji wurden jeweils als unabhängige nicht geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder für die zweite Sitzung des Verwaltungsrats ernannt (zusammen die "neuen Verwaltungsratsmitglieder"). Die Versammlung der Arbeitnehmervertreter wurde für den 4. März 2022 einberufen, auf der die Ernennung von Frau HUANG Mei als Vertreterin der Arbeitnehmer als geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied für die zweite Sitzung des Verwaltungsrats geprüft und genehmigt wurde. Die Amtszeit von Frau HUANG Mei beginnt mit dem Datum der Versammlung der Arbeitnehmervertreter und endet mit Ablauf der zweiten Sitzung des Verwaltungsrats. Frau HUANG Mei trat im Dezember 1987 in die Gruppe ein. Von September 2014 bis November 2018 war sie Vorsitzende des Aufsichtsausschusses von Xinglu Wastewater Treatment. Der Verwaltungsrat gab bekannt, dass Herr ZHANG Qi, ein geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, in der unmittelbar nach der außerordentlichen Hauptversammlung einberufenen Verwaltungsratssitzung (die "Verwaltungsratssitzung") mit Wirkung zum Abschluss der Verwaltungsratssitzung zum Vorsitzenden der zweiten Sitzung des Verwaltungsrats ernannt wurde. Herr GU Ming'an wurde zum externen Aufsichtsbeamten der zweiten Sitzung des Überwachungsausschusses ernannt (zusammen die "neue(n) Aufsichtsbeamte"). Frau XIANG Min trat im September 1989 in die Gruppe ein. Seit Juni 2021 ist sie Direktorin des Vorstandsbüros des Unternehmens. Frau Xiang verfügt über 25 Jahre Erfahrung in der Personalverwaltung. Frau Xiang war von Juli 2015 bis November 2017 Direktorin der Geschäftsstelle des Unternehmens, von Mai 2015 bis Februar 2018 und von Mai 2015 bis Dezember 2017 Vorstandsvorsitzende und Sekretärin des Parteikomitees der Luzhou Sitong Tap Water Engineering Co., Ltd. Herr LUO Chaoping ist seit Juni 2021 Geschäftsführer und seit Dezember 2021 Vorsitzender des Verwaltungsrats der Luzhou Xinglu Water (Group) Hejiang Water Industry Co., Ltd. Herr TANG Nanyou ist seit August 2013 Mitglied der Gruppe. Herr Tang ist seit Juni 2021 als Leiter der Abteilung für Sicherheit und Umweltschutz des Unternehmens tätig. Der Verwaltungsrat gab bekannt, dass der Verwaltungsrat und die Verwaltungsratsausschüsse (soweit erforderlich) auf der Verwaltungsratssitzung und den unmittelbar danach abgehaltenen Sitzungen beschlossen haben, die folgenden Ernennungen mit Wirkung vom 4. März 2022 vorzunehmen: (i) Herr ZHANG Qi als Vorsitzender und Herr CHEN Bing und Frau HU Fenfen als Mitglieder des Strategieausschusses des Verwaltungsrats; (ii) Frau MA Hua als Vorsitzende und Herr YU Long und Herr LIANG Youguo als Mitglieder des Nominierungs- und Vergütungsausschusses des Verwaltungsrats; und (iii) Herr FU Ji als Vorsitzender und jeder von ihnen als Mitglied des Nominierungs- und Vergütungsausschusses des Verwaltungsrats. FU Ji als Vorsitzender und Herr LIANG Youguo und Frau MA Hua als Mitglieder des Prüfungsausschusses des Verwaltungsrats; Der Verwaltungsrat gibt hiermit bekannt, dass Frau NG Wing Shan () mit Wirkung vom 4. März 2022 als eine der gemeinsamen Gesellschaftssekretärinnen der Gesellschaft und als Prozessbevollmächtigte für die Entgegennahme von Zustellungen und Mitteilungen im Namen der Gesellschaft in Hongkong gemäß Teil 16 der Companies Ordinance (Kapitel 622 der Gesetze von Hongkong) (die "Prozessbevollmächtigte") zurückgetreten ist. Frau Ng hat bestätigt, dass sie keine Meinungsverschiedenheiten mit dem Vorstand hat und dass es keine Angelegenheit im Zusammenhang mit ihrem Rücktritt gibt, die den Aktionären oder der Hongkonger Börse zur Kenntnis gebracht werden muss. Nach dem Rücktritt von Frau Ng wird Herr CHEN Yongzhong (), der andere gemeinsame Gesellschaftssekretär des Unternehmens, der die Anforderungen eines Gesellschaftssekretärs gemäß Regel 3.28 der Börsenzulassungsregeln erfüllt, im Amt bleiben und als alleiniger Gesellschaftssekretär des Unternehmens fungieren. Der Verwaltungsrat gibt ferner bekannt, dass Frau LIN Sio Ngo () mit Wirkung vom 4. März 2022 zur Prozessbevollmächtigten ernannt wurde. Der Verwaltungsrat möchte diese Gelegenheit nutzen, um Frau Ng seinen Dank für ihre wertvollen Beiträge zum Unternehmen während ihrer Dienstzeit auszusprechen und Frau Lin in ihrer neuen Funktion willkommen zu heißen.