Medicskin Holdings Limited gab bekannt, dass Herr Fu Frank Tsun Yin ("Herr Fu") mit Wirkung vom 14. Februar 2023 zum unabhängigen, nicht geschäftsführenden Direktor und Mitglied des Prüfungsausschusses, des Vergütungsausschusses und des Nominierungsausschusses des Verwaltungsrats ernannt wurde. Herr Fu Frank Tsun Yin, im Alter von 68 Jahren, erwarb 1978 einen Bachelor of Science in Bauingenieurwesen am Union College in Schenectady, New York, und schloss 1980 alle erforderlichen Kurse für einen Master of Science in Bauingenieurwesen (Verkehrswesen) an der Northwestern University ab. Herr Fu ist Mitglied des Hong Kong Institute of Facility Management und war Mitglied der International Facility Management Association.

Er ist außerdem Mitglied des Exekutivkomitees der Dashun Foundation, einer gemeinnützigen Einrichtung, deren Aufgabe es ist, die langfristigen Interessen und die nachhaltige Entwicklung von Hongkong zu fördern und zu unterstützen. Herr Fu verfügt über mehr als 23 Jahre Erfahrung im Immobilien- und Facility Management sowie in der Immobilienentwicklung. Von 1997 bis 2007 war er Office/Facility Manager bei Motorola Asia Pacific Limited.

Von 2008 bis 2012 arbeitete er für Asia Television Limited als Controller of Facility Management. Von 2012 bis 2018 war er bei Fine View Engineering Limited als Senior Project Manager beschäftigt. Zum Zeitpunkt dieser Bekanntmachung hat Herr Fu keine Dienstverträge mit der Gesellschaft abgeschlossen und beabsichtigt auch nicht, solche Verträge abzuschließen, die im Sinne von Regel 17.90 der Regeln für die Notierung von Wertpapieren an der GEM der Börse (die "GEM-Notierungsregeln") die vorherige Zustimmung der Aktionäre der Gesellschaft auf Hauptversammlungen erfordern.

Gemäß dem Dienstleistungsvertrag vom 14. Februar 2023 zwischen Herrn Fu und der Gesellschaft wird er für die erste Amtszeit von drei Jahren ab dem 14. Februar 2023 als unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied tätig sein. Herr Fu unterliegt der Wiederwahl oder dem turnusmäßigen Ausscheiden auf den Hauptversammlungen der Gesellschaft gemäß den GEM Listing Rules und den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags und der Satzung der Gesellschaft in ihrer jeweils gültigen Fassung. Herr Fu erhält eine von der Gesellschaft zu zahlende Vorstandsvergütung in Höhe von 180.000 HKD pro Jahr, die vom Vorstand von Zeit zu Zeit unter Berücksichtigung seiner Aufgaben und Verantwortlichkeiten sowie der Leistung und Rentabilität der Gesellschaft festgelegt wird.

Die an Herrn Fu zu zahlende Vergütung wurde unter Berücksichtigung der aktuellen Höhe der von der Gesellschaft an ihre unabhängigen nicht geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder zu zahlenden Vergütung sowie seiner Aufgaben und Verantwortlichkeiten festgelegt. Nach der Ernennung von Herrn Fu besteht (i) der Verwaltungsrat aus drei unabhängigen, nicht geschäftsführenden Verwaltungsratsmitgliedern, die mehr als ein Drittel der Mitglieder des Verwaltungsrats ausmachen; (ii) der Prüfungsausschuss des Verwaltungsrats besteht aus drei Mitgliedern, die unabhängige, nicht geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder sind; und (iii) der Vergütungsausschuss und der Nominierungsausschuss des Verwaltungsrats bestehen jeweils mehrheitlich aus unabhängigen, nicht geschäftsführenden Verwaltungsratsmitgliedern, so dass die Anforderungen der Regeln 5.05, 5.28, 5.34 und 5.36A der GEM Listing Rules erfüllt sind.