Informationennach§125Abs.1AktGi.V.m.§125Abs.5AktG,Art.4Abs.1,Tabelle3 desAnhangsder Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212
Art der Angabe | Beschreibung | |||||
A. Inhalt der Mitteilung | ||||||
1. | Eindeutige Kennung des Ereignisses | Ordentliche Hauptversammlung der | ||||
REALTECH AG am 17. Juni 2024 | ||||||
Im Format gemäß EU- | ||||||
Durchführungsverordnung 2018/1212: | ||||||
REALTECHHV24 | ||||||
2. | Art der Mitteilung | Einberufung zur ordentlichen | ||||
Hauptversammlung | ||||||
Im Format gemäß EU- | ||||||
Durchführungsverordnung 2018/1212: NEWM | ||||||
B. Angaben zum Emittenten | ||||||
1. ISIN | DE0007008906 | |||||
2. | Name des Emittenten | REALTECH AG | ||||
C. Angaben zur Hauptversammlung | ||||||
1. | Datum der | 17. Juni 2024 | ||||
Haupt- | Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20240617 | |||||
versammlung | ||||||
2. | Uhrzeit der | 10:00 Uhr (MESZ) | ||||
Haupt- | Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 08:00 UTC | |||||
versammlung | (koordinierte Weltzeit) |
3. Art der Haupt- Ordentliche Hauptversammlung
versammlung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: GMET
4. Ort der Haupt- Qube Hotel Bahnstadt, Grüne Meile 21, 69115 Heidelberg versammlung
5. | Nachweisstichtag 26. Mai 2024, 24:00 Uhr (MESZ) |
Aufzeichnungs- | |
Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20240526 | |
datum | (22:00 Uhr (UTC)) |
6. Uniform | https://www.realtech.com/unternehmen/investor_relations/hauptversamml |
Resource | ung/ |
Locator (URL) |
D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Persönliche Teilnahme
1. Art der Teilnahme des Aktionärs | Persönliche Teilnahme |
Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung | |
2018/1212: PH | |
2. Vom Emittentenfür die Mitteilung der | Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum |
Teilnahme festgelegteFrist | 10. Juni 2024, 24:00 Uhr (MESZ) |
Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung | |
2018/1212: 20240610; 22:00 Uhr (UTC) | |
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die | In der Hauptversammlung am 17. Juni 2024 |
Abstimmung | während der Abstimmung |
EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: | |
20240617 | |
D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Abstimmung durch von der Gesellschaft benannte | |
Stimmrechtsvertreter | |
1. Art der Teilnahme des Aktionärs | Stimmrechtsausübung durch Erteilung von |
Vollmacht und Weisungen an die von der | |
Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter | |
Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung | |
2018/1212: PX | |
2. Vom Emittentenfür die Mitteilung der | Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum |
Teilnahme festgelegteFrist | 10. Juni 2024, 24:00 Uhr (MESZ) |
Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung | |
2018/1212: 20240610; 22:00 Uhr (UTC) | |
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die | Stimmrechtsausübung durch Erteilung von |
Abstimmung | Vollmacht und Weisungen an die von der |
Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter | |
- die schriftliche bzw. in Textform per Post, | |
Telefax oder E-Mail erteilte Vollmacht und | |
Weisungen an die Stimmrechtsvertreter haben | |
bis 14. Juni 2024, 15:00 Uhr (MESZ) | |
(Eingang) zu erfolgen; | |
Im Format gemäß EU- | |
Durchführungsverordnung 2018/1212: | |
20240614; 13:00 Uhr (UTC) | |
- bei persönlicher Teilnahme auch über den | |
14. Juni 2024, 15:00 Uhr (MESZ) hinaus bis | |
unmittelbar vor Beginn der Abstimmung in der | |
ordentlichen Hauptversammlung am 17. Juni | |
2024 | |
Im Format gemäß EU- | |
Durchführungsverordnung 2018/1212: | |
20240617 |
D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Teilnahme durch bevollmächtigte Dritte
1. Art der Teilnahme des Aktionärs | Stimmrechtsvertretung durch Erteilung von | |||
Vollmacht an Dritte, auch durch Erteilung von | ||||
Vollmacht und gegebenenfalls Weisungen an | ||||
Intermediäre, Aktionärsvereinigungen oder andere | ||||
von § 135 AktG erfasste Institutionen oder | ||||
Personen | ||||
Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung | ||||
2018/1212: PX | ||||
2. Vom Emittentenfür die Mitteilung der | Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum | |||
Teilnahme festgelegteFrist | 10. Juni 2024, 24:00 Uhr (MESZ) | |||
Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung | ||||
2018/1212: 20240610; 22:00 Uhr (UTC) | ||||
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die | In der Hauptversammlung am 17. Juni 2024 | |||
Abstimmung | Im Format gemäß EU- | |||
Durchführungsverordnung 2018/1212: | ||||
20240617 | ||||
D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Abstimmung durch Briefwahl | ||||
1. Art der Teilnahme des Aktionärs | Stimmrechtsausübung durch Briefwahl | |||
Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung | ||||
2018/1212: EV | ||||
2. Vom Emittentenfür die Mitteilung der | Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum | |||
Teilnahme festgelegteFrist | 10. Juni 2024, 24:00 Uhr (MESZ) | |||
Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung | ||||
2018/1212: 20240610; 22:00 Uhr (UTC) | ||||
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die | Stimmabgabe durch Briefwahl | |||
Abstimmung | - die schriftliche bzw. in Textform per Post, | |||
Telefax oder E-Mail erteilte Stimmabgabe per | ||||
Briefwahl muss der Gesellschaft bis zum 14. | ||||
Juni 2024, 15:00 Uhr (MESZ) (Eingangsdatum | ||||
bei der Gesellschaft) zugehen | ||||
Im Format gemäß EU- | ||||
Durchführungsverordnung 2018/1212: | ||||
20240614; 13:00 Uhr (UTC) | ||||
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 1 | ||||
1.Eindeutige | 1 | |||
Kennungdes | ||||
Tagesordnungs- | ||||
punktes | ||||
2. Überschrift | Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten | |||
des | Konzernabschlusses mit dem zusammengefassten Lagebericht für das | |||
Tagesordnungs- | Geschäftsjahr 2023 sowie des Berichts des Aufsichtsrats und des | |||
punktes | erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a, |
315aHGB | ||
3. | Uniform | https://www.realtech.com/unternehmen/investor_relations/hauptversamml |
Resource | ung/ | |
Locator (URL) | ||
der | ||
Unterlagen | ||
4. | Abstimmung | keine |
5. | Alternative | |
Optionen für die | ||
Stimmabgabe | ||
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 2a | ||
1.Eindeutige | 2a | |
Kennungdes | ||
Tagesordnungs- | ||
punktes | ||
2. | Überschrift | Entlastung der Mitglieder des Vorstands - Entlastung von Daniele Di |
des | Croce | |
Tagesordnungs- | ||
punktes | ||
3. | Uniform | https://www.realtech.com/unternehmen/investor_relations/hauptversamml |
Resource | ung/ | |
Locator (URL) | ||
der | ||
Unterlagen | ||
4. | Abstimmung | Verbindliche Abstimmung |
Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV | ||
5. | Alternative | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
Optionen für die | Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB | |
Stimmabgabe | ||
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 2b | ||
1.Eindeutige | 2b | |
Kennungdes | ||
Tagesordnungs- | ||
punktes | ||
2. | Überschrift | Entlastung der Mitglieder des Vorstands - Entlastung von Dr. Bernd |
des | Kappesser | |
Tagesordnungs- | ||
punktes | ||
3. | Uniform | https://www.realtech.com/unternehmen/investor_relations/hauptversamml |
Resource | ung/ | |
Locator (URL) | ||
der Unterlagen | ||
4. | Abstimmung | Verbindliche Abstimmung |
Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV | ||
5. | Alternative | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
Optionen für die | Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB | |
Stimmabgabe | ||
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 2c | ||
1.Eindeutige | 2c | |
Kennungdes | ||
Tagesordnungs- | ||
punktes | ||
2. | Überschrift | Entlastung der Mitglieder des Vorstands - Entlastung von Dr. Wolfgang |
des | Erlebach |
Tagesordnungs- | ||
punktes | ||
3. | Uniform | https://www.realtech.com/unternehmen/investor_relations/hauptversamml |
Resource | ung/ | |
Locator (URL) | ||
der | ||
Unterlagen | ||
4. | Abstimmung | Verbindliche Abstimmung |
Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV | ||
5. | Alternative | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
Optionen für die | Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB | |
Stimmabgabe | ||
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 3 | ||
1.Eindeutige | 3 | |
Kennungdes | ||
Tagesordnungs- | ||
punktes | ||
2. | Überschrift | Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats |
des | ||
Tagesordnungs- | ||
punktes | ||
3. | Uniform | https://www.realtech.com/unternehmen/investor_relations/hauptversamml |
Resource | ung/ | |
Locator (URL) | ||
der | ||
Unterlagen | ||
4. | Abstimmung | Verbindliche Abstimmung |
Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV | ||
5. | Alternative | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
Optionen für die | Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB | |
Stimmabgabe | ||
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 4 | ||
1.Eindeutige | 4 | |
Kennungdes | ||
Tagesordnungs- | ||
punktes | ||
2. | Überschrift | Vorlage des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2023 zur |
des | Erörterung | |
Tagesordnungs- | ||
punktes | ||
3. | Uniform | https://www.realtech.com/unternehmen/investor_relations/hauptversamml |
Resource | ung/ | |
Locator (URL) | ||
der | ||
Unterlagen | ||
4. | Abstimmung | keine |
5. | Alternative | ./. |
Optionen für die | ||
Stimmabgabe | ||
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 5 | ||
1.Eindeutige | 5 | |
Kennungdes | ||
Tagesordnungs- |
punktes
-
Überschrift Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024 des
Tagesordnungs- punktes - Uniformhttps://www.realtech.com/unternehmen/investor_relations/hauptversamml
Resource ung/Locator (URL)
der Unterlagen - Abstimmung Verbindliche Abstimmung
Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV | |
5. Alternative | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
Optionen für die | Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB |
Stimmabgabe | |
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 6a | |
1.Eindeutige | 6a |
Kennungdes | |
Tagesordnungs- | |
punktes | |
2. Überschrift | Wahlen zum Aufsichtsrat - Wahl von Dr. Martin Bürmann |
des | |
Tagesordnungs- | |
punktes | |
3. Uniform | https://www.realtech.com/unternehmen/investor_relations/hauptversamml |
Resource | ung/ |
Locator (URL) | |
der | |
Unterlagen | |
4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung |
Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV | |
5. Alternative | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
Optionen für die | Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB |
Stimmabgabe | |
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 6b | |
1.Eindeutige | 6b |
Kennungdes | |
Tagesordnungs- | |
punktes |
- Überschrift Wahlen zum Aufsichtsrat - Wahl von Dr. Alexander Wünsche des
Tagesordnungs- punktes - Uniformhttps://www.realtech.com/unternehmen/investor_relations/hauptversamml
Resource ung/Locator (URL)
der Unterlagen - Abstimmung Verbindliche Abstimmung
Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV | |
5. Alternative | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
Optionen für die | Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB |
Stimmabgabe | |
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 6c |
1.Eindeutige | 6c | |
Kennungdes | ||
Tagesordnungs- | ||
punktes | ||
2. | Überschrift | Wahlen zum Aufsichtsrat - Wahl von Winfried Rothermel |
des | ||
Tagesordnungs- | ||
punktes | ||
3. | Uniform | https://www.realtech.com/unternehmen/investor_relations/hauptversamml |
Resource | ung/ | |
Locator (URL) | ||
der | ||
Unterlagen | ||
4. | Abstimmung | Verbindliche Abstimmung |
Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV | ||
5. | Alternative | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
Optionen für die | Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB | |
Stimmabgabe | ||
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 7 | ||
1.Eindeutige | 7 | |
Kennungdes | ||
Tagesordnungs- | ||
punktes | ||
2. | Überschrift | Beschlussfassung über eine Anpassung des Vergütungssystems der |
des | Gesellschaft betreffend die Vergütung des Aufsichtsrats und eine | |
Tagesordnungs- | entsprechende Satzungsänderung | |
punktes | ||
3. | Uniform | https://www.realtech.com/unternehmen/investor_relations/hauptversamml |
Resource | ung/ | |
Locator (URL) | ||
der | ||
Unterlagen | ||
4. | Abstimmung | Verbindliche Abstimmung |
Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV | ||
5. | Alternative | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
Optionen für die | Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB | |
Stimmabgabe | ||
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 8 | ||
1.Eindeutige | 8 | |
Kennungdes | ||
Tagesordnungs- | ||
punktes | ||
2. | Überschrift | Beschlussfassung über eine Satzungsänderung betreffend die |
des | Ermächtigung des Vorstands zur Einberufung einer virtuellen | |
Tagesordnungs- | Hauptversammlung | |
punktes | ||
3. | Uniform | https://www.realtech.com/unternehmen/investor_relations/hauptversamml |
Resource | ung/ | |
Locator (URL) | ||
der | ||
Unterlagen | ||
4. | Abstimmung | Verbindliche Abstimmung |
Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV | ||
5. | Alternative | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
Optionen für die Stimmabgabe
Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 9 | |
1.Eindeutige | 9 |
Kennungdes | |
Tagesordnungs- | |
punktes |
2. Überschrift Beschlussfassung über eine Satzungsänderung betreffend den
des | Nachweisstichtag des Aktienbesitzes |
Tagesordnungs- | |
punktes | |
3. Uniform | https://www.realtech.com/unternehmen/investor_relations/hauptversamml |
Resource | ung/ |
Locator (URL) | |
der | |
Unterlagen | |
4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung |
Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV | |
5. Alternative | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
Optionen für die | Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB |
Stimmabgabe | |
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 10 | |
1.Eindeutige | 10 |
Kennungdes | |
Tagesordnungs- | |
punktes |
2. Überschrift Beschlussfassung über eine Satzungsänderung betreffend den Sitz der
des | Gesellschaft | ||
Tagesordnungs- | |||
punktes | |||
3. | Uniform | https://www.realtech.com/unternehmen/investor_relations/hauptversamml | |
Resource | ung/ | ||
Locator (URL) | |||
der | |||
Unterlagen | |||
4. | Abstimmung | Verbindliche Abstimmung | |
Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV | |||
5. | Alternative | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung | |
Optionen für die | Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB | ||
Stimmabgabe | |||
Tagesordnung | |
2. Anwendbare Emittentenfrist | 02. Juni 2024, 24:00 Uhr (MESZ) |
Im Format gemäß EU- | |
Durchführungsverordnung 2018/1212: | |
20240602; 22:00 Uhr (UTC) | |
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - | |
Wahlvorschlag | |
1. Gegenstand der Frist | Übersendung des Wahlvorschlags zur Wahl |
des Abschlussprüfers - Wahlen zum | |
Aufsichtsrat | |
2. Anwendbare Emittentenfrist | 02. Juni 2024, 24:00 Uhr (MESZ) |
Im Format gemäß EU- | |
Durchführungsverordnung 2018/1212: | |
20240602; 22:00 Uhr (UTC) |
F.AngabederFristenfürdieAusübungandererAktionärsrechte- Einlegungvon
Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung
1. Gegenstand der Frist | Einlegung von Widerspruch gegen |
Beschlüsse der Hauptversammlung | |
2. Anwendbare Emittentenfrist | Am 17. Juni 2024 ab Eröffnung der |
Hauptversammlung bis zu deren Schließung | |
durch den Versammlungsleiter | |
Im Format gemäß EU- | |
Durchführungsverordnung 2018/1212: | |
20240617; ab Eröffnung der | |
Hauptversammlung bis zu deren Schließung | |
durch den Versammlungsleiter | |
F. Angabe der Fristen für die | Ausübung anderer Aktionärsrechte - |
Auskunftsrecht | |
1. Gegenstand der Frist | Auskunftsrecht gemäß § 131 Abs. 1 |
Aktiengesetz | |
2. Anwendbare Emittentenfrist | 17. Juni 2024, ab 10:00 Uhr (MESZ) |
Im Format gemäß EU- | |
Durchführungsverordnung 2018/1212: | |
20240617; ab 08:00 Uhr (UTC) |
Sonstige Angaben nach § 125 Abs. 1 Satz 4 und 5 Aktiengesetz
Das Stimmrecht kann durch einen Bevollmächtigten, auch durch eine Vereinigung von Aktionären, ausgeübt werden.
Zusätzliche Angaben zu den unter Tagesordnungspunkt 6 anstehenden Wahlen zum Aufsichtsrat: Mandate in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder vergleichbare Mandate in in- und ausländischen Wirtschaftsunternehmen liegen wie folgt vor:
TOP 6 a zur Wahl von Herrn Dr. Martin Bürmann
Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten: - Stellvertretender Aufsichtsratsvorsitz, MAS Consult AG, Eppelheim
TOP 6 b zur Wahl von Herrn Dr. Alexander Wünsche
- Mitglied des Verwaltungsrats der Sparkasse Starkenburg, Heppenheim.
TOP 6c zur Wahl von Herrn Winfried Rothermel
- Mitglied des Aufsichtsrats, MAS Consult AG, Eppelheim
- Mitglied des Aufsichtsrats, Geuder AG, Heidelberg
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Realtech AG published this content on 07 May 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 07 May 2024 21:45:55 UTC.