Jahresabschluss Der rheinmetall aG
2021
inhaLt
02 Bericht des Aufsichtsrats
15 Zusammengefasster
Lagebericht
16 Grundlagen des Rheinmetall-Konzerns
37 Wirtschaftsbericht
- Risiko- und Chancenbericht
- Prognosebericht
- Nichtfinanzielle Aspekte der Geschäftstätigkeit
- Corporate Governance
- Vergütungsbericht
- Nachtragsbericht
172 JahresabschLuss
- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Anhang
Weitere infOrmatiOnen
201 Bestätigungsvermerk
209 Versicherung der gesetzlichen Vertreter
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Bericht des Aufsichtsrats
Zusammenarbeit zwischen Aufsichtsrat und Vorstand
Der ausführlichen Darstellung der Tätigkeit des Aufsichtsrats (gemäß § 171 Abs. 2 AktG) des Rheinmetall-Konzerns im abgelaufenen Geschäftsjahr 2021 möchte ich einen kurzen Rückblick auf dieses zum zweiten Mal in Folge durch die Coronapandemie geprägte Jahr voranstellen. Die anhaltende Dynamik der Covid-19-Pandemie beeinflusste erneut die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in einzelnen für das Unternehmen wichtigen Märkten und sorgte für unverändert hohe Herausforderungen, die der Rheinmetall-Vorstand und das Management des Unternehmens bewältigen mussten. Der Vorstand blieb seinem entschlossenen und umsichtigen Handeln treu und ergriff konse- quent die erforderlichen Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit aller Beschäftigten, zur Absicherung der Liefer- ketten und der Liquidität. Es gelang Rheinmetall, die bereits im Vorjahr gezeigte beeindruckende Widerstands- fähigkeit und die operative Stärke aufrecht zu erhalten, sodass die Auswirkungen der globalen Pandemie auf das Unternehmen auch im Geschäftsjahr 2021 weitgehend abgefedert werden konnten.
Der Aufsichtsrat hat die Arbeit des Vorstands im Geschäftsjahr 2021 gewissenhaft und kontinuierlich überwacht und flankiert. Dies erfolgte entsprechend der gesetzlichen Regelungen, der Satzung sowie der Geschäftsordnung auf Basis differenzierter, in schriftlicher und mündlicher Form erstatteter Berichte des Vorstands und anderer Führungskräfte des Unternehmens. Die Unterlagen zur Vorbereitung unserer Sitzungen erhielten wir rechtzeitig und hatten somit stets ausreichend Raum, im Plenum und in den Ausschüssen die Berichte, Präsentationen und Beschlussvorschläge kritisch zu würdigen, konkret zu hinterfragen und auf ihre Plausibilität hin zu überprüfen. Anhand dieser detaillierten Informationen erörterten wir intensiv die operative, wirtschaftliche und organisatori- sche Entwicklung des Unternehmens sowie seine strategische Weiterentwicklung. In den Aufsichtsrats- und Aus- schusssitzungen erläuterte der Vorstand alle relevanten Sachverhalte und beantwortete unsere Fragen umfassend. Abweichungen des Geschäftsverlaufs von den aufgestellten Plänen begründete der Vorstand ausführlich und diskutierte die Ursachen sowie die eingeleiteten Maßnahmen intensiv mit dem Aufsichtsrat. Der Vorstand trug den Anforderungen guter Corporate Governance sowie den Erwartungen des Aufsichtsrats an Gegenstand, Umfang und Tiefe der Berichterstattung umfassend Rechnung. Eigene Analysen und Anregungen konnten eingehend berücksichtigt werden, bevor wir nach gründlicher Prüfung und Beratung Beschlüsse zu vor- gelegten Geschäften oder Maßnahmen des Vorstands fassten, soweit diese gemäß Gesetz, Satzung oder der Geschäftsordnung zustimmungspflichtig waren.
Sitzungen des Aufsichtsrats werden bei Bedarf in getrennten Gesprächen der Anteilseignervertreter und der Arbeitnehmervertreter mit den Mitgliedern des Vorstands vorbereitet. Diese Vorgespräche können auch ohne die Teilnahme des Vorstands stattfinden. Auch im abgelaufenen Geschäftsjahr standen der Vorsitzende des Vor- stands und ich in regelmäßigem engen Austausch. In zahlreichen persönlichen oder telefonischen Gesprächen thematisierten wir die geplante Geschäftsstrategie, den Kontext zu treffender Entscheidungen und wesentlicher Geschäftsvorgänge, die für die Lageeinschätzung und die Unternehmensentwicklung bedeutend waren. Auch zu den Mitgliedern des Aufsichtsrates stand ich außerhalb der Aufsichtsratssitzungen in engem Kontakt. Bei diesen Gesprächen bildeten im abgelaufenen Geschäftsjahr die Aktivitäten und Maßnahmen des Unternehmens zum Gesundheitsschutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie zur Eindämmung wirtschaftlicher Folgewirkungen der Covid-19-Pandemie wiederum einen inhaltlichen Schwerpunkt.
Die Zusammenarbeit zwischen Aufsichtsrat und Vorstand war auch 2021 unverändert von Vertrauen, Offenheit und konstruktivem Dialog geprägt. Der Aufsichtsrat ist in alle Entscheidungen von maßgeblicher Bedeutung für den Rheinmetall-Konzern unmittelbar und frühzeitig einbezogen worden. Aufgrund unserer intensiven Beschäfti- gung und unserer Prüfungen sind wir von der Recht-, Zweck- und Ordnungsmäßigkeit der Vorstandsarbeit sowie von der Leistungsfähigkeit der Organisation überzeugt.
Besetzung des Aufsichtsrats
Im abgelaufenen Geschäftsjahr gab es im Aufsichtsrat zwei personelle Veränderungen, die die Anteilseignerseite betrafen. Infolge des Ausscheidens von zwei Mitgliedern des Aufsichtsrats waren unter Berücksichtigung des im Jahr 2020 beschlossenen Kompetenzprofils und der Ziele für die Zusammensetzung personelle Nachbesetzungen vorzunehmen. Dr. Britta Giesen, Vorsitzende des Vorstands der Pfeiffer Vacuum Technology AG, folgte auf Univ.- Prof. Dr. Marion A. Weissenberger-Eibl, die zum 11. Mai 2021 aus dem Aufsichtsrat ausschied. Prof. Dr. Sahin Albayrak, der den Lehrstuhl Agententechnologien in betrieblichen Anwendungen und der Telekommunikation an
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der Technischen Universität Berlin leitet, übernahm das Mandat von Detlef Moog, der ebenfalls zum 11. Mai 2021 aus unserem Aufsichtsgremium ausschied. Nach einer ausführlichen Besprechung über das Verfahren der Kandi- datensuche sowie der Lebensläufe und Kompetenzen der gefundenen Kandidaten im Nominierungsausschuss und auf Basis der ausdrücklichen Empfehlung durch den Ausschuss habe ich in der Aufsichtsratssitzung am
17. März 2021 dem Gremium den Vorschlag für diese beiden Veränderungen im Aufsichtsrat unterbreitet, die nach den entsprechenden Beschlüssen der Hauptversammlung am 11. Mai 2021 umgesetzt wurden. Anlässlich der erneut virtuell abgehaltenen Hauptversammlung haben sich Dr. Britta Giesen und Prof. Dr. Sahin Albayrak per Videobotschaft den teilnehmenden Aktionärinnen und Aktionären unseres Unternehmens vorgestellt. Im Namen des Aufsichtsrats bedanke ich mich auch an dieser Stelle nochmals bei Univ.-Prof. Dr. Marion Weissenberger-Eibl und bei Detlef Moog für die gute Zusammenarbeit im Aufsichtsrat und für ihre professionelle, engagierte und lösungsorientierte Tätigkeit in unserem Gremium und in seinen Ausschüssen im Interesse des Unternehmens.
In der Aufsichtsratssitzung am 17. März 2021 wurde ferner der Vorschlag für die Wiederwahl des Aufsichtsratsvor- sitzenden Ulrich Grillo und von Klaus-Günter Vennemann erläutert und begründet, da auch diese bestehenden Mandate mit dem Tag der Hauptversammlung 2021 ausliefen. Auch diese Entscheidung folgte einer Empfehlung des Nominierungsausschusses, in dem sie intensiv besprochen und ausführlich begründet wurde. Auf der konsti- tuierenden Sitzung des Aufsichtsrats am 11. Mai 2021 im Anschluss an die Hauptversammlung, die dem Wieder- wahlvorschlag in beiden Fällen zugestimmt hat, wurde der Aufsichtsratsvorsitzende einstimmig wiedergewählt.
Nach dem Ausscheiden von Detlef Moog und der Entscheidung über die Erweiterung des Strategieausschusses auf der Arbeitgeber- wie auf der Arbeitnehmerseite um je ein Mitglied wurden darüber hinaus Dr. Britta Giesen und Prof. Dr. Sahin Albayrak auf der Arbeitgeber- sowie Sven Schmidt auf der Arbeitnehmerseite neu in den Strategie- ausschuss gewählt. Der Ausschuss besteht nunmehr aus acht, statt vormals sechs Mitgliedern. Aufgrund des Aus- scheidens von Univ.-Prof. Dr. Marion A. Weissenberger-Eibl aus dem Aufsichtsrat wurde Prof. Dr. Andreas Georgi zum Mitglied des Vermittlungsausschusses gewählt.
Für paritätisch mitbestimmte Aufsichtsratsgremien börsennotierter Unternehmen schreibt das Aktiengesetz eine verbindliche Frauenquote von mindestens 30 Prozent vor. Hinsichtlich der Besetzung mit Frauen und Männern hält der Aufsichtsrat die gesetzlichen Mindestanteile gemäß § 96 Abs. 2 Satz 1, 3 und 4 AktG ein. Sowohl die Bank der Anteilseigner als auch die Vertreter der Arbeitnehmer haben unter Berücksichtigung der Regelungen gemäß
- 96 Abs. 2 Satz 3 AktG beschlossen, dass die Erfüllung des Mindestanteils von 30 Prozent Frauen und Männern im Aufsichtsrat getrennt erfolgt.
Die folgende Übersicht gibt Auskunft über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats und seiner Ausschüsse zum Bilanzstichtag.
RHEINMETALL AG | JAHRESABSCHLUSS 2021 | 3 |
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Mitglieder des Aufsichtsrats
Vertreter | Ausgeübter Beruf | Mitglied seit | Ausschusstätigkeit | Mitgliedschaft in | ||||
Bestellt bis* | Vorsitz | Aufsichtsgremien | ||||||
Dipl.-Kfm. Ulrich Grillo | Vorsitzender des Vorstands | 10.5.2016 | Prüfungsausschuss | E.ON SE | ||||
Vorsitzender des Aufsichtsrats | der Grillo-Werke AG | » 2025 | Personalausschuss | Grillo Zinkoxid | ||||
Mülheim an der Ruhr | Vorsitzender der Geschäfts- | Strategieausschuss | GmbH** | |||||
Jahrgang 1959 | führung der RHEINZINK GmbH | Nominierungsausschuss | Zinacor S.A.** | |||||
Nationalität Deutsch | & Co.KG | Vermittlungsausschuss | ||||||
Prof. Dr. Dr. h.c. Sahin Albayrak | Professor an der Technischen | 11.5.2021 | Strategieausschuss | Keine Mandate in | ||||
Berlin | Universität Berlin | » 2024 | anderen | |||||
Jahrgang 1958 | Leiter des Lehrstuhls Agenten- | Aufsichtsgremien | ||||||
Nationalität Deutsch/Türkisch | technologien in betrieblichen | |||||||
Anwendungen und der | ||||||||
Telekommunikation an der | ||||||||
Technischen Universität Berlin |
Dr.-Ing. Dr. Ing. E. h. Klaus Draeger München
Jahrgang 1956
Nationalität Deutsch
Ehemaliges Mitglied des | 9.5.2017 | Strategieausschuss | TÜV Süd |
Vorstands der BMW AG | » 2022 | Vorsitzender des | |
Aufsichtsrats |
Prof. Dr. Andreas Georgi | Professor für Führungs- und | 10.6.2002 | Prüfungsausschuss | Felix Schoeller |
Starnberg | Steuerungsprobleme | » 2022 | Personalausschuss | Holding |
Jahrgang 1957 | von Unternehmungen, | Vermittlungsausschuss | GmbH & Co. KG | |
Nationalität Deutsch | Ludwig-Maximilians- | |||
Universität München | ||||
Executive Advisor |
Dr. Britta Giesen
Essen
Jahrgang 1966
Nationalität Deutsch
Vorsitzende des Vorstands | 11.5.2021 | Strategieausschuss | Keine Mandate in |
der Pfeiffer Vacuum | » 2024 | anderen | |
Technology AG | Aufsichtsgremien |
Prof. Dr. Susanne Hannemann
Bochum
Jahrgang 1964
Nationalität Deutsch
Professorin für Allgemeine | 15.5.2012 | Prüfungsausschuss | Keine Mandate in |
Betriebswirtschaftslehre, | » 2022 | anderen | |
insbesondere Unternehmens- | Aufsichtsgremien | ||
besteuerung und Wirtschafts- | |||
prüfung, Hochschule Bochum |
Dr. Franz Josef Jung | Rechtsanwalt und Notar a. D. | 9.5.2017 | Nominierungsausschuss | Keine Mandate in |
Eltville am Rhein | » 2022 | anderen | ||
Jahrgang 1949 | Aufsichtsgremien | |||
Nationalität Deutsch | ||||
Klaus-Günter Vennemann | Beratender Ingenieur | 10.5.2016 | Nominierungsausschuss | Keine Mandate in |
Waidring, Österreich | » 2025 | anderen | ||
Jahrgang 1954 | Aufsichtsgremien | |||
Nationalität Deutsch |
- Die Amtsperiode endet mit Ablauf der jeweiligen ordentlichen Hauptversammlung ** Konzerninterne Mandate der Grillo-Werke AG in fakultativen Aufsichtsratsgremien
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Rheinmetall AG published this content on 17 March 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 17 March 2022 09:10:08 UTC.