Die Shengjing Bank Co., Ltd. hat auf der außerordentlichen Hauptversammlung am 22. Februar 2024 Herrn WANG Yigong, Herrn ZHANG Xuewen und Herrn HE Yixuan als geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder der Bank, Herrn SUN Zhenyu, Herrn HE Peng, Frau YANG Xiu und Frau WANG Hongmei als nicht-geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder der Bank sowie Herrn CHAN Pak Lam, Tom, Frau WANG Lan und Herrn HUANG Weiqiang als unabhängige nicht-geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder der Bank bestätigt. Die Wahl von Herrn WANG Yigong, Herrn ZHANG Xuewen, Herrn HE Yixuan, Herrn SUN Zhenyu, Herrn HE Peng, Frau YANG Xiu, Frau WANG Hongmei, Herrn CHAN Pak Lam, Tom, Frau WANG Lan und Herrn HUANG Weiqiang (zusammen die neuen Verwaltungsratsmitglieder) zu Verwaltungsratsmitgliedern steht unter dem Vorbehalt der Bestätigung ihrer Eignung durch das Liaoning Bureau of the National Administration of Financial Regulation. Ihre Amtszeit beginnt mit der Ratifizierung ihrer Eignung durch das NAFR Liaoning Bureau und läuft bis zum Ende der achten Sitzung des Verwaltungsrats. Der Verwaltungsrat möchte Herrn SHI Yang, Herrn SU Qingxiang, Herrn LIANG Zhifang, Herrn JIANG Aiguo, Herrn XING Tiancai, Herrn TAI Kwok Leung, Alexander und Herrn LI Jinyi (die ausscheidenden Verwaltungsratsmitglieder) für ihren wertvollen Beitrag zur Bank danken und ihnen seine Anerkennung aussprechen. Jedes der ausscheidenden Verwaltungsratsmitglieder hat bestätigt, dass es keine Meinungsverschiedenheiten mit dem Verwaltungsrat gibt und dass es keine weiteren Angelegenheiten im Zusammenhang mit seinem Ausscheiden gibt, die den Aktionären oder Gläubigern der Bank zur Kenntnis gebracht werden müssen. Die Bank gibt hiermit die Zusammensetzung der Ausschüsse für die achte Sitzung des Verwaltungsrats bekannt. Der Ausschuss für strategische Entwicklung und ESG besteht aus fünf Mitgliedern. Herr SUN Jin wurde zum Vorsitzenden, Herr SUN Zhenyu zum stellvertretenden Vorsitzenden und Frau LIU Xu, Frau YANG Xiu und Herr HUANG Weiqiang zu Mitgliedern ernannt. Der Nominierungs- und Vergütungsausschuss besteht aus fünf Mitgliedern. Frau LV Dan wurde zur Vorsitzenden, Herr SUN Jin zum stellvertretenden Vorsitzenden und Frau WANG Hongmei, Herr WANG Mo und Herr CHAN Pak Lam, Tom zu Mitgliedern ernannt. Der Ausschuss für Risikokontrolle und Schutz der Verbraucherrechte besteht aus fünf Mitgliedern. Herr WANG Mo wurde zum Vorsitzenden, Frau LIU Xu zur stellvertretenden Vorsitzenden und Herr ZHANG Xuewen, Herr HE Peng und Herr HUANG Weiqiang zu Mitgliedern ernannt. Der Ausschuss zur Kontrolle von Transaktionen mit verbundenen Parteien besteht aus fünf Mitgliedern. Herr HUANG Weiqiang wurde zum Vorsitzenden, Herr WANG Yigong zum stellvertretenden Vorsitzenden und Herr HE Yixuan, Frau LV Dan und Frau WANG Lan zu Mitgliedern ernannt. Der Prüfungsausschuss besteht aus fünf Mitgliedern. Herr CHAN Pak Lam, Tom wurde zum Vorsitzenden ernannt, Herr HE Peng zum stellvertretenden Vorsitzenden und Herr WANG Jun, Herr WANG Mo und Frau WANG Lan zu Mitgliedern. Die Ernennung der neuen Direktoren zu Mitgliedern der oben genannten Ausschüsse wird wirksam, sobald das NAFR Liaoning Bureau ihre Wählbarkeit bestätigt hat. Die Beschlüsse wurden auf der EGM gefasst, um die Mitglieder der achten Sitzung des Aufsichtsrates zu wählen, zu denen Herr LI Jinsong als Aktionärsaufseher der Bank und Herr XING Tiancai, Frau MI Juan und Herr LI Yanxi als externe Aufseher der Bank gehören. Die Amtszeit begann am 22. Februar 2024 bis zum Ende der Amtszeit der achten Sitzung des Aufsichtsrates. Auf der von der Bank am 20. Februar 2024 einberufenen Versammlung der Arbeitnehmervertreter wurden Herr YU Xiaolong, Herr NIU Jiao und Herr CHEN Shijun (zusammen die Neuen Arbeitnehmer-Aufsichtsratsmitglieder) als Arbeitnehmer-Aufsichtsratsmitglieder der achten Sitzung des Aufsichtsrats gewählt. Die Amtszeit der oben genannten neuen Arbeitnehmer-Aufsichtsratsmitglieder begann am 20. Februar 2024 und läuft bis zum Ende der achten Sitzung des Aufsichtsrats. Die biografischen Daten der oben genannten neuen Arbeitnehmer-Aufsichtsratsmitglieder sind im Folgenden aufgeführt: Herr YU Xiaolong, 46 Jahre alt, ist seit Oktober 2020 als Employee Supervisor der Bank tätig. Herr YU ist seit Juli 2020 Parteisekretär des Parteikomitees und Präsident der Pekinger Niederlassung der Bank. Von Februar 2020 bis Juli 2020 war er stellvertretender Parteisekretär des Parteikomitees und amtierender Präsident der Pekinger Niederlassung der Bank. Bevor er zur Bank kam, hatte Herr YU verschiedene Positionen bei der China Everbright Bank inne. Von November 2018 bis Januar 2020 war Herr YU Sekretär des Disziplinarkomitees (eine Ebene, die dem Vizepräsidenten der Stufe 1 entspricht) in der Niederlassung Dalian. Von Februar 2015 bis November 2018 war Herr YU nacheinander Generaldirektor der Abteilung für die Überwachung von Parteiangelegenheiten (Sicherheitsabteilung) und Generaldirektor des Generalbüros in der Filiale in Peking. Von März 2011 bis Februar 2015 war Herr YU Präsident der Unterabteilung Beijing Dongcheng. Von Juli 1997 bis März 2011 war Herr YU nacheinander in der Hauptgeschäftsstelle der China Everbright Bank tätig, und zwar als Angestellter, Geschäftsdirektor, Leiter der Geschäftsstelle, stellvertretender Direktor der Abwicklungsabteilung der Geschäftsstelle, Direktor der Abteilung für umfassendes Management der Zahlungsabteilung der Agentur, Direktor der Abteilung für Inkassomanagement der Zahlungsabteilung der Agentur und stellvertretender Generaldirektor der Zahlungsabteilung der Agentur (verantwortlich für die Arbeit) in der Vertriebsabteilung. Herr YU erwarb einen Bachelor-Abschluss in Rechtswissenschaften am Beijing Institute of Technology im Oktober
2005 und einen Master-Abschluss in Ingenieurwesen von der Beihang Universität im Januar 2012.