Hauptversammlung

der Singulus Technologies Aktiengesellschaft am 25. Juli 2024

Informationen nach § 125 Abs. 1 AktG i.V.m. § 125 Abs. 5 AktG, Artikel 4 Abs. 1 sowie Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212

Art der Angabe

Beschreibung

A. Inhalt der Mitteilung

1. Eindeutige Kennung des Ereignisses

SNG072024oHV

2. Art der Mitteilung

Einladung zur Hauptversammlung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: NEWM]

B. Angaben zum Emittenten

1. ISIN

DE000A1681X5

2. Name des Emittenten

Singulus Technologies Aktiengesellschaft

C. Angaben zur Hauptversammlung

1. Datum der Hauptversammlung

25.07.2024

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

20240725]

2. Uhrzeit der Hauptversammlung

10:00 Uhr (MESZ)

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

08:00 UTC]

3. Art der Hauptversammlung

Ordentliche Hauptversammlung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: GMET]

4. Ort der Hauptversammlung

Virtuelle Hauptversammlung:

https://www.singulus.com/de/hauptversammlung/

Im Sinne des Aktiengesetzes:

Hilton Frankfurt City Center, Hochstraße 4, 60313 Frankfurt, Deutschland

5. Aufzeichnungsdatum

03.07.2024, 24:00 Uhr (MESZ)

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

20240703]

6. Uniform Resource Locator (URL)

https://www.singulus.com/de/hauptversammlung/

D. Teilnahme an der Hauptversammlung

D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Abstimmung durch elektronische Stimmabgabe

1. Art der Teilnahme des Aktionärs

Stimmrechtsausübung durch elektronische Stimmabgabe über das HV-

Portal unter https://www.singulus.com/de/hauptversammlung/

[im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

EV; ISO 20022: EVOT]

2. Vom Emittenten für die Mitteilung der

18.07.2024, 24:00 Uhr (MESZ)

Teilnahme festgelegte Frist

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

20240718; 22:00 UTC]

3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die

25.07.2024, bis zum Zeitpunkt der Schließung der Abstimmung durch den

Abstimmung

Versammlungsleiter in der virtuellen Hauptversammlung am 25.07.2024

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

20240725; bis zum Zeitpunkt der Schließung der Abstimmung durch den

Versammlungsleiter in der virtuellen Hauptversammlung am

20240725]

1

Hauptversammlung

der Singulus Technologies Aktiengesellschaft am 25. Juli 2024

D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

1. Art der Teilnahme des Aktionärs

Erteilung von Vollmacht und Weisungen an den von der Gesellschaft

benannten Stimmrechtsvertreter

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

PX; ISO 20022: PRXY]

2. Vom Emittenten für die Mitteilung der

18.07.2024, 24:00 Uhr (MESZ)

Teilnahme festgelegte Frist

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

20240718; 22:00 UTC]

3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die

Erteilung der Vollmacht (mit Weisungen) an den von der Gesellschaft

Abstimmung

benannten Stimmrechtsvertreter

    • schriftlich bzw. in Textform postalisch oder E-Mail bis 24.07.2024, 24:00 Uhr (MESZ)
      [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240724; 22:00 UTC]
    • elektronisch über das HV-Portal unter https://www.singulus.com/de/hauptversammlung/
      bis zum 25.07.2024, bis zum durch den Versammlungsleiter in der virtuellen Hauptversammlung am 25.07.2024 festgelegten Zeitpunkt
      [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240725; bis zum durch den Versammlungsleiter in der virtuellen Hauptversammlung am 20240725 festgelegten Zeitpunkt]
  1. Teilnahme an der Hauptversammlung - Bevollmächtigung eines Dritten

1. Art der Teilnahme des Aktionärs

Stimmrechtsausübung durch bevollmächtigten Dritten

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

PX; ISO 20022: PRXY]

2. Vom Emittenten für die Mitteilung der

18.07.2024, 24:00 Uhr (MESZ)

Teilnahme festgelegte Frist

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

20240718; 22:00 UTC]

3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die

Stimmrechtsausübung durch elektronische Stimmabgabe des

Abstimmung

Bevollmächtigten über das HV-Portal unter

https://www.singulus.com/de/hauptversammlung/:

25.07.2024, bis zum Zeitpunkt der Schließung der Abstimmung durch

den Versammlungsleiter in der virtuellen Hauptversammlung am

25.07.2024

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

20240725; bis zum Zeitpunkt der Schließung der Abstimmung durch

den Versammlungsleiter in der virtuellen Hauptversammlung am

20240725]

Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Untervollmacht und Weisungen

an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter:

schriftlich bzw. in Textform postalisch oder E-Mail bis

24.07.2024, 24:00 Uhr (MESZ)

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

20240724; 22:00 UTC]

elektronisch über das HV-Portal unter

https://www.singulus.com/de/hauptversammlung/

bis zum 25.07.2024, bis zum durch den Versammlungsleiter in der

virtuellen Hauptversammlung am 25.07.2024 festgelegten Zeitpunkt

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

20240725; bis zum durch den Versammlungsleiter in der virtuellen

Hauptversammlung am 20240725 festgelegten Zeitpunkt]

2

Hauptversammlung

der Singulus Technologies Aktiengesellschaft am 25. Juli 2024

E. Tagesordnung

E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 1

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts

1

2. Überschrift des Tagesordnungspunkts

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Singulus

Technologies Aktiengesellschaft und des gebilligten

Konzernabschlusses nach International Financial Reporting Standards

("IFRS") zum 31. Dezember 2023 sowie des zusammengefassten

Lageberichts für die Singulus Technologies Aktiengesellschaft und den

Konzern einschließlich des erläuternden Berichts zu den Angaben

gemäß §§ 289 Abs. 4, 289a Abs. 1 und Abs. 2, 315 Abs. 4, 315a Abs. 1

und Abs. 2 Handelsgesetzbuch ("HGB"), sowie des Berichts des

Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023

3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen

https://www.singulus.com/de/hauptversammlung/

4. Abstimmung

keine

5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe

keine

E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 2

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts

2

2. Überschrift des Tagesordnungspunkts

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für

das Geschäftsjahr 2023

3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen

https://www.singulus.com/de/hauptversammlung/

4. Abstimmung

Verbindliche Abstimmung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

BV; ISO 20022: BNDG]

5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe

Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]

E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 3

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts

3

2. Überschrift des Tagesordnungspunkts

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats

für das Geschäftsjahr 2023

3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen

https://www.singulus.com/de/hauptversammlung/

4. Abstimmung

Verbindliche Abstimmung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

BV; ISO 20022: BNDG]

5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe

Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]

3

Hauptversammlung

der Singulus Technologies Aktiengesellschaft am 25. Juli 2024

E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 4

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts

4

2. Überschrift des Tagesordnungspunkts

Billigung des Vergütungsberichts für das am 31. Dezember 2023

abgelaufene Geschäftsjahr

3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen

https://www.singulus.com/de/hauptversammlung/

4. Abstimmung

Empfehlender Charakter

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

AV; ISO 20022: ADVI]

5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe

Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]

E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 5

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts

5

2. Überschrift des Tagesordnungspunkts

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024, des Prüfers für

die prüferische Durchsicht unterjähriger Finanzinformationen sowie des

Prüfers des Nachhaltigkeitsberichts

3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen

https://www.singulus.com/de/hauptversammlung/

4. Abstimmung

Verbindliche Abstimmung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

BV; ISO 20022: BNDG]

5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe

Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]

E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 6

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts

6

2. Überschrift des Tagesordnungspunkts

Beschlussfassung über die Neufassung der Ermächtigung zum

Ausschluss des Bezugsrechts des Genehmigten Kapitals 2023/I sowie

die entsprechende Satzungsänderung

3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen

https://www.singulus.com/de/hauptversammlung/

4. Abstimmung

Verbindliche Abstimmung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

BV; ISO 20022: BNDG]

5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe

Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]

4

Hauptversammlung

der Singulus Technologies Aktiengesellschaft am 25. Juli 2024

E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 7

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts

7

2. Überschrift des Tagesordnungspunkts

Beschlussfassung über die Aufhebung der Ermächtigung zur Ausgabe

von Options- und/oder Wandelanleihen vom 20. Mai 2020 und des

Bedingten Kapitals 2020/I, über die Schaffung einer neuen

Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und/oder Wandelanleihen und

zum Ausschluss des Bezugsrechts nebst gleichzeitiger Schaffung eines

Bedingten Kapitals und über die Änderung von § 5 Abs. 3 der Satzung

3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen

https://www.singulus.com/de/hauptversammlung/

4. Abstimmung

Verbindliche Abstimmung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

BV; ISO 20022: BNDG]

5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe

Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]

E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 8

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts

8

2. Überschrift des Tagesordnungspunkts

Wahlen zum Aufsichtsrat - Frau Dr. Jutta Menninger

3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen

https://www.singulus.com/de/hauptversammlung/

4. Abstimmung

Verbindliche Abstimmung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

BV; ISO 20022: BNDG]

5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe

Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]

F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte

F. Aktionärsrecht - Tagesordnungsergänzungsverlangen gemäß § 122 Abs. 2 AktG

1. Gegenstand der Frist

Übermittlung des Verlangens auf Ergänzung der Tagesordnung

2. Anwendbare Emittentenfrist

24.06.2024, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich)

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

20240624; 22:00 UTC]

F. Aktionärsrecht - Übermittlung von Gegenanträgen gemäß § 126 Abs. 1 AktG

1. Gegenstand der Frist

Übermittlung von Gegenanträgen zu bestimmten Punkten der

Tagesordnung, die vor der Hauptversammlung den anderen Aktionären

zugänglich zu machen sind

2. Anwendbare Emittentenfrist

10.07.2024, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich)

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

20240710; 22:00 UTC]

5

Hauptversammlung

der Singulus Technologies Aktiengesellschaft am 25. Juli 2024

F. Aktionärsrecht - Übermittlung von Wahlvorschlägen gemäß § 127 AktG

1. Gegenstand der Frist

Übermittlung von Wahlvorschlägen zur Wahl von

Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern, die vor der

Hauptversammlung den anderen Aktionären zugänglich zu machen

sind

2. Anwendbare Emittentenfrist

10.07.2024, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich)

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

20240710; 22:00 UTC]

F. Aktionärsrecht - Einreichung von Stellungnahmen gemäß § 130a Abs. 1 AktG

1. Gegenstand der Frist

Einreichung von Stellungnahmen zu den Gegenständen der

Tagesordnung in Textform im Wege elektronischer Kommunikation

über das HV-Portal unter

https://www.singulus.com/de/hauptversammlung/

2. Anwendbare Emittentenfrist

19.07.2024, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich)

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

20240719; 22:00 UTC]

F. Aktionärsrecht - Auskunfts- und Fragerecht

1. Gegenstand der Frist

Vorabeinreichung von Fragen im Wege der elektronischen

Kommunikation über das HV-Portal unter

https://www.singulus.com/de/hauptversammlung/

2. Anwendbare Emittentenfrist

21.07.2024, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich)

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

20240721; 22:00 UTC]

F. Aktionärsrecht - Rederecht in der Versammlung gemäß § 130a Abs. 5 AktG (einschließlich des Rechts, Anträge und Wahlvorschläge gemäß § 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 AktG zu stellen, sowie des Rechts, das Auskunftsverlangens nach § 131 Abs. 1 AktG geltend zu machen)

1. Gegenstand der Frist

Rederecht in der Versammlung im Wege der Videokommunikation über

das HV-Portal unter https://www.singulus.com/de/hauptversammlung/.

Das Rederecht umfasst insbesondere auch das Recht, Anträge und

Wahlvorschläge nach § 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 AktG zu stellen sowie

das Auskunftsverlangen nach § 131 Abs. 1 AktG.

2. Anwendbare Emittentenfrist

25.07.2024; während der Hauptversammlung am 25.07.2024 gemäß

den Vorgaben des Versammlungsleiters

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

20240725; während der Hauptversammlung am 20240725 gemäß den

Vorgaben des Versammlungsleiters]

F. Aktionärsrecht - Übermittlung des Verlangens gemäß § 131 Abs. 4 Satz 1, 2 AktG

1. Gegenstand der Frist

Übermittlung des Verlangens gemäß § 131 Abs. 4 Satz 1, 2 AktG,

einem Aktionär wegen seiner Eigenschaft als Aktionär außerhalb der

Hauptversammlung gegebene Auskünfte in der Hauptversammlung zu

geben, im Wege der elektronischen Kommunikation über das HV-Portal

unter https://www.singulus.com/de/hauptversammlung/

2. Anwendbare Emittentenfrist

25.07.2024; ab Eröffnung der Hauptversammlung am 25.07.2024 bis

zur Beendigung dieses Rechts durch den Versammlungsleiter

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

20240725; ab Eröffnung der Hauptversammlung am 20240725 bis zur

Beendigung dieses Rechts durch den Versammlungsleiter]

6

Hauptversammlung

der Singulus Technologies Aktiengesellschaft am 25. Juli 2024

F. Aktionärsrecht - Übermittlung des Verlangens gemäß § 131 Abs. 5 Satz 1, 2 AktG

1. Gegenstand der Frist

Übermittlung des Verlangens gemäß § 131 Abs. 5 Satz 1, 2 AktG, vom

Aktionär gestellte Fragen, auf die (angeblich) die Auskunft verweigert

wurde, und den Grund der Auskunftsverweigerung in die Niederschrift

aufzunehmen, im Wege der elektronischen Kommunikation über das

HV-Portal unter https://www.singulus.com/de/hauptversammlung/

2. Anwendbare Emittentenfrist

25.07.2024; ab Eröffnung der Hauptversammlung am 25.07.2024 bis

zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

20240725; ab Eröffnung der Hauptversammlung am 20240725 bis zur

Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter]

F. Aktionärsrecht - Widerspruchsrecht gemäß § 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 8 AktG

1. Gegenstand der Frist

Einlegung von Widersprüchen gegen Beschlüsse der

Hauptversammlung im Wege der elektronischen Kommunikation über

das HV-Portal unter https://www.singulus.com/de/hauptversammlung/

2. Anwendbare Emittentenfrist

25.07.2024, ab Eröffnung der Hauptversammlung am 25.07.2024 bis

zur Schließung der Versammlung durch den Versammlungsleiter.

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

20240725; ab Eröffnung der Hauptversammlung am 20240725 bis zur

Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter]

7

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Singulus Technologies AG published this content on 05 July 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 05 July 2024 09:13:04 UTC.