Hauptversammlung
der Singulus Technologies Aktiengesellschaft am 25. Juli 2024
Informationen nach § 125 Abs. 1 AktG i.V.m. § 125 Abs. 5 AktG, Artikel 4 Abs. 1 sowie Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212
Art der Angabe | Beschreibung | ||||
A. Inhalt der Mitteilung | |||||
1. Eindeutige Kennung des Ereignisses | SNG072024oHV | ||||
2. Art der Mitteilung | Einladung zur Hauptversammlung | ||||
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: NEWM] | |||||
B. Angaben zum Emittenten | |||||
1. ISIN | DE000A1681X5 | ||||
2. Name des Emittenten | Singulus Technologies Aktiengesellschaft | ||||
C. Angaben zur Hauptversammlung | |||||
1. Datum der Hauptversammlung | 25.07.2024 | ||||
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |||||
20240725] | |||||
2. Uhrzeit der Hauptversammlung | 10:00 Uhr (MESZ) | ||||
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |||||
08:00 UTC] | |||||
3. Art der Hauptversammlung | Ordentliche Hauptversammlung | ||||
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: GMET] | |||||
4. Ort der Hauptversammlung | Virtuelle Hauptversammlung: | ||||
https://www.singulus.com/de/hauptversammlung/ | |||||
Im Sinne des Aktiengesetzes: | |||||
Hilton Frankfurt City Center, Hochstraße 4, 60313 Frankfurt, Deutschland | |||||
5. Aufzeichnungsdatum | 03.07.2024, 24:00 Uhr (MESZ) | ||||
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |||||
20240703] | |||||
6. Uniform Resource Locator (URL) | https://www.singulus.com/de/hauptversammlung/ | ||||
D. Teilnahme an der Hauptversammlung | |||||
D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Abstimmung durch elektronische Stimmabgabe | |||||
1. Art der Teilnahme des Aktionärs | Stimmrechtsausübung durch elektronische Stimmabgabe über das HV- | ||||
Portal unter https://www.singulus.com/de/hauptversammlung/ | |||||
[im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |||||
EV; ISO 20022: EVOT] | |||||
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der | 18.07.2024, 24:00 Uhr (MESZ) | ||||
Teilnahme festgelegte Frist | [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | ||||
20240718; 22:00 UTC] | |||||
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die | 25.07.2024, bis zum Zeitpunkt der Schließung der Abstimmung durch den | ||||
Abstimmung | Versammlungsleiter in der virtuellen Hauptversammlung am 25.07.2024 | ||||
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |||||
20240725; bis zum Zeitpunkt der Schließung der Abstimmung durch den | |||||
Versammlungsleiter in der virtuellen Hauptversammlung am | |||||
20240725] | |||||
1
Hauptversammlung
der Singulus Technologies Aktiengesellschaft am 25. Juli 2024
D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft
1. Art der Teilnahme des Aktionärs | Erteilung von Vollmacht und Weisungen an den von der Gesellschaft |
benannten Stimmrechtsvertreter | |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
PX; ISO 20022: PRXY] | |
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der | 18.07.2024, 24:00 Uhr (MESZ) |
Teilnahme festgelegte Frist | [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: |
20240718; 22:00 UTC] | |
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die | Erteilung der Vollmacht (mit Weisungen) an den von der Gesellschaft |
Abstimmung | benannten Stimmrechtsvertreter |
- schriftlich bzw. in Textform postalisch oder E-Mail bis 24.07.2024, 24:00 Uhr (MESZ)
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240724; 22:00 UTC] - elektronisch über das HV-Portal unter https://www.singulus.com/de/hauptversammlung/
bis zum 25.07.2024, bis zum durch den Versammlungsleiter in der virtuellen Hauptversammlung am 25.07.2024 festgelegten Zeitpunkt
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240725; bis zum durch den Versammlungsleiter in der virtuellen Hauptversammlung am 20240725 festgelegten Zeitpunkt]
- schriftlich bzw. in Textform postalisch oder E-Mail bis 24.07.2024, 24:00 Uhr (MESZ)
- Teilnahme an der Hauptversammlung - Bevollmächtigung eines Dritten
1. Art der Teilnahme des Aktionärs | Stimmrechtsausübung durch bevollmächtigten Dritten |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
PX; ISO 20022: PRXY] | |
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der | 18.07.2024, 24:00 Uhr (MESZ) |
Teilnahme festgelegte Frist | [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: |
20240718; 22:00 UTC] | |
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die | Stimmrechtsausübung durch elektronische Stimmabgabe des |
Abstimmung | Bevollmächtigten über das HV-Portal unter |
https://www.singulus.com/de/hauptversammlung/: | |
• 25.07.2024, bis zum Zeitpunkt der Schließung der Abstimmung durch | |
den Versammlungsleiter in der virtuellen Hauptversammlung am | |
25.07.2024 | |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
20240725; bis zum Zeitpunkt der Schließung der Abstimmung durch | |
den Versammlungsleiter in der virtuellen Hauptversammlung am | |
20240725] | |
Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Untervollmacht und Weisungen | |
an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter: | |
• schriftlich bzw. in Textform postalisch oder E-Mail bis | |
24.07.2024, 24:00 Uhr (MESZ) | |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
20240724; 22:00 UTC] | |
• elektronisch über das HV-Portal unter | |
https://www.singulus.com/de/hauptversammlung/ | |
bis zum 25.07.2024, bis zum durch den Versammlungsleiter in der | |
virtuellen Hauptversammlung am 25.07.2024 festgelegten Zeitpunkt | |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
20240725; bis zum durch den Versammlungsleiter in der virtuellen | |
Hauptversammlung am 20240725 festgelegten Zeitpunkt] | |
2
Hauptversammlung
der Singulus Technologies Aktiengesellschaft am 25. Juli 2024
E. Tagesordnung | ||
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 1 | ||
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 1 | |
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Singulus | |
Technologies Aktiengesellschaft und des gebilligten | ||
Konzernabschlusses nach International Financial Reporting Standards | ||
("IFRS") zum 31. Dezember 2023 sowie des zusammengefassten | ||
Lageberichts für die Singulus Technologies Aktiengesellschaft und den | ||
Konzern einschließlich des erläuternden Berichts zu den Angaben | ||
gemäß §§ 289 Abs. 4, 289a Abs. 1 und Abs. 2, 315 Abs. 4, 315a Abs. 1 | ||
und Abs. 2 Handelsgesetzbuch ("HGB"), sowie des Berichts des | ||
Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023 | ||
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://www.singulus.com/de/hauptversammlung/ | |
4. Abstimmung | keine | |
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | keine | |
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 2 | ||
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 2 | |
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für | |
das Geschäftsjahr 2023 | ||
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://www.singulus.com/de/hauptversammlung/ | |
4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung | |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | ||
BV; ISO 20022: BNDG] | ||
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung | |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | ||
VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST] | ||
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 3 | ||
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 3 | |
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats | |
für das Geschäftsjahr 2023 | ||
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://www.singulus.com/de/hauptversammlung/ | |
4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung | |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | ||
BV; ISO 20022: BNDG] | ||
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung | |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | ||
VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST] | ||
3
Hauptversammlung
der Singulus Technologies Aktiengesellschaft am 25. Juli 2024
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 4
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 4 |
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Billigung des Vergütungsberichts für das am 31. Dezember 2023 |
abgelaufene Geschäftsjahr | |
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://www.singulus.com/de/hauptversammlung/ |
4. Abstimmung | Empfehlender Charakter |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
AV; ISO 20022: ADVI] | |
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST] | |
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 5 | |
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 5 |
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024, des Prüfers für |
die prüferische Durchsicht unterjähriger Finanzinformationen sowie des | |
Prüfers des Nachhaltigkeitsberichts | |
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://www.singulus.com/de/hauptversammlung/ |
4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
BV; ISO 20022: BNDG] | |
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST] | |
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 6 | |
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 6 |
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Neufassung der Ermächtigung zum |
Ausschluss des Bezugsrechts des Genehmigten Kapitals 2023/I sowie | |
die entsprechende Satzungsänderung | |
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://www.singulus.com/de/hauptversammlung/ |
4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
BV; ISO 20022: BNDG] | |
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST] | |
4
Hauptversammlung
der Singulus Technologies Aktiengesellschaft am 25. Juli 2024
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 7
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 7 |
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Aufhebung der Ermächtigung zur Ausgabe |
von Options- und/oder Wandelanleihen vom 20. Mai 2020 und des | |
Bedingten Kapitals 2020/I, über die Schaffung einer neuen | |
Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und/oder Wandelanleihen und | |
zum Ausschluss des Bezugsrechts nebst gleichzeitiger Schaffung eines | |
Bedingten Kapitals und über die Änderung von § 5 Abs. 3 der Satzung | |
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://www.singulus.com/de/hauptversammlung/ |
4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
BV; ISO 20022: BNDG] | |
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST] | |
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 8 | |
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 8 |
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Wahlen zum Aufsichtsrat - Frau Dr. Jutta Menninger |
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://www.singulus.com/de/hauptversammlung/ |
4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
BV; ISO 20022: BNDG] | |
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST] | |
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte
F. Aktionärsrecht - Tagesordnungsergänzungsverlangen gemäß § 122 Abs. 2 AktG
1. Gegenstand der Frist | Übermittlung des Verlangens auf Ergänzung der Tagesordnung |
2. Anwendbare Emittentenfrist | 24.06.2024, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
20240624; 22:00 UTC] | |
F. Aktionärsrecht - Übermittlung von Gegenanträgen gemäß § 126 Abs. 1 AktG | |
1. Gegenstand der Frist | Übermittlung von Gegenanträgen zu bestimmten Punkten der |
Tagesordnung, die vor der Hauptversammlung den anderen Aktionären | |
zugänglich zu machen sind | |
2. Anwendbare Emittentenfrist | 10.07.2024, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
20240710; 22:00 UTC] | |
5
Hauptversammlung
der Singulus Technologies Aktiengesellschaft am 25. Juli 2024
F. Aktionärsrecht - Übermittlung von Wahlvorschlägen gemäß § 127 AktG
1. Gegenstand der Frist | Übermittlung von Wahlvorschlägen zur Wahl von |
Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern, die vor der | |
Hauptversammlung den anderen Aktionären zugänglich zu machen | |
sind | |
2. Anwendbare Emittentenfrist | 10.07.2024, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
20240710; 22:00 UTC] | |
F. Aktionärsrecht - Einreichung von Stellungnahmen gemäß § 130a Abs. 1 AktG | |
1. Gegenstand der Frist | Einreichung von Stellungnahmen zu den Gegenständen der |
Tagesordnung in Textform im Wege elektronischer Kommunikation | |
über das HV-Portal unter | |
https://www.singulus.com/de/hauptversammlung/ | |
2. Anwendbare Emittentenfrist | 19.07.2024, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
20240719; 22:00 UTC] | |
F. Aktionärsrecht - Auskunfts- und Fragerecht | |
1. Gegenstand der Frist | Vorabeinreichung von Fragen im Wege der elektronischen |
Kommunikation über das HV-Portal unter | |
https://www.singulus.com/de/hauptversammlung/ | |
2. Anwendbare Emittentenfrist | 21.07.2024, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
20240721; 22:00 UTC] | |
F. Aktionärsrecht - Rederecht in der Versammlung gemäß § 130a Abs. 5 AktG (einschließlich des Rechts, Anträge und Wahlvorschläge gemäß § 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 AktG zu stellen, sowie des Rechts, das Auskunftsverlangens nach § 131 Abs. 1 AktG geltend zu machen)
1. Gegenstand der Frist | Rederecht in der Versammlung im Wege der Videokommunikation über |
das HV-Portal unter https://www.singulus.com/de/hauptversammlung/. | |
Das Rederecht umfasst insbesondere auch das Recht, Anträge und | |
Wahlvorschläge nach § 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 AktG zu stellen sowie | |
das Auskunftsverlangen nach § 131 Abs. 1 AktG. | |
2. Anwendbare Emittentenfrist | 25.07.2024; während der Hauptversammlung am 25.07.2024 gemäß |
den Vorgaben des Versammlungsleiters | |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
20240725; während der Hauptversammlung am 20240725 gemäß den | |
Vorgaben des Versammlungsleiters] | |
F. Aktionärsrecht - Übermittlung des Verlangens gemäß § 131 Abs. 4 Satz 1, 2 AktG | |
1. Gegenstand der Frist | Übermittlung des Verlangens gemäß § 131 Abs. 4 Satz 1, 2 AktG, |
einem Aktionär wegen seiner Eigenschaft als Aktionär außerhalb der | |
Hauptversammlung gegebene Auskünfte in der Hauptversammlung zu | |
geben, im Wege der elektronischen Kommunikation über das HV-Portal | |
unter https://www.singulus.com/de/hauptversammlung/ | |
2. Anwendbare Emittentenfrist | 25.07.2024; ab Eröffnung der Hauptversammlung am 25.07.2024 bis |
zur Beendigung dieses Rechts durch den Versammlungsleiter | |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
20240725; ab Eröffnung der Hauptversammlung am 20240725 bis zur | |
Beendigung dieses Rechts durch den Versammlungsleiter] | |
6
Hauptversammlung
der Singulus Technologies Aktiengesellschaft am 25. Juli 2024
F. Aktionärsrecht - Übermittlung des Verlangens gemäß § 131 Abs. 5 Satz 1, 2 AktG
1. Gegenstand der Frist | Übermittlung des Verlangens gemäß § 131 Abs. 5 Satz 1, 2 AktG, vom |
Aktionär gestellte Fragen, auf die (angeblich) die Auskunft verweigert | |
wurde, und den Grund der Auskunftsverweigerung in die Niederschrift | |
aufzunehmen, im Wege der elektronischen Kommunikation über das | |
HV-Portal unter https://www.singulus.com/de/hauptversammlung/ | |
2. Anwendbare Emittentenfrist | 25.07.2024; ab Eröffnung der Hauptversammlung am 25.07.2024 bis |
zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter | |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
20240725; ab Eröffnung der Hauptversammlung am 20240725 bis zur | |
Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter] | |
F. Aktionärsrecht - Widerspruchsrecht gemäß § 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 8 AktG | |
1. Gegenstand der Frist | Einlegung von Widersprüchen gegen Beschlüsse der |
Hauptversammlung im Wege der elektronischen Kommunikation über | |
das HV-Portal unter https://www.singulus.com/de/hauptversammlung/ | |
2. Anwendbare Emittentenfrist | 25.07.2024, ab Eröffnung der Hauptversammlung am 25.07.2024 bis |
zur Schließung der Versammlung durch den Versammlungsleiter. | |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
20240725; ab Eröffnung der Hauptversammlung am 20240725 bis zur | |
Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter] | |
7
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Singulus Technologies AG published this content on 05 July 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 05 July 2024 09:13:04 UTC.