Der Verwaltungsrat der Xinjiang Xinxin Mining Industry Co., Ltd. gab bekannt, dass infolge des Wechsels der Amtszeit von der sechsten Sitzung zur siebten Sitzung des Verwaltungsrats am 14. Oktober 2023 Herr Guo Quan wiedergewählt und zum Vorsitzenden und Herr Zhou Chuanyou
wiedergewählt und zum stellvertretenden Vorsitzenden der siebten Sitzung des Verwaltungsrats des Unternehmens ernannt, beide für eine Amtszeit von drei Jahren mit Wirkung vom 14. Oktober 2023 bis zum 13. Oktober 2026. Mit Wirkung vom 14. Oktober 2023 sind die Mitglieder des Ausschusses für strategische und nachhaltige Entwicklung (ESG) Herr Guo Quan, Herr Zhou Chuanyou, Herr Qi Xinhui, Herr Wang Lijian und Herr Wang Qingming, wobei Herr Guo Quan der Vorsitzende des Ausschusses für strategische und nachhaltige Entwicklung (ESG) ist. Mit Wirkung vom 14. Oktober 2023 sind die Mitglieder des Nominierungsausschusses Herr Guo Quan, Herr Hu Benyuan und Herr Lee Tao Wai, wobei Herr Guo Quan der Vorsitzende des Nominierungsausschusses ist. Mit Wirkung vom 14. Oktober 2023 sind die Mitglieder des Vergütungs- und Prüfungsausschusses Herr Hu Benyuan, Herr Guo Quan, Herr Zhou Chuanyou, Herr Wang Qingming und Herr Lee Tao Wai, wobei Herr Hu Benyuan der Vorsitzende des Vergütungs- und Prüfungsausschusses ist. Mit Wirkung vom 14. Oktober 2023 sind die Mitglieder des Prüfungsausschusses Herr Hu Benyuan, Herr Hu Chengye und Herr Lee Tao Wai, wobei Herr Hu Benyuan den Vorsitz des Prüfungsausschusses innehat. Der Vorstand gab bekannt, dass Herr Lam Cheuk Fai und Herr Li Zhenzhen ("Herr Li") mit Wirkung vom 14. Oktober 2023 als gemeinsame Gesellschaftssekretäre der Gesellschaft zurückgetreten sind. Der Vorstand gab bekannt, dass Herr Lam Siu Wing mit Wirkung vom 14. Oktober 2023 zum Company Secretary des Unternehmens ernannt wurde. Das Profil von Herrn Lam Siu Wing ist im Folgenden aufgeführt: Herr Lam Siu Wing ist 63 Jahre alt und verfügt über umfangreiche Erfahrungen im Bereich Buchhaltung und Unternehmensberatung. Von 2004 bis 2020 war Herr Lam Partner sowohl bei PricewaterhouseCoopers Zhong Tian LLP als auch bei PricewaterhouseCoopers in Hongkong (zusammen "PricewaterhouseCoopers"). Seit Juni 2022 ist er (i) unabhängiger, nicht geschäftsführender Direktor von Greatpower Nickel And Cobalt Materials Co., Ltd, (ii) unabhängiger, nicht geschäftsführender Direktor von Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical Co., Ltd, dessen Aktien an der Börse notiert sind (Aktiencode: 1349), seit Mai 2023; und (iii) unabhängiger, nicht geschäftsführender Direktor von Suzhou Basecare Medical Corporation Limited, dessen Aktien an der Börse notiert sind (Aktiencode: 2170), seit Juli 2023. Herr Lam schloss im März 1985 sein Studium an der Macquarie University in Australien mit einem Bachelor-Abschluss in Wirtschaftswissenschaften mit Schwerpunkt Rechnungswesen ab. Im Oktober 1989 schloss er sein Studium an der University of New South Wales in Australien mit einem Master of Commerce mit Schwerpunkt Finanzen ab. Er ist Mitglied des Hong Kong Institute of Certified Public Accountants (HKICPA) und des Chartered Accountants Australia and New Zealand (CAANZ, früher bekannt als das Institute of Chartered Accountants of Australia (ICAA)). Der Verwaltungsrat gibt bekannt, dass infolge des Ausscheidens von Herrn Lam Cheuk Fai als gemeinsamer Gesellschaftssekretär der Gesellschaft mit Wirkung vom 14. Oktober 2023 Herr Lam Cheuk Fai nicht mehr ist und Herr Lam Siu Wing zum Bevollmächtigten der Gesellschaft mit Wirkung vom 14. Oktober 2023 ernannt wurde. Der Verwaltungsrat gibt bekannt, dass gemäß dem Beschluss der ersten Sitzung der siebten Sitzung des Aufsichtsausschusses der Gesellschaft (der "Aufsichtsausschuss") vom 13. Oktober 2023 Frau Yao Wenying mit Wirkung vom 14. Oktober 2023 bis zum 13. Oktober 2026 zur Vorsitzenden des Aufsichtsausschusses ernannt wurde.