Das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) hat am Montag eine Warnung herausgegeben, in der es allen Finanzinstituten rät, wachsam zu sein, und Beispiele für rote Flaggen nennt, die helfen sollen, Aktivitäten zur Umgehung von Sanktionen zu erkennen, einschließlich der Verwendung von Briefkastenfirmen.
"Angesichts des zunehmenden wirtschaftlichen Drucks auf Russland ist es für die US-Finanzinstitute äußerst wichtig, auf eine mögliche Umgehung der russischen Sanktionen zu achten, sowohl durch staatliche Akteure als auch durch Oligarchen", sagte der amtierende Direktor des FinCEN, Him Das, in einer Erklärung.
Die Vereinigten Staaten haben mehrere Sanktionsrunden gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin, Oligarchen, die Zentralbank und große Kreditgeber verhängt, nachdem russische Streitkräfte in die Ukraine einmarschiert sind und damit den größten Angriff auf einen europäischen Staat seit dem Zweiten Weltkrieg verübt haben. Moskau nennt den Angriff eine "Sonderoperation".
FinCEN erklärte in der Warnung vom Montag, dass die Maßnahmen dazu führen könnten, dass russische und belarussische Akteure versuchen, die Sanktionen zu umgehen. Die Aktivitäten könnten durch eine Vielzahl von Akteuren durchgeführt werden, so die Warnung, einschließlich konvertierbarer virtueller Währungsumtauscher und Administratoren.
In der Warnung wird auch vor möglichen Ransomware-Angriffen gewarnt.
FinCEN forderte die Finanzinstitute auf, verdächtige Aktivitäten im Zusammenhang mit einer möglichen Umgehung von Sanktionen schnell zu melden und eine risikobasierte Sorgfaltsprüfung der Kunden durchzuführen.
"Obwohl wir keine weit verbreitete Umgehung unserer Sanktionen mit Methoden wie Kryptowährungen gesehen haben, trägt die sofortige Meldung verdächtiger Aktivitäten zu unserer nationalen Sicherheit und unseren Bemühungen zur Unterstützung der Ukraine und ihrer Menschen bei", sagte Das.
