Das indische Enforcement Directorate (ED) untersucht seit Monaten Amazons 200-Millionen-Dollar-Investition in die indische Future Group wegen mutmaßlicher Verstöße gegen die Gesetze für ausländische Investitionen.

Die Investition steht im Mittelpunkt eines langwierigen Rechtsstreits, da Amazon die Bedingungen dieses Deals - und angebliche Vertragsverletzungen durch Future - genutzt hat, um den 3,4 Milliarden Dollar schweren Verkauf der Vermögenswerte des indischen Unternehmens an einen Konkurrenten zu stoppen.

In einem 816-seitigen Antrag, den Reuters einsehen konnte, bezeichnet Amazon die Untersuchung als "fischende und umherstreifende" Untersuchung und sagt, dass die ED privilegierte Rechtsberatung und -gutachten von Amazon sowie andere Informationen, die nicht mit dem Future Group-Deal in Verbindung stehen, eingeholt habe.

Mehrere Amazon-Führungskräfte, einschließlich des indischen Chefs, wurden in den letzten Wochen von der ED vorgeladen und die Ermittlungen hätten "unnötige Schikanen" verursacht, so der US-E-Commerce-Riese in seiner Eingabe an den Delhi High Court am 21. Dezember.

"Die Anweisungen des ED, die Offenlegung von rechtlich privilegierten Dokumenten und Informationen über Rechtsstreitigkeiten zu verlangen, verstößt gegen die in der indischen Verfassung verankerten Grundsätze", so Amazon in dem nicht öffentlichen Antrag.

"Die Untersuchung ist ein Herumfischen und Herumstreifen".

Amazon und die ED, die keine Details ihrer Ermittlungen veröffentlicht, reagierten nicht sofort auf Bitten um einen Kommentar. Der Fall wird wahrscheinlich am Donnerstag verhandelt werden.

Die Klage ist die jüngste Wendung in dem seit langem andauernden Streit zwischen Amazon und Future. Obwohl die indische Kartellbehörde letzte Woche den für 2019 geplanten Deal zwischen Future und Amazon mit der Begründung ausgesetzt hat, Amazon habe bei der Einholung von Genehmigungen Informationen unterdrückt, ist die Untersuchung der ED davon unabhängig.

Der Streit dreht sich um drei Handelsverträge, die zwischen Future und Amazon unterzeichnet wurden. Ein Schiedsgericht in Singapur, das ebenfalls mit dem Streitfall befasst ist, hat erklärt, dass die Verträge bei der Prüfung der Transaktion zusammen gelesen werden müssen.

Future behauptet, die Zusammenlegung der Handelsverträge würde bedeuten, dass die Transaktion gegen indisches Recht verstößt.

Amazons Gerichtsakte enthielt eine Mitteilung des ED vom 19. Februar, in der Details über die Investition in Future angefordert wurden, einschließlich Kopien von Verträgen, Bankkontodaten und anderer damit verbundener interner Kommunikation.

Es zeigte sich auch, dass die ED eine weitaus umfassendere Untersuchung durchführt und Einzelheiten zu großen Verkäufern auf Amazons E-Commerce-Website in Indien angefordert hatte, einschließlich der Umsatzzahlen derjenigen, die mehr als 5% des Gesamtumsatzes auf Amazon.in ausmachen.

Die Mitteilung erfolgte nach einer Reuters-Untersuchung vom Februar, die ergab, dass Amazon einer kleinen Anzahl von Verkäufern half, auf seiner indischen Plattform zu florieren, indem es ihnen ermäßigte Gebühren gewährte und sie dazu benutzte, die Gesetze für ausländische Investitionen zu umgehen.

Amazon sagte damals, es sei zuversichtlich, dass es die Vorschriften einhalte und dass es "keinem Verkäufer auf seinem Marktplatz eine Vorzugsbehandlung gewähre".