BBVA 
In einem von Reuters eingesehenen Gerichtsdokument hat Staatsanwalt Alejandro Cabaleiro Armesto den Untersuchungsrichter des Obersten Gerichtshofs, Manuel Garcia Castellon, gebeten, eine mündliche Verhandlung gegen den Kreditgeber und Gonzalez und andere einzuleiten.
BBVA und Vertreter von Gonzalez lehnten eine Stellungnahme ab.
Die Klage wurde zuerst von Bloomberg News gemeldet.
Gegen die BBVA wurde im Juli 2019 eine Untersuchung eingeleitet, weil sie eine private Ermittlungsagentur beauftragt hatte, die angeblich vom amtierenden Polizeipräsidenten Jose Manuel Villarejo geleitet wurde.
Der Fall ist Teil einer umfassenderen Untersuchung, die bis ins Jahr 2004 zurückreicht und sich gegen Villarejo richtet, der ein Fehlverhalten bestreitet.
Gonzalez, der zu der Zeit, als die Bank die Agentur beauftragte, Vorsitzender der BBVA war, war im März 2019 vorübergehend als Ehrenvorsitzender zurückgetreten, um eine Schädigung des Rufs der Bank zu verhindern. Auch er hat ein Fehlverhalten abgestritten.
Die BBVA hat bereits bestätigt, dass sie die Agentur beauftragt hat, hat aber keine Beweise für Spionage gefunden. Die Staatsanwaltschaft behauptet, die Bank habe der Agentur mehr als 10 Millionen Euro (10,85 Millionen Dollar) gezahlt.
BBVA ist nach dem Marktwert die zweitgrößte Bank Spaniens nach der Banco Santander. Letzten Monat kündigte sie ein 12 Milliarden Euro (13 Milliarden Dollar) schweres Übernahmeangebot für Banco Sabadell an.
Keiner der derzeitigen Vorstände der Bank war an dem untersuchten Vorfall beteiligt.
In ihrem Jahresbericht 2021 erklärte die BBVA, dass sie das Ergebnis oder die Auswirkungen des Falles, einschließlich Geldstrafen oder Reputationsschäden, nicht vorhersagen könne.
($1 = 0,9219 Euro)
