BFW LIEGENSCHAFTEN AG Medienmitteilung | 7. Mai 2019 |
bfw liegenschaften ag - Ordentliche Generalversammlung 2019
Frauenfeld, 7. Mai 2019 - An der ordentlichen Generalversammlung der bfw liegenschaften ag (SIX Swiss Exchange: BLIN) vom 7. Mai 2019 in Frauenfeld waren insgesamt 6'407'161 Aktienstimmen vertreten, was 77.74% aller Stimmrechte entspricht. Persönlich teilnehmende Aktionäre und Aktionärsvertreter vertraten 5'435'016 Aktienstimmen. 972'145 Stimmen waren durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter anwesend.
Die Generalversammlung 2019 hat sämtlichen Anträgen des Verwaltungsrats zugestimmt:
- Genehmigung des Lageberichts 2018 und der Jahresrechnung 2018 der Gesellschaft (Zustimmung 99.98%).
- Vortrag des statutarischen Bilanzgewinns von CHF 29'799'623 auf neue Rechnung (Zustimmung 99.99%).
- Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2018 (Entlastung jeweils einzeln):
- Prof. Dr. Dr. Christian Wunderlin (Zustimmung 95.29%)
- Beat Frischknecht (Zustimmung 91.20%)
- André Robert Spathelf (Zustimmung 95.29%)
- Serge Aerne (Zustimmung 94.77%)
- Hans Jörg Brun (Zustimmung 95.34%)
- Philipp Hafen (Zustimmung 95.45%)
- Reto Borner (Zustimmung 99.89%)
- Kapitalherabsetzung und Statutenänderung aufgrund der Vernichtung von 354'000 Namenaktien Kategorie A im Zusammenhang mit dem Aktienrückkaufprogramm 2019 (Zustimmung 98.91%).
- Kapitalherabsetzung und Statutenänderung aufgrund der Nennwertherabsetzung im Betrag von CHF 1.40 pro Namenaktie A auf neu CHF 6.10 Nennwert und von CHF 0.14 pro Namenaktie B auf neu CHF 0.61 Nennwert (Zustimmung 99.59%).
- Weitere Statutenänderungen betreffend maximale Anzahl zusätzlicher Tätigkeiten für Verwaltungsratsmitglieder (Zustimmung 96.45%).
- Wahlen der Mitglieder des Verwaltungsrats in Einzelwahlen:
- Wiederwahl von Prof. Dr. Dr. Christian Wunderlin als Vertreter der Aktionäre der Namenaktien Kategorie A für eine Amtsdauer von einem Jahr (Zustimmung 98.70%)
- Wiederwahl von Beat Frischknecht als Vertreter der Aktionäre der Namenaktien Kategorie B für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr (Zustimmung 98.12%)
- Wiederwahl von André Robert Spathelf für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr (Zustimmung 99.92%)
- Der Antrag des Verwaltungsrats auf Wiederwahl von Serge Aerne wurde zurückgezogen, da Herr Aerne sich nicht mehr zur Wiederwahl gestellt hat
- Wiederwahl von Beat Frischknecht zum Verwaltungsratspräsidenten für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr (Zustimmung 97.74%).
- Wiederwahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses in Einzelwahlen für eine Amtsdauer von jeweils einem Jahr:
- Prof. Dr. Dr. Christian Wunderlin (Zustimmung 98.74%)
- André Robert Spathelf (Zustimmung 99.95%)
- Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft jermann künzli rechtsanwälte, Zürich, für eine Amtsdauer von einem Jahr (Zustimmung 99.98%).
- Wahl von Deloitte AG, Zürich, für eine Amtsdauer von einem Jahr als Revisionsstelle der Gesellschaft (Zustimmung 99.92%).
- Genehmigung Gesamtbetrag der tatsächlich ausgerichteten Vergütungen der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2018 (Zustimmung 98.29%).
- Genehmigung der maximalen Gesamtsumme für die Vergütungen der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2019 (Zustimmung 99.84%).
- Genehmigung der maximalen Gesamtsumme für die Vergütungen der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2019 (Zustimmung 98.30%).
- Genehmigung der maximalen Gesamtsumme für die Vergütungen der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2020 (Zustimmung 99.85%).
- Genehmigung der maximalen Gesamtsumme für die Vergütungen der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2020 (Zustimmung 98.30%).
Kontaktpersonen:
Beat Frischknecht | Philipp Hafen |
Verwaltungsratspräsident und CEO | Chief Financial Officer |
+41 52 728 01 01 | +41 52 728 01 05 |
beat.frischknecht@bfwliegenschaften.ch | philipp.hafen@bfwliegenschaften.ch |
Agenda:
13. September 2019 | Publikation Halbjahresergebnisse und Halbjahresbericht 2019 |
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