Der Verwaltungsrat der China Modern Dairy Holdings Ltd. hat die folgenden Änderungen in der Zusammensetzung des Verwaltungsrats und der Ausschüsse des Verwaltungsrats bekannt gegeben. Mit Wirkung vom 1. Februar 2023 wird Herr LU Minfang (Herr LU) als nicht-exekutives Mitglied des Verwaltungsrats zurücktreten, da er seine Arbeitsaufgaben angepasst hat. Dementsprechend wird Herr LU nicht mehr der Vorsitzende des Verwaltungsrats und der Vorsitzende des Nominierungsausschusses des Verwaltungsrats (der Nominierungsausschuss) sein.

Infolge des Rücktritts von Herrn LU wird Herr ZHAO Jiejun (Herr ZHAO), ein nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, mit Wirkung vom 1. Februar 2023 anstelle von Herrn LU zum Vorsitzenden des Verwaltungsrats ernannt. Mit Wirkung vom 1. Februar 2023 wird Herr CHEN Yiyi (Herr CHEN) zum nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied und Mitglied des Strategie- und Entwicklungsausschusses des Verwaltungsrats (der Strategie- und Entwicklungsausschuss) ernannt. Herr CHEN Yiyi, 48 Jahre alt, trat im Dezember 2021 in die China Mengniu Dairy Company Limited ein und ist derzeit als Vizepräsident der Mengniu Group für das Strategie- und Investitionsmanagement verantwortlich.

Herr CHEN verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung. Herr CHEN war von Januar 1997 bis Dezember 1999 als Key Account Manager in der Shanghaier Niederlassung von Nestle SA, von Januar 2000 bis Dezember 2005 als National Commercial Manager in der chinesischen Niederlassung von International Paper Co, von Januar 2006 bis Oktober 2009 als Regionaldirektor für Nordasien bei Tetra Pak Sidel und von November 2009 bis Dezember 2016 als Vizepräsident, Chief Strategy Officer und in anderen Führungspositionen bei China Resources Enterprise tätig. Bevor er zur Mengniu Group kam, war Herr CHEN von Januar 2017 bis Dezember 2022 Executive Director und President der Royal Group Co.

Ltd. von Januar 2017 bis Dezember 2021. Herr CHEN war viele Jahre in der schnelllebigen Konsumgüterindustrie, wie z.B. der Molkerei- und Einzelhandelsbranche, tätig und verfügt über umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen Integration von Industriebetrieben, strategisches Planungsmanagement, Unternehmenskooperationen und Fusionen und Übernahmen sowie über eine branchenweite Vision und internationale Geschäftserfahrung. Herr CHEN hat einen Bachelor-Abschluss in Jura von der Fudan Universität.

Infolge des Rücktritts und der Ernennung der Verwaltungsratsmitglieder wird die Zusammensetzung des Nominierungsausschusses und des Strategie- und Entwicklungsausschusses mit Wirkung vom 1. Februar 2023 wie folgt geändert: Nominierungsausschuss: Herr LU wird nicht mehr Vorsitzender (und Mitglied) des Nominierungsausschusses sein und Herr ZHAO wird zum Vorsitzenden (und Mitglied) des Nominierungsausschusses ernannt. Strategie- und Entwicklungsausschuss: Herr CHEN wird zum Mitglied des Strategie- und Entwicklungsausschusses ernannt. Mit Wirkung vom 1. Februar 2023 wird Herr ZHAO nicht mehr stellvertretender Vorsitzender des Unternehmens sein, da es sich bei dieser Position nicht mehr um eine reguläre Position des Unternehmens handelt.