DCB Holdings Limited gibt bekannt, dass Herr Chui mit Wirkung vom 23. Dezember 2021 zum Executive Director des Unternehmens ernannt wurde. Herr Chui trat 1974 als Surveying Assistant III in die Regierung von Hongkong ein und ging 2013 als Chief Survey Officer in der Planungsabteilung in den Ruhestand. Seit November 2021 ist Herr Chui zum Direktor einer Tochtergesellschaft des Unternehmens ernannt worden. Im Jahr 2014 erhielt Herr Chui eine Ehrenmedaille. In Anbetracht der umfangreichen Managementerfahrung von Herrn Chui und seiner Erfahrung im Bereich Planung und Bauvermessung ist der Verwaltungsrat der Ansicht, dass die Aufnahme von Herrn Chui in den Verwaltungsrat dazu beitragen würde, das bestehende Ausstattungs- und Renovierungsgeschäft des Unternehmens sowie andere neue Geschäftsbereiche auszubauen. Herr Chui wird für eine anfängliche Amtszeit von drei Jahren ab dem 23. Dezember 2021 zum geschäftsführenden Direktor ernannt, es sei denn, er wird von einer der beiden Parteien mit einer Frist von mindestens drei Monaten schriftlich gekündigt oder anstelle einer Kündigung bezahlt. Seine Ernennung erfolgt vorbehaltlich des turnusmäßigen Ausscheidens und der Wiederwahl auf der Jahreshauptversammlung in Übereinstimmung mit der Satzung des Unternehmens. Herr Chui hat Anspruch auf einen Leistungsbonus und eine Aktienvergütung durch das Unternehmen als Vergütung, wenn überhaupt, unter Berücksichtigung seiner Verantwortlichkeiten und Leistungen, des Vergütungsmaßstabs in der Branche sowie der vorherrschenden Marktbedingungen. Der Verwaltungsrat gab bekannt, dass Prof. Leung mit Wirkung vom 23. Dezember 2021 zum nicht geschäftsführenden Direktor der Gesellschaft ernannt wurde. Prof. Leung erwarb 1982 einen Bachelor of Science und 1988 einen Doctor of Philosophy an der Universität Hongkong. Prof. Leung verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung im Ingenieurwesen. Von 1988 bis 1989 arbeitete er als Assistent des Umweltingenieurs der Hong Kong Electric Company und wurde später befördert und war von 1989 bis 1993 als Umweltingenieur tätig. Prof. Leung trat 1993 in die Abteilung für Maschinenbau der Universität Hongkong ein und ist derzeit Leiter der Abteilung für Maschinenbau der Universität Hongkong. Er ist derzeit Mitglied der Institution of Mechanical Engineers, des Energy Institute und des Hong Kong Institute of Engineers. Angesichts der umfangreichen Managementerfahrung von Prof. Leung und seines Engagements im Bereich des Ingenieurwesens ist der Vorstand der Ansicht, dass Prof. Leung in der Lage sein wird, wertvolle Ratschläge für das bestehende Ausstattungs- und Renovierungsgeschäft des Unternehmens sowie für andere neue Geschäftsbereiche zu geben. Prof. Leung wird für eine anfängliche Amtszeit von drei Jahren, beginnend am 23. Dezember 2021, zum nicht geschäftsführenden Direktor ernannt, es sei denn, eine der Parteien kündigt der anderen mit einer Frist von mindestens drei Monaten schriftlich oder durch Zahlung einer Abfindung. Seine Ernennung erfolgt vorbehaltlich des turnusmäßigen Ausscheidens und der Wiederwahl auf der Jahreshauptversammlung in Übereinstimmung mit der Satzung des Unternehmens. Prof. Leung hat Anspruch auf einen Leistungsbonus und eine Aktienvergütung durch das Unternehmen als Vergütung, wenn überhaupt, unter Berücksichtigung seiner Verantwortlichkeiten und Leistungen, des Vergütungsbenchmarks in der Branche sowie der vorherrschenden Marktbedingungen. Der Verwaltungsrat gibt bekannt, dass Herr Chu mit Wirkung vom 23. Dezember 2021 als unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied und als Mitglied des Prüfungsausschusses, des Vergütungsausschusses und des Nominierungsausschusses der Gesellschaft zurückgetreten ist, da er beschlossen hat, sich mehr Zeit für seine anderen Geschäfte und persönlichen Angelegenheiten zu nehmen. Herr Chu hat bestätigt, dass er keine Meinungsverschiedenheiten mit dem Verwaltungsrat hat und dass es keine Angelegenheiten im Zusammenhang mit seinem Rücktritt gibt, die den Aktionären des Unternehmens und der Börse zur Kenntnis gebracht werden müssen. Der Verwaltungsrat möchte diese Gelegenheit nutzen, um Herrn Chu seinen aufrichtigen Dank für seine wertvollen Beiträge zum Unternehmen während seiner Amtszeit auszusprechen. Der Verwaltungsrat gab bekannt, dass Herr Chow mit Wirkung vom 23. Dezember 2021 zum unabhängigen, nicht geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied und zum Mitglied des Prüfungsausschusses, des Vergütungsausschusses und des Nominierungsausschusses der Gesellschaft ernannt wurde. Herr Chow ist 66 Jahre alt und erwarb 1993 ein Diplom in Betriebswirtschaft, das gemeinsam von der Hong Kong Polytechnic University und der Hong Kong Management Association verliehen wurde. Herr Chow trat 1974 als Polizeibeamter in die Polizei von Hongkong ein und ging 2010 als Superintendent der Polizei von Hongkong in den Ruhestand. Herr Chow hat keine andere Position innerhalb der Gruppe inne und war in den letzten drei Jahren nicht im Vorstand eines anderen börsennotierten Unternehmens tätig. Herr Chow unterzeichnete mit dem Unternehmen ein Ernennungsschreiben für eine feste Laufzeit von drei Jahren, beginnend am 23. Dezember 2021, und unterliegt dem Rotationsprinzip und der Wiederwahl auf der Jahreshauptversammlung in Übereinstimmung mit den Statuten des Unternehmens. Gemäß seiner Ernennungsurkunde hat Herr Chow Anspruch auf eine Leistungsprämie und eine Aktienvergütung durch das Unternehmen, die sich nach seinem Verantwortungsbereich und seiner Leistung, dem Vergütungsmaßstab in der Branche und den vorherrschenden Marktbedingungen richtet.