Der Verwaltungsrat der Genertec Universal Medical Group Company Limited gibt bekannt, dass er die Rücktrittserklärungen von zwei nicht geschäftsführenden Verwaltungsratsmitgliedern, nämlich Herrn Zhao Yan ("Herr Zhao") und Herrn Che Lingyun ("Herr Che"), und zwei unabhängigen nicht geschäftsführenden Verwaltungsratsmitgliedern, nämlich Herrn Han Demin ("Herr Han") und Herrn Liao Xinbo ("Herr Liao"), erhalten hat. Mit Wirkung vom 22. Juni 2022: Herr Zhao ist aufgrund seiner anderen beruflichen Tätigkeit als stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrats, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, Mitglied des Vergütungsausschusses des Verwaltungsrats (der "Vergütungsausschuss") und Mitglied des Strategieausschusses des Verwaltungsrats (der "Strategieausschuss") zurückgetreten; Herr Che ist aufgrund seiner sonstigen beruflichen Verpflichtungen als nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, Mitglied des Vergütungsausschusses und Mitglied des Nominierungsausschusses des Verwaltungsrats (der "Nominierungsausschuss") zurückgetreten; Herr Han ist aufgrund seiner sonstigen beruflichen Verpflichtungen als unabhängiges nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied und Mitglied des Vergütungsausschusses zurückgetreten; und) Herr Liao ist aufgrund seiner sonstigen beruflichen Verpflichtungen als unabhängiges nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied und Mitglied des Nominierungsausschusses zurückgetreten. Der Verwaltungsrat gab bekannt, dass mit Wirkung vom 22. Juni 2022 (i) Herr Chan Kai Kong () zum stellvertretenden Vorsitzenden des Verwaltungsrats, zum nicht geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied, zum Mitglied des Vergütungsausschusses und zum Mitglied des Strategieausschusses ernannt wurde; (ii) Herr Xu Ming () zum nicht geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied, zum Mitglied des Vergütungsausschusses und zum Mitglied des Nominierungsausschusses ernannt wurde; (iii) Herr Xu Zhiming () zum Mitglied des Vergütungsausschusses ernannt wurde. Xu Zhiming () wurde als unabhängiges, nicht-exekutives Verwaltungsratsmitglied und Mitglied des Vergütungsausschusses ernannt; und (iv) Herr Chan, Hiu Fung Nicholas wurde als unabhängiges, nicht-exekutives Verwaltungsratsmitglied und Mitglied des Nominierungsausschusses ernannt.

Herr Chan Kai Kong, 52 Jahre alt, verfügt über umfangreiche Erfahrungen im Bereich Finanzierung und Investitionen. Herr Chan ist seit Februar 2021 nicht-geschäftsführender Direktor der Frontier Services Group Limited, deren Aktien an der Börse notiert sind. Herr Chan kam 2005 zu CITIC Capital Holdings Limited () und ist dort Chief Financial Officer und Senior Managing Director.

Außerdem ist er Mitglied des Investitionsausschusses verschiedener Fonds von Trustar Capital, dem Private-Equity-Geschäft von CITIC Capital Holdings Limited. Herr Chan war von 2001 bis 2005 Vizepräsident der Abteilung für Direktinvestitionen bei der Government of Singapore Investment Corporation () und von 1997 bis 2000 Investment Professional bei der International Finance Corporation (). Zuvor arbeitete er für Deloitte und hatte Erfahrung im Bereich Corporate Finance sowohl bei börsennotierten Unternehmen als auch bei einer Handelsbank.

Herr Chan und das Unternehmen schlossen am 22. Juni 2022 eine Ernennungsurkunde ab, gemäß der Herr Chan seit dem 22. Juni 2022 als nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied ernannt wurde, und diese Ernennung kann entweder von Herrn Chan oder dem Unternehmen mit einer Frist von mindestens drei Monaten schriftlich gekündigt werden. Herr Chan wird sein Amt bis zum Abschluss der nächsten Jahreshauptversammlung der Gesellschaft nach seiner Ernennung ausüben und kann dann bei dieser Hauptversammlung wiedergewählt werden. Sollte Herr Chan auf der nächsten Jahreshauptversammlung des Unternehmens wiedergewählt werden, unterliegt er den Bestimmungen der Satzung des Unternehmens bezüglich des turnusmäßigen Ausscheidens und der Wiederwahl auf der Jahreshauptversammlung des Unternehmens.

Gemäß der Ernennungsurkunde hat Herr Chan keinen Anspruch auf eine Vergütung während seiner Dienstzeit. Herr Xu Ming, 57 Jahre alt, verfügt über umfangreiche Erfahrungen in der Unternehmensführung. Herr Xu ist seit September 2018 General Manager von Genertec Hong Kong International Capital Limited, China General Technology (Group) Holding Company Limited.

Von August 2008 bis Februar 2020 diente Herr Xu als Direktor der China Meheco Group Co. Ltd. tätig, deren Aktien an der Shanghai Stock Exchange notiert sind. Von Juli 1998 bis September 2018 war Herr Xu nacheinander als Abteilungsleiter, stellvertretender Generaldirektor und Generaldirektor der Finanzabteilung von GT-PRC tätig.

Herr Xu erhielt im Januar 2013 einen Master-Abschluss in Betriebswirtschaft (Teilzeit) von der Tsinghua-Universität () und im Juni 1988 einen Bachelor-Abschluss in Rechnungswesen vom Beijing Institute of Business. Herr Xu wurde im August 2002 vom Appraisal and Approval Committee for Professional & Technical Qualification der GT-PRC als Senior Accountant () qualifiziert. Herr Xu und das Unternehmen schlossen am 22. Juni 2022 eine Ernennungsurkunde ab, nach der Herr Xu Zhiming, 60 Jahre alt, über umfangreiche Erfahrungen in der Unternehmensführung verfügt.

Herr Xu ist (i) seit November 2021 unabhängiger, nicht geschäftsführender Direktor der Tianjin Capital Environmental Protection Group Company Limited (), deren Aktien an der Börse (und der Shanghaier Börse (Aktiencode: 600874) notiert sind, und (ii) seit Juli 2016 unabhängiger, nicht geschäftsführender Direktor der Tianjin Capital Environmental Protection Group Company Limited, deren Aktien an der Börse und der Shanghaier Börse notiert sind. Herr Xu ist derzeit als Direktor der Donlink Group Co. Ltd, Guangzhou Donlink Industrial Investment Group Co.

Ltd., Beijing Lianhang Hezhong Media Technology Co. Ltd. und Beijing Baoxuan Culture Media Co. Ltd. und ist ein Gründungspartner von China Broadband Capita.

Von August 1999 bis Dezember 2001 war Herr Xu nacheinander geschäftsführender Direktor von China Resources Enterprise, Limited, geschäftsführender Direktor von China Resources (Beijing) Land Limited, geschäftsführender Direktor und Chief Operating Officer von China Resources Logic Limited.