Der Verwaltungsrat (der "Verwaltungsrat") der Hafary Holdings Limited (die "Gesellschaft") bezieht sich auf die Ankündigungen der Gesellschaft vom 3. April 2024 und 25. April 2024 in Bezug auf das Ausscheiden der unabhängigen Verwaltungsratsmitglieder zum Abschluss der Jahreshauptversammlung am 25. April 2024. Infolge dieses Ausscheidens ist Herr Terrance Tan Kong Hwa als unabhängiges Verwaltungsratsmitglied, Vorsitzender des Nominierungsausschusses und als Mitglied des Prüfungsausschusses und des Vergütungsausschusses zurückgetreten, und Herr Ong Beng Chye ist als unabhängiger nicht-geschäftsführender Vorsitzender, leitender unabhängiger Verwaltungsrat, Vorsitzender des Prüfungsausschusses und als Mitglied des Nominierungsausschusses und des Vergütungsausschusses zurückgetreten. Der Verwaltungsrat gibt die Ernennung von Herrn Lim Wah Fong und Herrn Darell Lim Chee Lek als unabhängige Verwaltungsratsmitglieder mit Wirkung vom 12. Juli 2024 bekannt.

Herr Lim Wah Fong wird zum Vorsitzenden des Prüfungsausschusses und zum Mitglied des Nominierungsausschusses und des Vergütungsausschusses ernannt. Herr Darell Lim Chee Lek wird zum Vorsitzenden des Nominierungsausschusses und zum Mitglied des Prüfungsausschusses und des Vergütungsausschusses ernannt. Der bisherige unabhängige Direktor, Herr Foo Yong How, wird zum unabhängigen, nicht geschäftsführenden Vorsitzenden umbenannt und wird der führende unabhängige Direktor des Unternehmens sein.

Die Zusammensetzung des Verwaltungsrats und der Verwaltungsratsausschüsse ist somit wie folgt: Verwaltungsrat: Foo Yong How - Unabhängiger Non-Executive Chairman und Lead Independent Director; Low Kok Ann - Executive Director und Chief Executive Officer ("CEO"); Datuk Edward Lee Ming Foo, JP - Non-Independent Non-Executive Director; Low See Ching - Non-Independent Non-Executive Director; Cheah Yee Leng - Non-Independent Non-Executive Director; Yong Teak Jan @ Yong Teck Jan - Non-Independent Non-Executive Director; Lim Wah Fong - Independent Director; Darrell Lim Chee Lek - Independent Director. Prüfungsausschuss: Lim Wah Fong - Vorsitzender, Foo Yong How - Mitglied, Darrell Lim Chee Lek - Mitglied. Nominierungsausschuss: Darell Lim Chee Lek - Vorsitzender; Foo Yong How - Mitglied; Lim Wah Fong - Mitglied.

Wiederbesetzungsausschuss: Foo Yong How - Vorsitzender; Lim Wah Fong - Mitglied; Darell Lim Chee Lek - Mitglied.