Wie die österreichische Finanzmarktaufsicht am Freitag mitteilte, verhängten die österreichischen Aufsichtsbehörden gegen die Raiffeisen Bank International eine Geldstrafe in Höhe von etwas mehr als 2 Millionen Euro (2,1 Millionen Dollar) wegen Versäumnissen bei der Geldwäschekontrolle.

Die Strafe, die in Österreich einen Rekordbetrag darstellt, wurde verhängt, nachdem die Aufsichtsbehörden bei zwei Korrespondenzbanken der RBI Mängel bei der Kontrolle von Geldwäsche und Terrorfinanzierung festgestellt hatten, so die Aufsichtsbehörden.

Eine Person mit direkter Kenntnis der Angelegenheit nannte die Länder Kuba und Bahrain.

Die Strafe, wenn auch geringfügig im Vergleich zu Strafen, die von den Vereinigten Staaten verhängt werden könnten, trübt das Image von Raiffeisen weiter, da die größte westliche Bank in Russland unter zunehmenden Druck gerät, ihre Beziehungen zu Russland zu beenden.

Die Vereinigten Staaten, deren Behörden die Russland-Verbindungen von Raiffeisen prüfen, haben mehr Einfluss als Österreich, da sie den Zugang zum Dollar kontrollieren, der ein Eckpfeiler des internationalen Handels und das Lebenselixier des Bankwesens ist.

Letzten Monat wurde Raiffeisen vom US-Finanzministerium schriftlich gewarnt, dass sein Zugang zum US-Finanzsystem wegen seiner Russland-Geschäfte eingeschränkt werden könnte, wie Reuters berichtete.

Die Warnung war die bisher schärfste an die größte westliche Bank in Russland und folgt auf monatelangen Druck aus Washington, das seit mehr als einem Jahr die Geschäfte der RBI in dem Land untersucht.

Während viele westliche Regierungen und Unternehmen ihre Beziehungen zu Moskau seit dem Einmarsch in die Ukraine vor über zwei Jahren radikal abgebaut haben, ist Österreich nach wie vor durch wichtige Gaspipelines mit Russland verbunden, und Wien dient nach wie vor als Drehscheibe für Bargeld aus Russland und seinen ehemaligen sowjetischen Nachbarländern.

Die RBI hatte geschworen, ihr Russlandgeschäft, das für Hunderte von Unternehmen die Lebensader für den Zahlungsverkehr darstellt, abzuspalten, nachdem sie von internationalen Regulierungsbehörden unter Druck gesetzt worden war. Aber zwei Jahre nach dem Krieg hat sich wenig geändert.

Obwohl die italienische UniCredit ebenfalls ein Geschäft in Russland betreibt und sich ebenfalls sträubt, es zu verlassen, ist die RBI weitaus größer und zu einem Test für die Entschlossenheit des Westens geworden, die Beziehungen zu Russland zu beenden.

($1 = 0,9340 Euro) (Berichterstattung durch John O'Donnell, Bearbeitung durch Miranda Murray)