Der Vorstand der Shanghai Electric Group Company Limited hat bekannt gegeben, dass Frau YAO Minfang ("Frau YAO"), ein nicht-geschäftsführendes Vorstandsmitglied des Unternehmens, aus Altersgründen als nicht-geschäftsführendes Vorstandsmitglied und Mitglied des Prüfungsausschusses des Unternehmens zurückgetreten ist. Frau YAO wird ihre Aufgaben als nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied und Mitglied des Prüfungsausschusses des Unternehmens bis zur Wahl eines neuen nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieds auf der zweiten außerordentlichen Hauptversammlung des Unternehmens im Jahr 2024 weiter wahrnehmen. Aus Altersgründen ist Frau LI An ("Frau LI"), ein nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied des Unternehmens, als nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied des Unternehmens zurückgetreten.

Frau LI wird ihre Aufgabe als nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied des Unternehmens bis zur Wahl eines neuen nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieds auf der zweiten außerordentlichen Hauptversammlung des Unternehmens im Jahr 2024 weiter wahrnehmen. Der Verwaltungsrat hat die Nominierung von Herrn SHAO Jun ("Herr SHAO") als Kandidat für das Amt des nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieds auf der fünften Sitzung des Verwaltungsrats der Gesellschaft genehmigt. Die Amtszeit von Herrn SHAO beginnt an dem Tag, an dem seine Ernennung auf der Hauptversammlung genehmigt wird, und endet mit dem Ende der Amtszeit der fünften Sitzung des Verwaltungsrats.

Der Verwaltungsrat hat die Nominierung von Frau LU Wen ("Frau LU") als Kandidatin für das Amt eines nicht geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieds für die fünfte Sitzung des Verwaltungsrats der Gesellschaft genehmigt. Die Amtszeit von Frau LU wird von dem Datum, an dem ihre Ernennung auf der Hauptversammlung genehmigt wird, bis zum Ende der Amtszeit der fünften Sitzung des Verwaltungsrats dauern. Herr SHAO Jun, 49 Jahre alt, ist derzeit General Manager der Investment Management-Abteilung von Shenergy (Group) Co., Ltd. und ein Direktor von Shenergy Co., Ltd. (ein an der Shanghai Stock Exchange notiertes Unternehmen, Aktiencode: 600642).

Herr SHAO war früher Manager, Senior Manager und stellvertretender Direktor im Büro des Generaldirektors der West-East Natural Gas Transmission Pipeline Branch der China National Petroleum Corporation, stellvertretender Ermittler und stellvertretender Direktor der Shanghai Municipal Development & Reform Commission, stellvertretender Leiter der Abteilung für Investitionsmanagement der Shenergy (Group) Co., Ltd., stellvertretender Generaldirektor der Shanghai Gas (Group) Co., Ltd., Vizepräsident der Shanghai Gas Co., Ltd. und Vorsitzender des Aufsichtsausschusses der Shanghai Jiulian Group Co., Ltd. Herr SHAO hat einen Bachelor-Abschluss in Philosophie und ist Wirtschaftswissenschaftler. Frau LU Wen, 47 Jahre alt, ist derzeit Mitglied des Parteikomitees, Vizepräsidentin und Arbeitsdirektorin der Shanghai State-owned Capital Investment Co., Ltd. Frau LU war Wirtschaftsprüferin bei PricewaterhouseCoopers Zhong Tian LLP, Leiterin der Investitionsabteilung der Shanghai Lingang Economic Development (Group) Co., Ltd. sowie Direktorin, Executive Vice President und Vorstandssekretärin der Shanghai Lingang Holdings Co., Ltd. Frau LU hat einen Master-Abschluss in Rechnungswesen und ist Wirtschaftsprüferin. Die zweite außerordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft im Jahr 2024 wird von der Gesellschaft einberufen, um den Vorschlag zur Ernennung von Herrn SHAO und Frau LU als nicht geschäftsführende Direktoren zu genehmigen.

Ein Rundschreiben, das unter anderem Einzelheiten zu der Ernennung enthält, wird den Aktionären zu gegebener Zeit zugesandt werden.