Der Vorstand der Silk Road Logistics Holdings Limited hat mit Wirkung vom 11. September 2023 die folgenden Änderungen bekannt gegeben: Frau Choy So Yuk (Frau Choy) ist als unabhängiges, nicht-exekutives Mitglied des Verwaltungsrats, als Vorsitzende des Nominierungsausschusses (der Nominierungsausschuss) und des Vergütungsausschusses (der Vergütungsausschuss) sowie als Mitglied des Prüfungsausschusses (der Prüfungsausschuss) des Unternehmens zurückgetreten, da sie dem Unternehmen mehr als neun Jahre lang gedient hat und sich nun mehr ihren persönlichen Angelegenheiten widmen möchte. Frau Choy wird nach ihrem Rücktritt als unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied als leitende Beraterin des Unternehmens (Senior Consultant) tätig sein und dem Verwaltungsrat ihr Fachwissen und ihre Erfahrung zur Verfügung stellen; Herr Chen Wai Chung Edmund Chen") ist als unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, als Vorsitzender des Prüfungsausschusses und als Mitglied des Nominierungsausschusses und des Vergütungsausschusses zurückgetreten, da er sich mehr seiner persönlichen Entwicklung widmen möchte. Der Vorstand gab bekannt, dass mit Wirkung vom 11. September 2023: (1) Herr Chu Kin Wang, Peleus (Herr Chu) zum unabhängigen, nicht geschäftsführenden Vorstandsmitglied, zum Vorsitzenden des Prüfungsausschusses und zum Mitglied des Vergütungsausschusses und des Nominierungsausschusses ernannt wurde; und (2) Herr Lam Tin Faat (Herr Lam) zum unabhängigen, nicht geschäftsführenden Vorstandsmitglied, zum Vorsitzenden des Nominierungsausschusses und zum Mitglied des Vergütungsausschusses und des Prüfungsausschusses ernannt wurde.

Herr Chu ist 59 Jahre alt und besitzt einen Master of Business Administration der Universität Hongkong. Herr Chu ist ein Mitglied des Hong Kong Institute of Certified Public Accountants. Herr Chu ist außerdem Associate des Chartered Governance Institute (früher bekannt als The Institute of Chartered Secretaries and Administrators) und des Hong Kong Institute of Chartered Secretaries.

Er verfügt über umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen Unternehmensfinanzierung, Wirtschaftsprüfung, Buchhaltung und Steuern. Herr Chu war bis September 2020 stellvertretender Vorsitzender und geschäftsführender Direktor der Chinese People Holdings Company Limited, bis März 2017 ein nicht geschäftsführender Direktor der Perfect Group International Holdings Limited und bis März 2022 ein geschäftsführender Direktor der Momentum Financial Holdings Limited. Herr Chu ist oder war ein unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied der folgenden Unternehmen, deren Wertpapiere an der Börse oder am GEM der Börse notiert sind (je nach Fall): Tianli Holdings Group Limited seit April 2007; Mingfa Group (International) Company Limited seit November 2016; Madison Holdings Group Limited seit September 2015; Huayu Expressway Group Limited seit Mai 2009; China First Capital Group Limited seit Oktober 2011; Hyfusin Group Holdings Limited seit Dezember 2021; Flyke International Holdings Limited bis Dezember 2020; Xinming China Holdings Limited bis August 2021; SuperRobotics Holdings Limited bis November 2021; und Peking University Resources (Holdings) Company Limited bis Oktober 2022.

Herr Lam, 47 Jahre alt, hat einen Bachelor-Abschluss in Betriebswirtschaft von der Chinesischen Universität Hongkong. Er verfügt über mehr als 10 Jahre Erfahrung in den Bereichen Finanzprüfung, Buchhaltung und Finanzmanagement. Er ist Mitglied des Hong Kong Institute of Certified Public Accountants und der Association of Chartered Certified Accountants im Vereinigten Königreich sowie Mitglied des Institute of Chartered Accountants in England und Wales.

Herr Lam ist auch der alleinige Inhaber von TF Lam & Company, einer CPA-Praxis in Hongkong, und ein Direktor von Top Team Secretary Limited. Herr Lam war von Juli 2012 bis Juni 2023 ein unabhängiger, nicht geschäftsführender Direktor der Yu Tak International Holdings Limited. Herr Lam war von April 2018 bis Februar 2020 unabhängiger, nicht geschäftsführender Direktor der Centron Telecom International Holding Limited.

Herr Lam war von November 2018 bis Februar 2021 unabhängiges, nicht geschäftsführendes Mitglied des Verwaltungsrats von Tenwow International Holdings Limited. Änderung der Zusammensetzung der Vorstandsausschüsse: Nach den Rücktritten von Frau Choy und Herrn Chen und den Ernennungen von Herrn Chu und Herrn Lam, wie oben offengelegt, hat sich die Zusammensetzung der Vorstandsausschüsse mit Wirkung vom 11. September 2023 wie folgt geändert: (1) Frau Choy ist nicht mehr Vorsitzende des Nominierungsausschusses und des Vergütungsausschusses und Mitglied des Prüfungsausschusses; (2) Herr Chen ist nicht mehr Vorsitzender des Prüfungsausschusses und Mitglied des Nominierungsausschusses und des Vergütungsausschusses; (3) Herr Chu wurde zum Vorsitzenden des Prüfungsausschusses und zum Mitglied des Vergütungsausschusses und des Nominierungsausschusses ernannt; (4) Herr Lam wurde zum Vorsitzenden des Prüfungsausschusses und zum Mitglied des Vergütungsausschusses und des Nominierungsausschusses ernannt. Lam wurde zum Vorsitzenden des Nominierungsausschusses und jeweils zum Mitglied des Vergütungsausschusses und des Prüfungsausschusses ernannt; und (5) Frau Ang Mei Lee Mary (Frau Ang), ein unabhängiges, nicht-exekutives Mitglied des Verwaltungsrats und jeweils Mitglied des Prüfungsausschusses, des Nominierungsausschusses und des Vergütungsausschusses, wurde zur Vorsitzenden des Vergütungsausschusses ernannt.