2 | Kennzahlen Vorwort |
KENNZAHLEN
in EUR Mio.
Konzernkennzahlen der Konzern-Gewinn- und | |||
Verlustrechnung | 2023 | 2022 | 2021 |
Netto-Ist-Miete Gesamt | 350,8 | 339,9 | 333,1 |
EBITDA (bereinigt) Vermietung Gesamt | 236,4 | 233,5 | 226,1 |
EBIDTA (bereinigt) Verkauf Polen | 100,6 | 80,8 | 13,2 |
Bereinigtes Verkaufsergebnis Polen | 82,8 | 59,3 | 6,7 |
Konzernergebnis | -410,9 | 117,3 | 585,6 |
FFO I je Aktie in EUR | 0,98 | 1,19 | 1,24 |
FFO I | 171,7 | 189,4 | 182,0 |
FFO II je Aktie in EUR | 1,46 | 1,56 | 1,29 |
FFO II | 255,6 | 247,3 | 188,8 |
Kennzahlen der Konzernbilanz | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
Bilanzsumme | 7.299,8 | 8.214,6 | 7.088,6 |
Eigenkapital | 2.964,5 | 3.307,7 | 3.129,5 |
LTV in % | 47,0 | 46,7 | 43,2 |
Portfoliodaten | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
Einheiten Deutschland | 84.682 | 86.914 | 87.576 |
Einheiten Polen (fertiggestellte Mietwohnungen) | 2.417 | 1.153 | 361 |
Verkaufte Wohnungen Polen | 3.586 | 1.751 | 412 |
Übergebene Wohnungen Polen | 3.812 | 3.510 | 575 |
Immobilienvolumen Gesamt (in EUR Mio.) | 6.574,4 | 7.481,4 | 6.735,3 |
Immobilienvolumen Deutschland (in EUR Mio.) | 5.442,9 | 6.328,8 | 6.387,4 |
Immobilienvolumen Polen (in EUR Mio.) | 1.131,5 | 1.152,6 | 347,9 |
Leerstand in % Deutschland (gesamt) | 4,3 | 4,8 | 5,7 |
Leerstand in % Deutschland (Wohneinheiten) | 4,0 | 4,4 | 5,4 |
Leerstand in % Polen (gesamt) | 7,2 | 35,8 | 0,0 |
Leerstand in % Polen | |||
(Wohneinheiten > 1 Jahr in der Vermietung) | 2,2 | 3,9 | 4,2 |
l-f-l Mietwachstum in % Deutschland | 1,8 | 1,5 | 1,5 |
l-f-l Mietwachstum in % Deutschland (inkl. | |||
Leerstandsabbau) | 2,3 | 2,7 | 1,3 |
l-f-l Mietwachstum in % Polen | 10,8 | 22,0 | 0,0 |
EPRA Kennzahlen | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
EPRA Überschuss je Aktie in EUR | 0,91 | 1,08 | 1,01 |
EPRA NTA je Aktie in EUR | 18,31 | 20,74 | 25,54 |
EPRA Nettoanfangsrendite in % | 4,5 | 4,2 | 3,9 |
EPRA Leerstandsquote in % | 4,7 | 4,4 | 5,6 |
EPRA Kostenquote (inkl. Leerstandskosten) in % | 32,6 | 30,5 | 31,9 |
EPRA Kostenquote (exkl. Leerstandskosten) in % | 30,0 | 27,8 | 29,1 |
EPRA Loan to Value in % | 48,6 | 47,6 | 43,5 |
Mitarbeiter*innen | 2023 | 2022 | 2021 |
Anzahl der Mitarbeiter*innen | 1.816 | 1.739 | 1.390 |
Kapitalmarktdaten | |||
Marktkapitalisierung zum 31.12.2023 in EUR Mio. | 2.316,5 | ||
Grundkapital zum 31.12.2023 in EUR | 175.489.025 | ||
WKN/ISIN | 830350/DE0008303504 | ||
Anzahl der Aktien zum 31.12.2023 (ausgegeben) | 175.489.025 | ||
Anzahl der Aktien zum 31.12.2023 (ausstehend, ohne eigene Aktien) | 175.523.717 | ||
Free Float in % (ohne eigene Aktien) | 99,97 | ||
Index | MDAX/EPRA |
3 | ||
Bericht des Aufsichtsrats | ERPA Berichterstattung | |
INHALT
INHALT
Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage | 49 | ||||
EPRA-Berichterstattung | 14 | | Ertragslage | 49 | |
| Vermögenslage | 55 | |||
Zusammengefasster Lagebericht | 22 | | Finanzlage | 57 | |
Grundlagen des Konzerns | 22 | Berichterstattung zum Einzelabschluss (HGB) | 62 | ||
| Überblick und Konzernstrategie | 22 | Prognose-, Chancen- und Risikobericht | 66 | |
| Konzernstruktur und Organisation | 24 | Chancen- und Risikobericht | 69 | |
| Steuerungssystem | 25 | Internes Kontrollsystem und Risikomanagement | 87 | |
| Gesamtwirtschaftliche und | Angaben nach § 289a HGB und § 315a HGB | 88 | ||
branchenbezogene Rahmenbedingungen | Erklärung zur Unternehmensführung nach § 289f | ||||
und ihr Einfluss auf den | |||||
HGB und § 315d HGB | 91 | ||||
Wohnimmobilienmarkt in Deutschland | 27 | ||||
| Gesamtwirtschaftliche und | Vergütungsbericht nach § 162 AktG | 92 | ||
branchenbezogene Rahmenbedingungen | |||||
und ihr Einfluss auf den | Konzernbilanz | 106 | |||
Wohnimmobilienmarkt in Polen | 29 | Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung | 108 | ||
| Nachhaltige Unternehmensentwicklung | 31 | Konzerngesamtergebnisrechnung | 109 | |
| Nachhaltigkeitsbericht und ESG | 32 | Konzernkapitalflussrechnung | 110 | |
| Forschung und Entwicklung | 33 | Konzerneigenkapitalentwicklung | 111 | |
Wirtschaftsbericht | 33 | ||||
| Entwicklung des deutschen | Konzernanhang | 112 | ||
Immobilien- bzw. Wohnimmobilienmarktes | 33 | ||||
Grundsätze der Rechnungslegung | 112 | ||||
| Entwicklung des polnischen | ||||
Immobilien- bzw. Wohnimmobilienmarktes | 34 | Erläuterungen zur Bilanz | 133 | ||
Portfolio und Portfoliostrategie in Deutschland | 36 | Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung | 161 | ||
Operativer Geschäftsverlauf in Deutschland | 38 | Erläuterungen zur Kapitalflussrechnung | 167 | ||
Entwicklung der Geschäftstätigkeit in Polen | 44 | Erläuterungen zur Segmentberichterstattung | 168 | ||
TAG-Aktie und Kapitalmarkt | 46 | Angaben zu Finanzinstrumenten | 172 | ||
| Kursentwicklung | 46 | Sonstige Angaben | 181 | |
| Grundkapital und Aktionärsstruktur | 47 | Anteilsbesitzliste gem. § 313 Abs. 2 HGB | 186 | |
| Dividende | 47 | |||
| Finanzierungsrating | 48 | Bestätigungsvermerk | 191 | |
Veränderung der Besetzung des Aufsichtsrats | 48 | Versicherung der gesetzlichen Vertreter | 201 | ||
Ernennung beider Vorstände zu Co-CEOs | 48 | TAG Finanzkalender / Kontakt | 202 |
4 | Kennzahlen |
Vorwort
VORWORT
VORWORT DES VORSTANDS
Liebe Aktionär*innen,
sehr verehrte Damen und Herren,
wie bereits im Vorjahr präsentierte sich der deutsche Wohnimmobilienmarkt im Geschäftsjahr 2023 zweigeteilt. Auf der eine Seite stehen die überzeugenden Fundamentaldaten. Die Nachfrage nach Wohnungen, gerade im bezahlbaren Bereich, ist ungebrochen hoch. Deutschland erfährt weiterhin Zuwanderung, die Bevölkerung wächst. Wenn sich die aktuellen Prognosen über sinkende Neubauzahlen als nur halbwegs zutreffend herausstellen, wird das Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage nach Wohnungen in Deutschland weiter zunehmen. Wie die vergangenen Jahre gezeigt haben, betrifft diese Situation nicht nur die großen Metropolen, auch Immobilien in sog. "B- Standorten" werden von dieser Entwicklung profitieren.
Das ist für uns als Eigentümer von fast 85.000 Wohnungen in Deutschland nach wie vor eine gute Ausgangsbasis. Natürlich stellen sich auch Herausforderungen. Wie können wir unser Portfolio energetisch sanieren und dabei die Mieten bezahlbar halten? Führen hohe Energiepreise dazu, dass hohe Nebenkosten die Leistbarkeit der Miete für unsere Mieter*innen gefährdet? Wir als TAG können, wie die aktuellen Ergebnisse zeigen, mit diesen Herausforderungen umgehen. Strategisch sehen wir uns mit einem renditestarken und Jahr für Jahr energieeffizienteren Portfolio, das unseren Mieter*innen lebenswerte Wohnquartiere zu bezahlbaren Preisen anbietet, nach wie vor richtig aufgestellt.
Auf der anderen Seite führt das seit Anfang 2022 stark erhöhte Zinsniveau zu der nach wie vor schwierig zu beantwortenden Frage: was sind Wohnungen in Deutschland aktuell wert? Die Transaktionsmärkte geben dazu wenig Auskunft, zu verhalten waren die Volumina in den letzten Quartalen. Diese Unsicherheit wird uns im Zweifel auch noch einige Zeit begleiten. In der Zwischenzeit gilt es, konservativ zu agieren. Das haben wir gemacht. Die Bezugsrechtskapitalerhöhung im Juli 2022, die Dividendenaussetzungen für die Jahre 2022 und 2023 und auch das erfolgreich durchgeführte Verkaufsprogramm für deutsche Wohnungen sind Beispiele dafür. Bilanziell haben wir ebenfalls Vorsorge getroffen und schon jetzt umfangreiche Wertminderungen im deutschen Portfolio verbucht.
Im Gegensatz zum deutschen Wohnungsmarkt steigen in Polen die Kaufpreise für Wohnungen. So war im Jahresverlauf 2023 ein Preisanstieg zwischen ca. 15% und 20% zu beobachten. Die seit Beginn des Krieges hohe Zuwanderung aus der Ukraine hat im polnischen Wohnungsmarkt die Nachfragesituation noch einmal erheblich verstärkt. Zudem unterstütze in 2023 ein Förderprogramm der Regierung erstmalige Käufer von Wohnungen mit zinsgünstigen Krediten. Aber auch schon zuvor bestand ein großer Bedarf an modernen Neubauwohnungen, gerade in den großen Universitätsstädten des Landes, deren Einwohnerzahl kontinuierlich wächst.
5 | ||
Bericht des Aufsichtsrats | ERPA Berichterstattung | |
Aber lassen Sie uns etwas detaillierter auf die Ergebnisse des Geschäftsjahres 2023 blicken. Der FFO I, der das Vermietungsgeschäft des Konzerns beinhaltet, lag mit EUR 171,7 Mio. innerhalb der prognostizierten Spanne. Operativ, d.h. im EBITDA aus der Vermietung, haben wir mehr verdient als im Vorjahr, jedoch führten höhere Finanzierungskosten zu einem FFO I-Rückgang im Vergleich zum Vorjahr um 9%. Für das laufende Geschäftsjahr 2024 erwarten wir einen stabilen FFO I, d.h. wiederum in einem Bereich von EUR 170-174 Mio. Da wir in 2023 die Brückenfinanzierung aus dem Erwerb der ROBYG S.A. vollständig tilgen konnten, erwarten wir 2024 weniger Belastungen auf der Finanzierungskostenseite.
In Deutschland reduzierte sich der Leerstand in unseren Wohnungen von 4,5% zu Beginn des Jahres auf 4,0% im Dezember 2023. Auf Basis eines vergleichbaren Portfolios (like-for-like) wurde ein gesamtes Mietwachstum, einschließlich der Effekte aus dem Leerstandsabbau, von 2,3% p.a. erzielt. Das sind sehr erfreuliche Ergebnisse. Mit durchschnittlich unter EUR 6,00 je qm Kaltmiete blieb der von uns angebotene Wohnraum dabei weiterhin bezahlbar.
Das polnische Vermietungsportfolio umfasste zum Jahresende 2023 schon ca. 2.400 Wohnungen. Weitere rund 1.400 Wohnungen befinden sich im Bau. Bei den Wohnungen, die sich seit mehr als einem Jahr in der Vermietung befinden, erreicht das like-for-like Mietwachstum 10,8%. Der Leerstand dieser Wohnungen betrug zum Jahresende 2,2% nach 3,9% zum Ende des Vorjahres.
Starke Verkaufsergebnisse in Polen sorgten in 2023 dafür, dass mit einem FFO II von EUR 255,6 Mio. die Prognose von EUR 240-246 Mio. übertroffen und der Vorjahreswert noch einmal um 3% gesteigert werden konnte. Für 2024 erwarten wir einen temporären Rückgang des FFO II auf EUR 217-223 Mio. Dies resultiert aus einem von uns erwarteten geringeren Verkaufsergebnis in Polen. Ergebnisse aus dem Wohnungsverkauf werden erst mit Übergabe bilanziell realisiert, auch wenn der Liquiditätszufluss schon vorher mit fortschreitender Bautätigkeit erfolgt. Da die überwiegende Zahl der Verkäufe bereits vor Baubeginn oder während der durchschnittlich ca. 18 Monate andauernden Bauphase erfolgt, spiegelt dies im Wesentlichen die schwächeren Verkaufszahlen des Jahres 2022 wider, das durch stark steigende Hypothekenzinsen in Polen belastet war. Die deutlich höheren Verkaufszahlen des laufenden Geschäftsjahres 2023, in dem die TAG fast 3.600 Wohnungen veräußerte (Anstieg gegenüber dem Vorjahr von rund 50%) werden in den Geschäftsjahren ab 2025 wieder zu höheren bilanziellen Ergebnissen führen.
Nachdem das deutsche Immobilienportfolio bereits im ersten Halbjahr um 7,4% abgewertet wurde, erfolgte im zweiten Halbjahr 2023 eine weitere Wertminderung um 4,1%. Ursache dieser Abwertungen war das deutlich erhöhte Zinsumfeld, das die operativen Wertsteigerungen überstieg. Damit haben sich die Bewertungsansätze im deutschen Immobilienportfolio in den letzten 18 Monaten, d.h. seit den höchsten Bewertungsansätzen zum 30. Juni 2022, um 16,3% reduziert. Das Portfolio ist zum 31. Dezember 2023 nunmehr mit einer Bruttoanfangsrendite von 6,3% bzw. ca. EUR 1.060 je qm bewertet. Das sind auch im heutigen Zinsumfeld aus unserer Sicht moderate Werte.
6 | Kennzahlen |
Vorwort
Trotz dieser Bewertungsverluste ist der Verschuldungsgrad zum 31. Dezember 2023 mit 47,0% im Vergleich zum
31. Dezember 2022 (46,7%) nahezu unverändert geblieben. Dies war, neben den guten operativen Ergebnissen und der Aussetzung einer Dividendenzahlung im Geschäftsjahr 2023, insbesondere auch auf die in Deutschland und Polen realisierten Wohnungsverkäufe zurückzuführen. In Deutschland erfolgten dabei in 2023 Verkäufe von 1.373 Wohnungen zu einem Gesamtkaufpreis von EUR 213,5 Mio. Dabei wurde ein Nettoliquiditätszufluss von EUR 187,4 Mio. erzielt.
In 2023 haben wir auf der Finanzierungsseite durch die genannten Maßnahmen unsere Ziele konsequent umgesetzt. Auch wenn im Geschäftsjahr 2024 keine wesentlichen Fälligkeiten anstehen, so halten wir es dennoch für sinnvoll, weiterhin konservativ zu agieren. Daher planen Vorstand und Aufsichtsrat der TAG weiterhin, der nächsten ordentlichen Hauptversammlung auch für das Geschäftsjahr 2023 keine Dividendenzahlung vorzuschlagen. Die dadurch im Unternehmen verbleibende Liquidität soll zur weiteren Stärkung der Kapitalbasis sowie zur Finanzierung neuer renditestarker Projekte in Polen genutzt werden.
Ihnen, liebe Aktionär*innen, danken wir für Ihr Vertrauen in uns. Besonders freut uns, dass sich nach einem sehr schwachen Jahr 2022 der TAG-Aktienkurs in 2023 mit einer Kurssteigerung von 118% so positiv entwickelt hat. Auch der Kapitalmarkt hat insofern die gute Entwicklung der TAG im Geschäftsjahr 2023 honoriert.
Großer Dank gehört an dieser Stelle wiederum unseren Mitarbeiter*innen, sowohl in Deutschland als auch in Polen. Dank ihres tollen Einsatzes können wir die TAG durch eine Phase führen, in der wir trotz herausfordernder Kapital- und Transaktionsmärkte strategisch und finanziell gut aufgestellt sind.
Mit freundlichen Grüßen | |
Claudia Hoyer | Martin Thiel |
COO und Co-CEO | CFO und Co-CEO |
7 | ||
Bericht des Aufsichtsrats | ERPA Berichterstattung | |
AUFSICHTS RAT
BERICHT DES AUFSICHTSRATS FÜR DAS
GESCHÄFTSJAHR 2023
Sehr geehrte Aktionär*innen, sehr geehrte Damen und Herren,
das vergangene Geschäftsjahr war wiederum durch zahlreiche Herausforderungen geprägt. Hierzu gehörten das im Vergleich zu den Vorjahren weiterhin deutlich erhöhte Zinsniveau, schwer zugängliche Kapitalmärkte und eine zunehmende Bürokratie und Regulierungsdichte für deutsche Unternehmen. Das Geschäftsmodell der TAG hat sich unter diesen Bedingungen als nachhaltig stabil erwiesen. Der deutlich erholte Aktienkurs zeigt das Vertrauen der Investoren in die TAG.
Zusammenarbeit mit dem Vorstand und Überwachung der Geschäftsführung
Der Aufsichtsrat hat im Geschäftsjahr 2023 die ihm nach Gesetz, Satzung, Deutschem Corporate Governance Kodex ("DCGK") sowie seiner Geschäftsordnung obliegenden Aufgaben mit großer Sorgfalt wahrgenommen. Er hat den Vorstand bei der Leitung des Unternehmens regelmäßig beraten und dessen Tätigkeit überwacht. Außerdem war er in alle Entscheidungen von grundlegender Bedeutung für das Unternehmen unmittelbar und frühzeitig eingebunden. Der Vorstand berichtete regelmäßig, zeitnah und umfassend über alle relevanten Fragen der Unternehmensplanung sowie der strategischen Weiterentwicklung. Die Berichterstattung des Vorstands umfasste die wirtschaftliche Lage und Rentabilität der TAG und ihrer Konzerngesellschaften, den Gang der Geschäfte, das interne Kontrollsystem, die Risikolage, das Risikomanagement, die Compliance sowie Nachhaltigkeitsfragen. Die Berichterstattung erfolgte schriftlich und mündlich. Der Vorstand stand mit dem jeweiligen Aufsichtsratsvorsitzenden in regelmäßigem Kontakt, um sich über wichtige Geschäftsvorfälle abzustimmen.
8 | ||
Kennzahlen | Vorwort | |
Zusammensetzung und Organisation des Aufsichtsrats
In der ordentlichen Hauptversammlung vom 16. Mai 2023 waren alle vier Vertreter der Anteilseigner*innen im Aufsichtsrat neu zu wählen. Herr Rolf Elgeti konnte seine Kandidatur für eine Wiederwahl aus persönlichen Gründen kurzfristig nicht aufrechterhalten. Er schied daher mit Beendigung der Hauptversammlung aus dem Aufsichtsrat aus. Das Mandat von Herrn Lothar Lanz endete turnusgemäß ebenfalls zu diesem Zeitpunkt. Herr Lanz stand aufgrund des Erreichens der Altersgrenze für eine Wiederwahl nicht mehr zur Verfügung. Die weiteren bisherigen Mitglieder des Aufsichtsrats, Frau Prof. Kristin Wellner und Herr Dr. Philipp Wagner, sowie, als neu hinzugekommenes Mitglied, Herr Olaf Borkers, wurden durch die Hauptversammlung in den Aufsichtsrat gewählt. Der Aufsichtsrat wählte Herrn Olaf Borkers im Anschluss zu seinem Vorsitzenden.
Auch die Amtszeit von Frau Fatma Demirbaga-Zobel und Herrn Harald Kintzel, als Vertreter*in der Mitarbeitenden, endete mit Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung am 16. Mai 2023. Die Mitarbeitenden wählten am 22. September 2023 mit Frau Beate Schulz und Herrn Björn Eifler ihre neue Vertretung im Aufsichtsrat.
Herr Eckhard Schultz wurde am 14. Oktober 2023 für die Anteilseignerseite aufgrund gerichtlicher Bestellung Mitglied des Aufsichtsrats. Dieser wählte ihn in seiner Sitzung am 10. November 2023 zu seinem stellvertretenden Vorsitzenden und zugleich zum Vorsitzenden des Prüfungsausschusses. Damit war der Aufsichtsrat der TAG wieder vollständig besetzt.
Nach diesen personellen Veränderungen belief sich die Frauenquote auf 33% bezogen auf den gesamten Aufsichtsrat und auf 25% bezogen auf die Vertreter*innen der Anteilseigner*innen. Um auch bei den Anteilseignervertreter*innen eine höhere Frauenquote zu erreichen, hat Herr Dr. Wagner dem Aufsichtsrat angeboten, sein Mandat mit Ablauf der nächsten ordentlichen Hauptversammlung, die für den 28. Mai 2024 geplant ist, zur Verfügung zu stellen. Der Aufsichtsrat hat sich demzufolge zum Ende des Jahres 2023 und zu Beginn des Jahres 2024 mit der Suche nach einer geeigneten Kandidatin beschäftigt und plant, Frau Gabriela Gryger der nächsten ordentlichen Hauptversammlung als neue Vertreterin der Anteilseigner*innen für den dann ausscheidenden Herrn Dr. Philipp Wagner vorzuschlagen. In dieser Hauptversammlung steht auch Herr Eckhard Schultz den Aktionär*innen zur Wahl, da die gerichtliche Bestellung zu diesem Zeitpunkt endet. Sollte die Wahl wie vorgeschlagen erfolgen, beträgt die Frauenquote sowohl im gesamten Aufsichtsrat als auch bei den Vertreter*innen der Anteilseigner*innen jeweils 50%.
Alle Mitglieder des Aufsichtsrats verfügen über die zur ordnungsgemäßen Wahrnehmung ihrer Aufgaben erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen. Die jeweilige fachliche Kompetenz der einzelnen Aufsichtsratsmitglieder ergänzt sich wechselseitig, sodass der Aufsichtsrat in seiner Gesamtheit und Vielfalt in der Lage ist, seine Aufgaben umfassend zu erfüllen. Die Wahrnehmung der Kontroll- und Beratungsfunktion des Aufsichtsrats gemäß Gesetz, Satzung, DCGK und Geschäftsordnung ist sichergestellt. Die Wirksamkeit der Erfüllung seiner Aufgaben überprüft der Aufsichtsrat regelmäßig in seinen Sitzungen.
Der Aufsichtsrat hat einen Prüfungs- sowie einen Personalausschuss gebildet. Dem Prüfungsausschuss obliegt die Vorprüfung der Unterlagen zum Jahresabschluss und zum Konzernabschluss sowie die Vorbereitung der Feststellung bzw. Billigung dieser sowie des Gewinnverwendungsvorschlags des Vorstands. Der Ausschuss erörtert mit dem Vorstand u. a. die Grundsätze der Compliance, des Risikomanagementsystems und der Angemessenheit und Funktionsfähigkeit der internen Kontrollsysteme. Zu den Aufgaben des Prüfungsausschusses zählt zudem die Vorbereitung der Wahl des Abschlussprüfers durch die Hauptversammlung und die Prüfung der hierfür erforderlichen
9 | ||
Bericht des Aufsichtsrats | ERPA Berichterstattung | |
Unabhängigkeit. Die Mitglieder des Prüfungsausschusses verfügen über ausreichenden Sachverstand im Bereich der Rechnungslegung und Abschlussprüfung. Der Sachverstand auf beiden Gebieten umfasst die Berichterstattung, einschließlich ihrer Prüfung, zu Nachhaltigkeitsthemen.
Der Personalausschuss, der auch die Aufgaben eines Nominierungsausschusses wahrnimmt, ist für alle Personalfragen im Hinblick auf den Aufsichtsrat sowie den Vorstand, den Abschluss und den Inhalt der Vorstandsverträge und damit in Zusammenhang stehender Beratungsgegenstände, einschließlich der fixen wie variablen Vergütung, zuständig. Weiterhin sucht der Personalausschuss geeignete Kandidaten*innen für Wahlvorschläge zum Aufsichtsrat in der Hauptversammlung aus.
Die Besetzung des Aufsichtsrats und seiner Ausschüsse stellt sich wie folgt dar:
Aufsichtsratsmitglieder und Besetzung der Ausschüsse bis zur Beendigung der Hauptversammlung am 16.05.2023
Aufsichtsrat
Prüfungsausschuss
Personalausschuss
Rolf Elgeti | Vorsitz | Mitglied | Vorsitz |
Lothar Lanz | Stellvertr. Vorsitz | Vorsitz | Mitglied |
Prof. Dr. Kristin Wellner | Mitglied | Mitglied | - |
Dr. Philipp K. Wagner | Mitglied | - | Mitglied |
Harald Kintzel | Mitglied | - | - |
Fatma Demirbaga-Zobel | Mitglied | - | - |
Aufsichtsratsmitglieder und Besetzung der
Ausschüsse ab Beendigung der Hauptversammlung Aufsichtsrat am 16.05.2023
Prüfungsausschuss
Personalausschuss
Vorsitz4) / Stellvertr. | |||
Olaf Borkers1) | Vorsitz | Vorsitz5) | Mitglied |
Eckhard Schultz2) | Stellvertr. Vorsitz5) | Vorsitz5) | Stellvertr. Vorsitz5) |
Stellvertr. Vorsitz4) / | |||
Prof. Dr. Kristin Wellner1) | Mitglied | Mitglied5) | Stellvertr. Vorsitz4) |
Dr. Philipp K. Wagner1) | Mitglied | Mitglied4) | Vorsitz |
Beate Schulz3) | Mitglied | - | - |
Björn Eifler3) | Mitglied | - | - |
- Wahl durch die Hauptversammlung
- gerichtliche Bestellung (Oktober 2023)
- Wahl durch die Mitarbeitenden (September 2023) 4)/5) bis/ab 10. November 2023
10 | ||
Kennzahlen | Vorwort | |
Sitzungen des Aufsichtsrats
Der Aufsichtsrat hat im Geschäftsjahr 2023 drei Präsenzsitzungen, eine Hybridsitzung (d. h. die Sitzungsteilnehmer*innen waren entweder in Präsenz anwesend oder per Videokonferenz zugeschaltet) sowie acht Videokonferenzen durchgeführt. In dreizehn Vorgängen wurden Beschlüsse außerhalb von Sitzungen mittels elektronischer Kommunikation gefasst. Die Teilnahme der Aufsichtsratsmitglieder an den Sitzungen des abgelaufenen Geschäftsjahres stellt sich dabei wie folgt dar:
Sitzungsteilnahme 2023 der Aufsichtsräte | ||||
(Zusammensetzung des Gremiums bis | 13. Mrz (h1)) | 17. Apr (V) | 10. Mai (V) | 15. Mai (P) |
16.05.2023) | ||||
Rolf Elgeti (66 %) | x | x | - | - |
Lothar Lanz (100%) | x | x | x | x |
Prof. Dr. Kristin Wellner (100%) | x | x | x | x |
Dr. Philipp K. Wagner (100%) | x | x | x | x |
Harald Kintzel (100%) | x | x | x | x |
Fatma Demirbaga-Zobel (100%) | x | x | x | x |
Sitzungsteilnahme 2023 der Aufsichtsräte (Zusammensetzung des Gremiums ab dem 16.05.2023)
16. Mai
(P)
24. Mai | 08. Jun | 22. Jun | 08. Sep | 15. Sep | 10. Nov | 13. Nov |
(t) | (V) | (V) | (V) | (P) | (V) | (V) |
Prof. Dr. Kristin Wellner (100%)
x
x
x
x
x
x
x
x
Dr. Philipp K. Wagner (87%) | x | x | x | x | - | x | x | x |
Olaf Borkers (100%) | x | x | x | x | x | x | x | x |
Eckhard Schultz ab 14.10.2023 (100%) | x | x | ||||||
Beate Schulz ab 22.09.2023 (100%) | x | x | ||||||
Björn Eifler ab 22.09.2023 (100%) | x | x | ||||||
Sitzungsteilnahme bis 16.05.2023 Prüfungsausschuss
13. Mrz (h)
15. Mai (P)
Rolf Elgeti (50%)
Lothar Lanz (100%)
Prof. Dr. Kristin Wellner (100%)
x
x
x
-
x
x
Sitzungsteilnahme ab 16.05.2023 Prüfungsausschuss
15. Sep (P)
13. Dez (P)
Prof. Dr. Kristin Wellner (100%)
Eckhard Schultz ab 14.10.2023 (100%)
Olaf Borkers (100%)
x
x
x
x
x
Sitzungsteilnahme 2023 Personalausschuss
Dr. Philipp K. Wagner
Olaf Borkers
Eckhard Schultz
21. Dez
x
x
x
- h = hybrid, V = Videokonferenz, P = Präsenzsitzung, t = telefonisch
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TAG Immobilien AG published this content on 11 March 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 12 March 2024 06:07:21 UTC.