Die Ankündigung der Untersuchung führte zu einer kurzzeitigen Aussetzung des Handels in Zürich aufgrund eines Zustroms von Verkaufsorders. Die Schweizer Bank hatte in den letzten Wochen an der Börse stark zugelegt, nachdem die Schweizerische Eidgenossenschaft die Übernahme von Credit Suisse angeordnet hatte.
Die Aktie erholte sich im Juli
Das US-Justizministerium interessiert sich für Geschäfte, die reichen russischen Kunden geholfen haben könnten, sich den Sanktionen zu entziehen, erklärt die amerikanische Finanznachrichtenagentur Bloomberg. Die Credit Suisse würde den Großteil der Vorwürfe auf sich vereinen. Bloomberg hatte bereits im März aufgedeckt, dass Credit Suisse und UBS zu einer Gruppe von Banken gehörten, die vom US Department of Justice (DoJ) unter Beobachtung gestellt wurden, weil sie möglicherweise russischen Oligarchen geholfen haben könnten, sich den Sanktionen gegen ihr Land zu entziehen.
Die US-Justiz ist immer extrem hart gegen Finanzinstitute vorgegangen, die gegen Embargos oder Verbote verstoßen haben.
Das Beispiel von BNP Paribas im Jahr 2014 .
Unter den Präzedenzfällen ist einer der spektakulärsten wohl das Missgeschick, das BNP Paribas im Jahr 2014 ganze 8,9 Milliarden US-Dollar kostete. Die französische Bank hatte sich damals im Rahmen einer Vereinbarung mit den US-Behörden, mit der ein Rechtsstreit beigelegt werden sollte, in zwei Anklagepunkten für schuldig bekannt. BNP war außerdem ein Jahr lang verboten worden, Dollar-Clearinggeschäfte für Finanzierungen auf den Öl- und Gasmärkten zu tätigen. Im Gegenzug für den Scheck und das Schuldeingeständnis hatte die Bank ihre US-Lizenz behalten können.
Die US-Justiz warf BNP eine "langfristige" und "mehrere Gerichtsbarkeiten" umfassende Absprache vor, die gegen die US-Embargoregeln verstieß, indem sie Geschäfte mit dem Sudan, Kuba und dem Iran erleichterte. Auf diese Weise sollen zwischen 2002 und 2012 Transaktionen im Wert von über 190 Milliarden US-Dollar verschleiert worden sein.