Vetropack : Corporate Governance 2022 (450 kB)

Corporate Governance

Corporate Governance

Einleitung	125
Verwaltungsrat	127
Gruppenleitung	135
Vergütungen und zusätzliche Angaben	140
Mitwirkungsrechte der Aktionäre	141
Revisionsstelle	142
Informationspolitik	143
Generelle Sperrfristen	144
Kontaktadresse	145

Vetropack Integrierter Geschäftsbericht 2022

Corporate Governance

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Corporate Governance Einleitung

Die nachstehenden Ausführungen beinhalten die für die Vetropack-Gruppe wesentlichen Infor­ mationen gemäss der Richtlinie zur Corporate Governance der SIX Swiss Exchange vom 29. Juni 2022.

Operative Konzernstruktur

Siehe Darstellung hier.

Konzerngesellschaften

Beteiligungen und Beteiligungsquoten siehe Darstellung hier.

Kapitalstruktur

Für Details des Aktienkapitals siehe hier. Für Kapitalveränderungen der letzten drei Jahre siehe «Konsolidierter Eigenkapitalnachweis». Die Vetropack Holding AG emittiert keine Optionen auf Beteiligungsrechte.

Dividenden

Die Namenaktien A und Namenaktien B sind dividendenberechtigt.

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Bedeutende Aktionäre:

Aktienanteil über 3%

			31.12.2022			31.12.2021
	Anzahl	Anzahl		Anzahl	Anzahl
	Namen-	Namen-	Stimmrechts-	Namen-	Namen-	Stimmrechts-
	aktien A	aktien B	anteil in %	aktien A	aktien B	anteil in %
Aktionärsgruppe Cornaz gemäss letzter
SIX Meldung	1 264 610	30 250 000	71.6	1 264 610	30 250 000	71.6

Ein Aktionärsvertrag besteht zwischen den Aktionären der Cornaz AG-Holding, ein anderer zwi­ schen der Cornaz AG-Holding und weiteren Aktionären.

Die Kernelemente beider Verträge sind die folgenden:

• einheitliche Ausübung der Stimmrechte an der Generalversammlung;
• gegenseitige Andienungspflicht der Aktien bei Verkauf.

In Bezug auf die angezeigten Stimmrechtsanteile ist zu beachten, dass Änderungen des Stimm­ rechtsanteils, welche keinen Schwellenwert tangieren nicht meldepflichtig sind. Entsprechend kann die Höhe der oben ausgewiesenen Stimmrechtsanteile von den auf der Website der SIX Ex­ change Regulation publizierten Meldungen nach Art. 120 ff. Finanzmarktinfrastrukturgesetzes (FinfraG) abweichen. Im Berichtsjahr wurden der Gesellschaft keine Offenlegungsmeldungen im Sinne von Art. 120 FinfraG erstattet. Am 15. Januar 2022 und am 31. August 2022 erfolgten Meldungen an die SIX gemäss Art. 121 des FinFraG.

Detaillierte Informationen zu Meldungen nach Art. 120 ff. FinfraG können auf der Website der SIX Exchange Regulation unter folgendem Link abgerufen werden:https://www.six-exchange-regulation.com/de/home/publications/significant-shareholders.html

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Corporate Governance Verwaltungsrat (VR)

Grundsätze des Wahlverfahrens der VR-

Mitglieder und der Amtszeit

Die Verwaltungsräte der Vetropack Holding AG werden je einzeln jährlich von der Generalver­ sammlung gewählt. Eine Wiederwahl ist möglich. Die Generalversammlung wählt jährlich den Präsidenten des Verwaltungsrats und je einzeln die Mitglieder des Vergütungsausschusses (No­ mination und Compensation Committee, NCC), welche Mitglieder des Verwaltungsrats sein müs­ sen, sowie den unabhängigen Stimmrechtsvertreter. Ihre Amtsdauer endet mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Der Vorsitzende des NCC wird vom VR bestimmt.

Aufgaben des VR

Der VR nimmt seine Aufgaben gemäss Art. 716a OR wahr.

Der VR-Präsident hat zusätzlich folgende Hauptaufgaben:

• Vorbereiten und Erstellen der Einladung zur GV zusammen mit dem CEO;
• Festlegen der Traktandenliste für die Sitzungen des VR, Veranlassen der Einladung und der entsprechenden Unterlagen und Dokumentationen zusammen mit dem CEO;
• Leiten der GV und der VR-Sitzungen;
• Überwachen der Ausführung der Beschlüsse von GV und VR;
• In dringenden Fällen kann der VR-Präsident Geschäfte, die in die Kompetenz des VR fallen, durch Präsidialentscheid erledigen. Die Mitglieder des VR werden ohne Verzug schriftlich infor­ miert.

Kompetenzregelung zwischen VR und GL (Gruppenleitung)

Die Aufgaben, welche nicht gemäss Art. 716a OR dem VR vorbehalten sind, werden an die GL delegiert. Das heisst, dass die GL im Rahmen der vom VR erlassenen Leitlinien frei handeln kann, aber auch voll verantwortlich ist für die operative Führung der Gruppe.

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