Vetropack : Vergütungsbericht 2021 (Auszug aus dem Integrierten Geschäftsbericht)

Vergütungsbericht

Vergütungsbericht

Einleitung	155
Prinzipien des Vergütungskonzepts und deren	155
Elemente

Organisation und Kompetenzen bei der Vergü­ 155 tungsfestsetzung

Beschreibung der Vergütungselemente	156
Vergütungen an den Verwaltungsrat (VR)	157
Vergütungen an die Gruppenleitung (GL)	158
Vergleich der ausgerichteten Vergütungen mit	159
den von der Generalversammlung 2020 bzw.
2021 genehmigten Vergütungen
Beteiligungen	159
Bericht der Revisionsstelle über die Prüfung des	160
Vergütungsberichts

Vetropack Integrierter Geschäftsbericht 2021

Vergütungsbericht

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Einleitung

Die Strategie der Vetropack-Gruppe hat eine langfristige und nachhaltige Entwicklung des Unter­ nehmens zum Ziel, welche den Anliegen ihrer Stakeholder Rechnung trägt. Da Vetropack stark in lokalen Märkten verankert ist, wird den standortspezifischen Gegebenheiten hohes Gewicht bei­ gemessen. Dementsprechend sind die Vergütungsprinzipien der Vetropack-Gruppe ausgelegt; sie enthalten einen auf den lokalen Markt abgestimmten fixen Ansatz sowie einen angemessenen variablen Teil, welcher leistungs- und erfolgsabhängig ist.

Prinzipien des Vergütungskonzepts und deren Elemente

Das Vergütungskonzept der Vetropack-Gruppe orientiert sich an der Verantwortung und Erfah­ rung der Mitarbeitenden sowie den lokalen Gegebenheiten. Die VR-Mitglieder beziehen eine fi­ xe Geldleistung ohne variable Komponente.

Die GL-Mitglieder erhalten eine der individuellen Verantwortung und Erfahrung entsprechende Grundvergütung sowie eine variable leistungs- und erfolgsabhängige Komponente. Dazu kom­ men Sachleistungen in Form von überobligatorischen Vorsorgebeiträgen und eines Firmenwa­ gens, der auch für private Zwecke genutzt werden kann.

Alle Vergütungen werden bar ausbezahlt, es bestehen keine Options- oder Aktienprogramme.

Organisation und Kompetenzen bei der Vergütungsfestsetzung

Der Verwaltungsrat (VR) beschliesst die Grundsätze des Vergütungskonzepts für den Verwal­ tungsrat und die Gruppenleitung (GL) auf Antrag des Nomination- und Compensation Committee (NCC). Er legt jährlich die Vergütungen für den Verwaltungsrat und den CEO auf Antrag des NCC fest.

Das NCC besteht aus drei Mitgliedern des Verwaltungsrats, die jährlich von der Generalver­ sammlung einzeln gewählt werden. Die Generalversammlung vom 21. April 2021 hat Claude R. Cornaz, Richard Fritschi und Rudolf Fischer in das NCC gewählt. Der Verwaltungsrat bestimmte Rudolf Fischer zu dessen Vorsitzenden. Das NCC berichtet jeweils an der nächsten Sitzung des Gesamt-VR über seine Beratungen und Beschlüsse und stellt allfällige Anträge. Das Committee tagte 2021 drei Mal, im März, Juli und November.

Das NCC hat als Hauptaufgabe, das Vergütungskonzept für den VR und die GL regelmässig zu überprüfen. Das NCC legt seine Vergütungsvorschläge für die VR-Mitglieder und den CEO dem Gesamt-VR zum Beschluss vor. Es entscheidet selbstständig auf Antrag des CEO über die Vergü­ tungen der übrigen GL-Mitglieder. Ferner beantragt das NCC dem VR die Anträge an die GV betreffend der Gesamtvergütungen für VR und GL.

Zusätzlich bereitet das NCC die mittel- und langfristige Personalplanung für die Mitglieder des VR und der GL vor und unterbreitet seine Vorschläge dem Gesamt-VR zum Beschluss.

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Vergütungsbericht

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Die Generalversammlung der Vetropack Holding AG stimmt getrennt über die Vergütung des Verwaltungsrats und der Gruppenleitung wie folgt ab:

• prospektiv über den maximalen Gesamtbetrag für die Vergütung für den Verwaltungsrat für die Zeit bis zur nächsten Generalversammlung (vgl. Artikel 27 der Statuten der Gesellschafthttps://www.vetropack.com/de/vetropack/investor-relations/corporate-governance/).
• prospektiv über den maximalen Gesamtbetrag für die Vergütung der Gruppenleitung für das der Generalversammlung folgende Geschäftsjahr (vgl. Artikel 27 der Statuten).

Artikel 28 der Statuten sieht einen Zusatzbetrag von 40% des von der Generalversammlung ge­ nehmigten Betrages für Mitglieder der Gruppenleitung vor, welche während der Vergütungsperi­ ode nominiert werden.

Beschreibung der Vergütungselemente

Verwaltungsrat (VR)

Die VR-Mitglieder beziehen eine feste Vergütung in bar, deren Höhe abgestuft ist nach Präsident, Vizepräsident und Mitgliedern. Zusätzlich erhalten die Mitglieder des NCC für ihre Arbeit im Committee eine feste Vergütung in bar, deren Höhe ebenfalls abgestuft ist nach Präsident und Mitglieder. Es gibt keine variablen Komponenten. Die Auszahlung erfolgt in 12 Raten jeweils mo­ natlich.

Gruppenleitung (GL)

Die GL-Mitglieder erhalten eine feste Grundvergütung (fixes Basissalär), die der Verantwortung ihrer individuellen Funktion, ihrer Erfahrung sowie den lokalen Gegebenheiten angepasst ist.

Zusätzlich erhalten sie einen variablen Bonus in bar, der sich aus zwei Teilen zusammensetzt:

• einem «Individual Bonus», basierend auf der Erreichung von individuell definierten Leistungs­ zielen. Dieser Bonusteil berechnet sich nach einem individuell festgelegten Prozentsatz des per­ sönlichen fixen Basissalärs, multipliziert mit dem Zielerreichungsgrad.
• einem «Net Result Bonus», berechnet nach einem individuell festgelegten Promillesatz des kon­ solidierten Reingewinns der Gruppe nach Steuern. Liegt der konsolidierte Reingewinn unter 2% des Nettoumsatzes, so beträgt dieser Net Result Bonus Null.

Bei der Beurteilung der Erreichung der individuellen Leistungsziele unterliegen die nicht quantifi­ zierbaren Elemente dem Ermessen des Beurteilenden.

Die gesamte variable Vergütung, d.h. Individual Bonus und Net Result Bonus zusammen, soll in einem Zielbereich von 25% bis 50% des Basissalärs liegen.

Sie ist in jedem Fall auf maximal 75% des Basissalärs begrenzt und wird, nach Verabschiedung des Geschäftsberichts durch den VR, im April des folgenden Jahres ausbezahlt.

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Vergütungen an den Verwaltungsrat (VR)

2021 wurden an die Mitglieder des VRs nur Geldleistungen erbracht. Es wurden weder Aktien, Optionen, Darlehen, Kredite noch zusätzliche Honorare oder anderweitige Vergütungen an die Verwaltungsräte, ehemalige Verwaltungsräte oder deren nahestehenden Personen ausgerichtet. Es bestehen auch keine ausstehenden Kredite oder Darlehen.

2021 VR-Vergütungen

in CHF		Barvergütung	Sozialabgaben	Total
	VR	NCC
Claude R. Cornaz, VR-Präsident	315 800	10 000	100 286	426 086
Richard Fritschi, Vizepräsident	90 000	10 000	7 516	107 516
Sönke Bandixen, Mitglied	65 000	-	4 885	69 885
Pascal Cornaz, Mitglied	65 000	-	4 885	69 885
Rudolf W. Fischer, Mitglied	65 000	15 000	4 055	84 055
Urs Kaufmann, Mitglied	65 000	-	4 885	69 885
Jean-Philippe Rochat, Mitglied	65 000	-	4 885	69 885
Total	730 800	35 000	131 397	897 197

2020 VR-Vergütungen

in CHF		Barvergütung	Sozialabgaben	Total
	VR	NCC
Claude R. Cornaz, VR-Präsident	315 800	10 000	100 580	426 380
Richard Fritschi, Vizepräsident	90 000	10 000	7 395	107 395
Sönke Bandixen, Mitglied	65 000	-	4 807	69 807
Pascal Cornaz, Mitglied	65 000	-	4 807	69 807
Rudolf W. Fischer, Mitglied	65 000	15 000	3 978	83 978
Urs Kaufmann, Mitglied	65 000	-	4 807	69 807
Jean-Philippe Rochat, Mitglied	65 000	-	4 807	69 807
Total	730 800	35 000	131 181	896 981

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