Renovaro Biosciences Inc. (NasdaqCM:RENB) unterzeichnete eine Absichtserklärung zur Übernahme von GEDi Cube Intl Ltd. am 9. August 2023. Renovaro Biosciences Inc. hat eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme von GEDi Cube Intl Ltd. am 28. September 2023 unterzeichnet. Dabei handelt es sich um eine Übernahme von Aktien gegen Aktien. Sowohl der Vorstand von Renovaro als auch der von GEDi Cube haben der endgültigen Vereinbarung einstimmig zugestimmt. Der Abschluss der Transaktion mit GEDi Cube hängt unter anderem von der Aushandlung einer endgültigen Vereinbarung über die Transaktion, der Erfüllung der darin ausgehandelten Bedingungen und der Genehmigung der Transaktion durch die zuständigen Parteien ab. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Renovaro-Aktionäre. Der Abschluss der Transaktion wird für das späte vierte Quartal 2023 oder Anfang 2024 erwartet. Ab dem 2. Oktober 2023 wird The Hon. Mark Dybul, der CEO von Renovaro, als CEO für beide Unternehmen fungieren. Mit Wirkung vom 22. Dezember 2023 wurde der Aktienkaufvertrag am 20. Dezember 2023 geändert. Gemäß den Bedingungen des Aktienkaufvertrags werden die Verkäufer zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Transaktion (der "Zeitpunkt des Inkrafttretens") alle Aktienanteile von GEDi Cube (jeweils eine "GEDi Cube-Aktie"), die sich im Besitz der Verkäufer befinden und zum Zeitpunkt unmittelbar vor dem Zeitpunkt des Inkrafttretens ausgegeben und in Umlauf sind, an Renovaro verkaufen und übertragen und im Gegenzug (i) eine Gesamtzahl von Stammaktien mit einem Nennwert von ?0.0001 pro Aktie von Renovaro (Stammaktien"), die einem bestimmten Prozentsatz der zum Zeitpunkt des Inkrafttretens ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien entsprechen (abzüglich (a) 1 Million Stammaktien, die an einen Berater ausgegeben wurden, der bei der Transaktion behilflich war, und (b) 1 Million Stammaktien, die an Avram Miller vor dem Abschluss gemäß seinem Beratervertrag vom 11. Oktober 2023 zwischen Herrn Miller und Renovaro (der Miller-Vertrag") ausgegeben wurden). Miller und Renovaro (der "Miller-Beratungsvertrag"), wobei der Prozentsatz dem Verhältnis der Gesamtzahl der GEDi Cube Aktien, die sich im Besitz der Verkäufer befinden, geteilt durch die Gesamtzahl der ausgegebenen und im Umlauf befindlichen GEDi Cube Aktien, jeweils zum Zeitpunkt des Inkrafttretens, entspricht (die "Closing Consideration"), und (ii) das Recht, Earn-Out-Aktien zu erhalten, die anteilig an die Verkäufer bei Ausübung oder Umwandlung von derivativen Wertpapieren von Renovaro (vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen), die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens im Umlauf sind, ausgegeben werden (die "Earn-Out-Aktien"). Der Vorstand von Renovaro hat den Aktienkaufvertrag einstimmig genehmigt.

Renovaro Biosciences Inc. (NasdaqCM:RENB) hat die Übernahme von GEDi Cube Intl Ltd. am 13. Februar 2024 abgeschlossen.