SWISS PRIME SITE AG Swiss Prime Site AG / Schlagwort(e): Generalversammlung
Generalversammlung stimmt allen Anträgen des Verwaltungsrats zu
21.03.2023 / 18:30 CET/CEST
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MEDIENMITTEILUNG
Zug, 21. März 2023
* Genehmigung des Jahresabschlusses 2022 sowie der Ausschüttung von CHF 3.40
* Bestätigung der Statutenänderungen im Rahmen des neuen Aktienrechts
* Annahme der Abstimmungen zu den Vergütungen des Verwaltungsrats und der
Gruppenleitung * Neuwahl von Reto Conrad in den Verwaltungsrat und Bestätigung
der weiteren Mitglieder des Verwaltungsrats in ihrem Amt
Genehmigung des Jahresabschlusses 2022 sowie der Ausschüttung von CHF 3.40
Der Jahresabschluss 2022 wurde von der Generalversammlung genehmigt. Weiter
wurde die vom Verwaltungsrat beantragte Ausschüttung von CHF 3.40 pro
berechtigte Namenaktie bestätigt. Diese setzt sich zusammen aus einer
ordentlichen Dividende aus dem Bilanzgewinn von CHF 1.70 brutto je Namenaktie
(CHF 1.105 netto nach Abzug von 35% Verrechnungssteuer) sowie einer
verrechnungssteuerfreien Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven in Höhe von
CHF 1.70 je Namenaktie. Die Auszahlung der beantragten ordentlichen Dividende
und die verrechnungssteuerfreie Ausschüttung aus Reserven wird am 30. März 2023
in Höhe von CHF 2.805 netto pro dividendenberechtigte Namenaktie erfolgen.
Bestätigung der Statutenänderungen im Rahmen des neuen Aktienrechts
Im Sommer 2020 hat das schweizerische Parlament ein Bundesgesetz zur Änderung
des Aktienrechts beschlossen, das am 1. Januar 2023 in Kraft getreten ist.
Schweizerische Aktiengesellschaften sind unter diesem Gesetz verpflichtet, ihre
Statuten bis spätestens Ende 2024 an das neue Aktienrecht anzupassen. Die
entsprechenden Anpassungen wurden von der Generalversammlung genehmigt.
Annahme der Abstimmungen zu den Vergütungen des Verwaltungsrats und der
Gruppenleitung Die Generalversammlung hat in einer konsultativen Abstimmung den
Vergütungsbericht 2022 der Swiss Prime Site AG angenommen. Darüber hinaus
hiessen die Aktionäre in zwei separaten, bindenden Abstimmungen die
Gesamtvergütung 2023 für die Mitglieder des Verwaltungsrats sowie für die
Geschäftsleitung der Gruppe gut.
Neuwahl von Reto Conrad in den Verwaltungsrat und Bestätigung der weiteren
Mitglieder des Verwaltungsrats in ihrem Amt
Neu in den Verwaltungsrat von Swiss Prime Site wurde Reto Conrad gewählt. Die
Aktionärinnen und Aktionäre stimmten für die Wiederwahl der Verwaltungsrätinnen
Barbara A. Knoflach, Gabrielle Nater-Bass, Brigitte Walter sowie der
Verwaltungsräte Ton Büchner, Christopher M. Chambers und Thomas Studhalter für
eine weitere Amtszeit bis zur Generalversammlung 2024. Ton Büchner wurde als
Verwaltungsratspräsident wiedergewählt. Der Prüfungsausschuss setzt sich aus
Thomas Studhalter (Präsident), Brigitte Walter sowie Reto Conrad und der
Nominations- und Vergütungsausschuss aus Gabrielle Nater-Bass (Präsidentin),
Barbara A. Knoflach sowie Christopher M. Chambers zusammen. Den Anlageausschuss
bilden Barbara A. Knoflach (Präsidentin), Brigitte Walter sowie Reto Conrad.
Das Sustainability Committee setzt sich zusammen aus Ton Büchner (Präsident)
und Barbara A. Knoflach.
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1588579 21.03.2023 CET/CEST
