SWISSQUOTE GROUP HOLDING LTD PROTOKOLL
DER ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG DER
SWISSQUOTE GROUP HOLDING AG
swissquote.com
PROTOKOLL DER ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG DER
SWISSQUOTE GROUP HOLDING AG abgehalten am Freitag, 6. Mai 2022 um 9.30 Uhr, in den Räumlichkeiten der Swissquote Bank AG, Tochtergesellschaft der Swissquote Group Holding AG,
Löwenstrasse 62, 8001 Zürich, Schweiz
VORWORT
Herr Markus Dennler, Präsident des Verwaltungsrates, eröffnete die ordentliche Generalversammlung der Swissquote Group Holding AG um 9.30 Uhr, die gestützt auf die derzeit gültige Fassung der Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus, und wie in der Einladung zur ordentlichen Generalversammlung erwähnt, erneut unter Ausschluss einer persönlichen Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionären abgehalten wurde.
FORMELLE FESTSTELLUNGEN
Die ordentliche Generalversammlung wurde durch Bekanntgabe der Einladung im Schweizerischen Handelsamtblatt (SHAB) vom 12. April 2022, unter Angabe der Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates gesetzes- und statutenkonform einberufen.
Ausserdem wurde die Einladung zur Generalversammlung auch sämtlichen im Aktienregister eingetragenen und stimmberechtigten Aktionären auf dem Postweg zugestellt.
Der Vorsitzende erinnerte daran, dass der Geschäftsbericht 2021 (bestehend aus Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung der Gruppe), der Vergütungsbericht, die Berichte der Revisionsstelle, sowie der Corporate Governance- und der Nachhaltigkeitsbericht, seit dem 11. April 2022 am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht vorlag, und konnte auch aus dem Internet heruntergeladen werden.
Herr Dennler ernannte Herrn Morgan Lavanchy, Mitglied des Geschäftsleitung und Chief Legal Officer, als Protokollführer.
Des Weiteren erklärte der Vorsitzende, dass Herr Christophe Kratzer als Vertreter der Revisionsstelle, der PricewaterhouseCoopers AG, per Telefon teilnehmen würde.
Herr Rechtsanwalt Juan Carlos Gil von Zürich amtete als unabhängiger Stimmrechtsvertreter im Sinne von Art. 8 der Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaften (VegüV).
Herr Dennler stellte fest, dass keine Anträge zur Tagesordnung eingegangen sind.
Herr Dennler stellte daher fest, dass die am heutigen Tag durchgeführte ordentliche Generalversammlung der Swissquote Group Holding AG ordnungsgemäss einberufen und beschlussfähig war.
PRÄSENZMELDUNG
Der Vorsitzende gab folgende Angaben zur Präsenz bekannt:
Vom gesamten Aktienkapital, das aus 15'328'170 voll liberierten Namenaktien zu einem Nennwert von je CHF 0.20 besteht, sind aufgrund der COVID-19-Verordnung 3 ausschliesslich vertreten durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Juan Carlos Gil, Rechtsanwalt, im Sinne von Art. 689c Obligationsrecht:
-9'635'398 Aktienstimmen im Nennwert von CHF 1'927'079.60. Dies entspricht 85.25% der stimmberechtigten Aktien.
Der Vorsitzende wies des Weiteren darauf hin, dass:
Das absolute Mehr beträgt | 4'817'700 | Stimmen |
Das qualifizierte 2/3 Mehr beträgt | 6'423'599 | Stimmen |
BEHANDLUNG DER TRAKTANDEN |
Traktandum 1: Geschäftsbericht und Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2021
Traktandum 1.1: Genehmigung des Geschäftsberichts für das Geschäftsjahr 2021
Vertretene Stimmen: | 9'567'429 | |
Absolutes Mehr: | 4'783'715 | |
Ergebnis: | 9'497'322 | Ja-Stimmen, entsprechend 99.26% |
9'278 | Nein-Stimmen, entsprechend 0.10% | |
60'829 | Enthaltungen, entsprechend 0.64% |
Damit folgte die Generalversammlung dem Antrag des Verwaltungsrates.
Traktandum 1.2: Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2021
Vertretene Stimmen: | 9'567'429 | |
Absolutes Mehr: | 4'783'715 | |
Ergebnis: | 8'532'083 | Ja-Stimmen, entsprechend 89.18% |
1'026'923 | Nein-Stimmen, entsprechend 10.73% | |
8'423 | Enthaltungen, entsprechend 0.09% |
Damit folgte die Generalversammlung dem Antrag des Verwaltungsrates.
Traktandum 2: Verwendung des Bilanzgewinnes, Ausschüttung einer Dividende von CHF 2.20 (brutto) pro Aktie
Vertretene Stimmen: | 9'567'429 | |
Absolutes Mehr: | 4'783'715 | |
Ergebnis: | 9'564'009 | Ja-Stimmen, entsprechend 99.97% |
2'219 | Nein-Stimmen, entsprechend 0.02% | |
1'201 | Enthaltungen, entsprechend 0.01% |
Damit folgte die Generalversammlung dem Antrag des Verwaltungsrates.
Traktandum 3: Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung
Vertretene Stimmen: | 6'099'443 | |
Absolutes Mehr: | 3'049'722 | |
Ergebnis: | 5'984'547 | Ja-Stimmen, entsprechend 98.12% |
51'339 | Nein-Stimmen, entsprechend 0.84% | |
63'557 | Enthaltungen, entsprechend 1.04% |
Damit folgte die Generalversammlung dem Antrag des Verwaltungsrates.
Traktandum 4: Wahlen
Traktandum 4.1: Mitglieder des Verwaltungsrates und Präsident des Verwaltungsrates
a. Wiederwahl von Herrn Markus Dennler als Mitglied des Verwaltungsrates und als Präsident
Vertretene Stimmen: | 9'567'429 | |
Absolutes Mehr: | 4'783'715 | |
Ergebnis: | 9'391'349 | Ja-Stimmen, entsprechend 98.16% |
171'197 | Nein-Stimmen, entsprechend 1.79% | |
4'883 | Enthaltungen, entsprechend 0.05% |
Damit folgte die Generalversammlung dem Antrag des Verwaltungsrates.
b. Wiederwahl von Frau Monica Dell'Anna als Mitglied des Verwaltungsrates
Vertretene Stimmen: | 9'567'429 | |
Absolutes Mehr: | 4'783'715 | |
Ergebnis: | 9'543'361 | Ja-Stimmen, entsprechend 99.75% |
19'313 | Nein-Stimmen, entsprechend 0.20% | |
4'755 | Enthaltungen, entsprechend 0.05% |
Damit folgte die Generalversammlung dem Antrag des Verwaltungsrates.
c. Wiederwahl von Herrn Beat Oberlin als Mitglied des Verwaltungsrates
Vertretene Stimmen: | 9'567'429 | |
Absolutes Mehr: | 4'783'715 | |
Ergebnis: | 9'310'379 | Ja-Stimmen, entsprechend 97.31% |
248'961 | Nein-Stimmen, entsprechend 2.60% | |
8'089 | Enthaltungen, entsprechend 0.09% |
Damit folgte die Generalversammlung dem Antrag des Verwaltungsrates.
d. Wiederwahl von Herrn Jean-Christophe Pernollet als Mitglied des Verwaltungsrates
Vertretene Stimmen: | 9'567'429 | |
Absolutes Mehr: | 4'783'715 | |
Ergebnis: | 9'539'521 | Ja-Stimmen, entsprechend 99.70% |
16'866 | Nein-Stimmen, entsprechend 0.18% | |
11'042 | Enthaltungen, entsprechend 0.12% |
Damit folgte die Generalversammlung dem Antrag des Verwaltungsrates.
e. Wiederwahl von Herrn Michael Ploog als Mitglied des Verwaltungsrates
Vertretene Stimmen: | 9'567'429 | |
Absolutes Mehr: | 4'783'715 | |
Ergebnis: | 9'292'743 | Ja-Stimmen, entsprechend 97.13% |
267'908 | Nein-Stimmen, entsprechend 2.80% | |
6'778 | Enthaltungen, entsprechend 0.07% |
Damit folgte die Generalversammlung dem Antrag des Verwaltungsrates.
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