Der Verwaltungsrat der TATA Health International Holdings Limited hat die folgenden Änderungen bei den unabhängigen nicht geschäftsführenden Verwaltungsratsmitgliedern und der Zusammensetzung der Verwaltungsratsausschüsse mit Wirkung vom 20. Oktober 2023 bekannt gegeben. Der Verwaltungsrat hat am 20. Oktober 2023 beschlossen, Frau Tan Yuying (Frau Tan) als unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied mit sofortiger Wirkung gemäß Artikel 105(h) der Satzung der Gesellschaft (Satzung) abzuberufen, der vorsieht, dass ein Verwaltungsratsmitglied sein Amt niederlegt, wenn es durch eine schriftliche Mitteilung abberufen wird, die von mindestens ¾ der Mitglieder des Verwaltungsrats (oder, falls dies keine runde Zahl ist, der nächstniedrigeren runden Zahl), die zu diesem Zeitpunkt im Amt sind, unterzeichnet wurde. Nach einer solchen Abberufung wird Frau Tan auch nicht mehr Mitglied des Prüfungsausschusses der Gesellschaft (Prüfungsausschuss) sein.

Der Verwaltungsrat gab bekannt, dass Herr Tao Chi Keung (Herr Tao') und Herr Cai Tsz Yeung (Herr Cai) mit Wirkung vom 20. Oktober 2023 jeweils zu unabhängigen, nicht geschäftsführenden Verwaltungsratsmitgliedern ernannt wurden. Herr Tao, 52 Jahre alt, ist ein praktizierender Wirtschaftsprüfer in Hongkong. Er schloss sein Studium an der Hong Kong Baptist University (früher bekannt als Hong Kong Baptist College) im Dezember 1993 mit einem Bachelor-Abschluss in Betriebswirtschaft ab.

Herr Tao ist derzeit Fellow Member des Hong Kong Institute of Certified Public Accountants und Fellow Member der Association of Chartered Certified Accountants. Herr Tao verfügt über eine langjährige Berufserfahrung im Finanzmanagement und in der Wirtschaftsprüfung und hatte verschiedene leitende Positionen in mehreren renommierten Unternehmen inne. Derzeit ist er als Chief Financial Officer und Company Secretary von Nameson Holdings Limited für die gesamte Finanzplanung und -berichterstattung, das finanzielle Risikomanagement und die Sekretariatsangelegenheiten des Unternehmens verantwortlich.

Herr Tao begann von Juli 1993 bis Februar 1996 als Wirtschaftsprüfer bei Ernst & Young, Hongkong. Von März 1996 bis Mai 1998 war Herr Tao Leiter der Buchhaltung von FT Holdings International Limited (Aktiencode: 559). Von Juni 1998 bis Oktober 1999 arbeitete Herr Tao als Assistant Manager bei New World China Land Limited (Aktiennummer: 917).

Von Oktober 1999 bis März 2004 arbeitete Herr Tao als Audit Manager bei KPMG, Hongkong, und von April 2004 bis Oktober 2009 als Senior Audit Manager bei PricewaterhouseCoopers. Anschließend war Herr Tao von Dezember 2009 bis September 2010 als Chief Financial Officer bei Birdland (Hong Kong) Limited und von Oktober 2010 bis Juli 2011 bei Chiaus International Group Company Limited tätig. Bevor er zu Nameson Holdings Limited (Aktiencode: 1982) kam, war er von Oktober 2011 bis August 2015 als Chief Financial Officer und Company Secretary von Kinetic Mines and Energy Limited tätig.

Herr Cai, 35 Jahre alt, schloss sein Studium an der University of New South Wales im Jahr 2010 mit einem Bachelor of Commerce in Finanzen und Management ab. Seit August 2023 ist Herr Cai zum Direktor der Hong Kong Commerce and Industry Associations Limited ernannt worden. Herr Cai verfügt über langjährige und umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen Unternehmensführung, Vermögensverwaltung und Investitionen.

Von Januar 2016 bis Dezember 2018 arbeitete Herr Cai bei Zhongshang Asia Pacific Investment Management Co. Ltd. und hatte verschiedene Positionen inne, darunter Projektmanager und Geschäftsleiter. Von März 2017 bis Februar 2019 war Herr Cai geschäftsführender Direktor der Zhejiang Rilex RV Company Limited.

Von September 2019 bis März 2021 war Herr Cai stellvertretender Generaldirektor von Harvest Global Capital Investments Limited. Seit Juni 2016 ist Herr Cai geschäftsführender Direktor von Flintstone Wealth Management Limited, verantwortlich für Vermögensverwaltung und Geschäftsentwicklung. Mit Wirkung vom 20. Oktober 2023 wird die Zusammensetzung der Vorstandsausschüsse wie folgt geändert: Prüfungsausschuss:- Herr Wang Jian (Herr Wang) (Vorsitzender), Herr Tao, Herr Cai.

Vergütungsausschuss: - Herr Wang (Vorsitzender), Herr Tao und Herr Cai. Nominierungsausschuss: - Herr Wang (Vorsitzender), Frau Jiang Juqi, Herr Cai.