Biel/Bienne, 14. Mai 2014 Die folgenden an der heutigen ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre vom Verwaltungsrat gestellten Anträge wurden von der Generalversammlung mit grossem Mehr angenommen (2977 anwesende Aktionäre oder 76.4% der stimmberechtigten Aktien):
1. Geschäftsbericht 2013Genehmigung, bzw. Entgegennahme der folgenden Berichte und Rechnungen nach Kenntnisnahme: Lagebericht des Verwaltungsrates über das Geschäftsjahr 2013; Jahresrechnung 2013 (Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang) und Konzernrechnung 2013; Berichte der Revisionsstelle
2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der GeschäftsleitungErteilung der Entlastung sämtlicher Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2013.
3. Beschlussfassung über die Verwendung des BilanzgewinnesVerwendung Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2013 von CHF 1'912'072'644.67 (Jahresgewinn per 31.12.2013 von CHF 1'880'341'359.26 plus Gewinnvortrag aus dem Vorjahr von CHF 31'731'285.41), wie folgt:
-
Dividendenauszahlung auf dem Aktienkapital von CHF 125'210'250.00:
- CHF 1.50 pro Namenaktie / Nennwert von CHF 0.45 CHF 186'067'500.00
- CHF 7.50 pro Inhaberaktie / Nennwert von CHF 2.25 CHF 231'300'000.00 - Zuweisung an die Spezialreserve CHF 1'470'000'000.00
- Gewinnvortrag auf neue Rechnung CHF 24'705'144.67
Total CHF 1'912'072'644.67
NB: Auf die Dividendenzahlung zu Gunsten von zu 100% gehaltenen Gruppengesellschaften wird verzichtet.
Gemäss ihrer kurzfristigen Information an die Swatch Group tritt Frau Esther Grether aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr zur Wahl als Mitglied des Verwaltungsrates an.
4. Wahl des VerwaltungsratesWiederwahl der übrigen fünf Mitglieder Frau Nayla Hayek, Herr Ernst Tanner, Herr Georges N. Hayek, Herr Claude Nicollier und Herr Jean-Pierre Roth für eine weitere Amtsdauer, die mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung endet; Wiederwahl von Frau Nayla Hayek als Präsidentin des Verwaltungsrates für eine weitere Amtsdauer, die mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung endet:
4.1 Wiederwahl von Frau Nayla HayekFrau Nayla Hayek wird mit grossem Mehr wiedergewählt.
4.2 Wiederwahl von Frau Esther Gretherentfällt
4.3 Wiederwahl von Herrn Ernst TannerHerr Ernst Tanner wird mit grossem Mehr wiedergewählt
4.4 Wiederwahl von Herrn Georges N. HayekHerr Georges N. Hayek wird mit grossem Mehr wiedergewählt
4.5 Wiederwahl von Herrn Claude NicollierHerr Claude Nicollier wird mit grossem Mehr wiedergewählt
4.6 Wiederwahl von Herrn Jean-Pierre RothHerr Jean-Pierre Roth wird mit grossem Mehr wiedergewählt
4.7 Wiederwahl von Frau Nayla Hayek als Präsidentin des VerwaltungsratesFrau Nayla Hayek wird als Präsidentin des Verwaltungsrates mit grossem Mehr wiedergewählt
5. Wahl des VergütungsausschussesWahl der übrigen fünf Mitglieder Frau Nayla Hayek, Herr Ernst Tanner, Herr Georges N. Hayek, Herr Claude Nicollier und Herr Jean-Pierre Roth für eine Amtsdauer, die mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung endet.
5.1 Wahl von Frau Nayla HayekFrau Nayla Hayek wird mit grossem Mehr gewählt.
5.2 Wahl von Frau Esther GretherEntfällt.
5.3 Wahl von Herrn Ernst TannerHerr Ernst Tanner wird mit grossem Mehr gewählt.
5.4 Wahl von Herrn Georges N. HayekHerr Georges N. Hayek wird mit grossem Mehr gewählt.
5.5 Wahl von Herrn Claude NicollierHerr Claude Nicollier wird mit grossem Mehr gewählt.
5.6 Wahl von Herrn Jean-Pierre RothHerr Jean-Pierre Roth wird mit grossem Mehr gewählt.
6. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters
Wahl Herrn Bernhard Lehmanns, c/o Nimbus AG, Ziegelbrückstrasse 82, 8866 Ziegelbrücke, Schweiz, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für eine Amtsdauer, die mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung endet:
Herr Bernhard Lehmann wird mit grossem Mehr als unabhängiger Stimmrechtsvertreter für eine Amtsdauer, die mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung endet, gewählt.
Wahl von PricewaterhouseCoopers AG als Revisionsstelle für eine weitere Amtsdauer, die mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung endet:
PricewaterhouseCoopers AG wird als Revisionsstelle für eine weitere Amtsdauer, die mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung endet, gewählt.
Geleitwort der Präsidentin, Nayla Hayek.
KontakteMedien
Béatrice Howald, Spokesperson
The Swatch Group AG, Biel (Schweiz)
Telefon: +41 32 343 68 33
E-Mail: Nutzen Sie bitte unser «Kontaktformular»
Investoren
Felix Knecht, Investor Relations OfficerThe Swatch Group AG, Biel (Schweiz)
Telefon: +41 32 343 68 11
E-Mail: Nutzen Sie bitte unser «Kontaktformular» PDF-Dokument (52 KB)
weitergeleitet durch |