Dr. Yu war von Januar 2016 bis Dezember 2021 Vorsitzender des Hong Kong Council for Testing and Certification. Darüber hinaus ist Dr. Yu seit Januar 2002 Professor am Neuroscience Research Institute der Universität Peking. Dr. Yu gründete im September 2009 die Hong Kong Biotechnology Organization (HKBIO) und im Dezember 2017 die Guangdong - Hong Kong - Macau Greater Bay Area Biotechnology Alliance, deren Präsidentin er seit seiner Ernennung ist.

Dr. Yu gründete außerdem im Mai 1999 die Hong Kong DNA Chips Limited, die heutige Hai Kang Life Corporation Limited, und fungiert seither als Präsident des Vorstands. Dr. Yu wurde im Juli 2016 zum Friedensrichter ernannt. Dr. Pang, BBS, im Alter von 67 Jahren, erwarb 1976 einen Bachelor of Science an der University of Manitoba in Kanada und 1978 bzw. 1983 einen Bachelor of Science mit Auszeichnung und einen Doktor der Philosophie an der Monash University in Australien.

Dr. Pang war 20 Jahre lang Direktorin für Biotechnologie bei der Kommission für Innovation und Technologie der Regierung der Sonderverwaltungszone Hongkong. Sie verfügt über mehr als dreißig Jahre Erfahrung in der Forschung, Entwicklung und im Management der Biotechnologiebranche. Abgesehen von den oben genannten Angaben hatte Dr. Pang zum Zeitpunkt dieser Bekanntmachung: (i) keine andere Position in der Gesellschaft oder einer ihrer Tochtergesellschaften inne und hatte dies auch in den letzten drei Jahren nicht getan; (ii) hatte in den letzten drei Jahren keine Direktorenposition in anderen börsennotierten Unternehmen inne, deren Wertpapiere in Hongkong oder im Ausland notiert sind; (iii) hatte keine anderen wichtigen Ernennungen oder beruflichen Qualifikationen; (iv) stand in keiner anderen Beziehung zu einem Direktor, einer Führungskraft oder einem wesentlichen oder kontrollierenden Aktionär der Gesellschaft.

Zum Zeitpunkt dieser Bekanntmachung hatte Dr. Pang keine Beteiligungen an Aktien oder zugrundeliegenden Aktien der Gesellschaft im Sinne von Teil XV des SFO und es wurde auch nicht davon ausgegangen, dass er solche besitzt. Herr Wong, Dr. Yu und Dr. Pang haben keinen Dienstvertrag mit der Gesellschaft abgeschlossen. Herr Wong, Herr Dr. Yu und Herr Dr. Pang sind nicht für eine feste Amtszeit ernannt worden, und ihre Ämter als Verwaltungsratsmitglieder unterliegen dem Rotationsprinzip und der Wiederwahl auf den Hauptversammlungen des Unternehmens in Übereinstimmung mit der Satzung des Unternehmens.

Die Vergütung von Herrn Wong, Dr. Yu und Dr. Pang als unabhängige, nicht geschäftsführende Direktoren des Unternehmens wird vom Verwaltungsrat auf Empfehlung des Vergütungsausschusses unter Berücksichtigung ihrer Erfahrung, der Gesamtleistung des Unternehmens und der vorherrschenden wirtschaftlichen Situation und Marktpraxis festgelegt. In Anbetracht dessen setzt sich der Prüfungsausschuss, der Vergütungsausschuss und der Nominierungsausschuss mit Wirkung vom 21. November 2023 wie folgt zusammen: Prüfungsausschuss: Der Prüfungsausschuss besteht aus Herrn Wong (als Vorsitzender), Herrn Qian Yinghui, Dr. Yu und Dr. Pang. Vergütungsausschuss: Dem Vergütungsausschuss gehören Herr Dr. Yu (als Vorsitzender), Herr Tang Ming, Herr Wong und Herr Dr. Pang an.

Nominierungsausschuss: Dem Nominierungsausschuss gehören Herr Dong Ming (als Vorsitzender), Herr Wong, Dr. Yu und Dr. Pang an.