NASDAQ COMPOSITE 
Die SEC teilte in einer Erklärung mit, dass sie beim U.S. District Court in New York Anklage gegen Mmobuosi erhoben hat, der in diesem Jahr mit einem Kaufangebot für ein englisches Premier-League-Team Schlagzeilen machte. Die SEC hat außerdem Anklage gegen die Tingo Group, Agri-Fintech Holdings und Tingo International Holdings erhoben, weil sie gegen die Anti-Betrugs-Bestimmungen der Bundeswertpapiergesetze und die Nasdaq-Berichts- und internen Kontrollen verstoßen haben.
Die Aktien der Tingo Group brachen im Juni ein, nachdem der Leerverkäufer Hindenburg Research den Gründer kritisiert und behauptet hatte, das Fintech-Unternehmen habe seine Finanzzahlen "gefälscht".
Tingo wies alle Behauptungen des Berichts kategorisch zurück und sagte, der Bericht sei voll von "irreführenden und verleumderischen Inhalten". Das Unternehmen teilte außerdem mit, dass es eine Anwaltskanzlei beauftragt hat, eine unabhängige Prüfung der Behauptungen von Hindenburg vorzunehmen.
Die SEC verhängte am 14. November im Anschluss an die Ermittlungen eine zweiwöchige Aussetzung des Handels mit den Wertpapieren der Tingo Group.
Die Nasdaq teilte mit, dass sie den Handel mit den Wertpapieren des Unternehmens bis zu einer Überprüfung weiterhin aussetzen wird, so Tingo Group in einer Erklärung.
Mmobuosi und die Unternehmen konnten nicht sofort für eine Stellungnahme erreicht werden, aber die Tingo Group sagte in einer Erklärung auf ihrer Website, dass sie "voll und ganz" mit den Aufsichtsbehörden kooperieren werde.
Die SEC behauptet, dass Mmobuosi seit mindestens 2019 die Finanzberichte und andere Dokumente der drei Unternehmen und ihrer nigerianischen Einheiten Tingo Mobile und Tingo Foods gefälscht hat.
In der Beschwerde wird ferner behauptet, dass Mmobuosi wesentliche falsche Angaben über die Geschäftstätigkeit und den finanziellen Erfolg der Unternehmen gemacht und Gelder zu seinen Gunsten abgezweigt hat.
"Mmobuosi und die von ihm kontrollierten Unternehmen haben durch diese Machenschaften auf betrügerische Weise Hunderte von Millionen an Geld oder Eigentum erlangt", heißt es in der Erklärung der SEC.
Die SEC beantragt einen Dringlichkeitsantrag, der das Vermögen von Mmobuosi einfriert und den drei Unternehmen verbietet, Geld oder Eigentum an Mmobuosi zu transferieren oder Aktien an ihn auszugeben.
Die SEC beantragt außerdem eine Verfügung, die es den Beklagten untersagt, ihre jeweiligen Beteiligungen an Agri-Fintech oder der Tingo Group zu verkaufen oder zu veräußern, und die es ihnen und ihren Bevollmächtigten verbietet, Aufzeichnungen und Dokumente zu zerstören, zu verändern oder zu verbergen.
Die Ermittlungen der SEC, die von Tejal D. Shah geleitet werden, dauern noch an, hieß es in der Erklärung. (Berichterstattung durch Elisha Bala-Gbogbo; Bearbeitung durch Josie Kao)
