Das Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) hatte im November 2022 eine Prüfung von Bet365 angeordnet, um zu beurteilen, ob das Unternehmen die Finanzierungsgesetze einhält und ob es in der Lage ist, Risiken im Zusammenhang mit Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu erkennen und abzumildern.

Bet365 reagierte nicht sofort auf eine Anfrage von Reuters nach einem Kommentar.

Die Aufsichtsbehörden drängen auf die Einhaltung der Vorschriften, da das Online-Wettgeschäft in Australien seit dem Ausbruch der COVID-19-Pandemie, bei der physische Läden aufgrund von Schließungen gezwungen waren, stark zugenommen hat.

"Unternehmen, die nicht über angemessene Verfahren zur Bewältigung dieser Risiken verfügen, sind anfällig für die Ausbeutung durch Kriminelle", sagte AUSTRAC-Chef Brendan Thomas.

Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen, fügte AUSTRAC hinzu.