Ascom : AGM Document

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung 2022 der Ascom Holding AG

Baar, im März 2022

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre

Die ordentliche Generalversammlung der Ascom Holding AG findet wie folgt statt:

Mittwoch, 13. April 2022, 14.00 Uhr, Ascom Holding AG, Zugerstrasse 32, 6340 Baar

Hinweis: In Anbetracht der andauernden Covid-19-Pandemie findet diese Generalversammlung im Einklang mit Art. 27 der Covid-19-Ver- ordnung 3 des Schweizerischen Bundesrates ohne persönliche Teil­ nahme der Aktionäre statt.

TRAKTANDEN UND ANTRÄGE

1. Jahresbericht琀und Jahresrechnung 2021 der Ascom Holding AG, Bericht der Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrates:

Genehmigung des Jahresberichtes und der Jahresrechnung 2021.

Erläuterungen:

Die detaillierte Berichterstattung finden Sie im Geschäftsbericht.

Ascom als Gruppe erzielte im Jahr 2021 ein Umsatzwachstum von 3,7% (2,7% zu konstanten Wechselkursen) bei einer EBITDA-Marge von 9,8%. Der Konzerngewinn beträgt CHF 13,5 Mio.

Die Ascom Holding AG als Gesellschaft verzeichnete aufgrund der Be- teiligungserträge einen Gewinn von CHF 4,1 Mio. Wirtschaftlich mass- geblich ist aber das Konzernergebnis.

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2.Konzernrechnung 2021, Bericht der Revisionsstelle Antrag des Verwaltungsrates:

Genehmigung der Konzernrechnung 2021.

3.Vergütungsbericht 2021 (Konsultativabstimmung) Antrag des Verwaltungsrates:

Genehmigung des Vergütungsberichtes 2021.

Erläuterungen:

Wie im vergangenen Jahr unterbreiten wir Ihnen den Vergütungsbericht zur Konsultativabstimmung. Der Vergütungsbericht ist auf unserer Web- site verfügbar und informiert Sie umfassend über das Vergütungssys- tem von Ascom sowie die im Jahr 2021 ausgerichteten Kompensationen.

Im Rahmen der durch die Generalversammlung 2020 vorgegebenen Limiten wurden folgende Bruttovergütungen ausbezahlt:

• Verwaltungsrat (6 Mitglieder):
• • CHF 700    000 für die Amtsperiode 2020/2021
  • Vorgegebener Rahmen: CHF 700    000
• Konzernleitung (4 Mitglieder):
• • CHF 2    328    349 für das Geschäftsjahr 2021
  • Vorgegebener Rahmen: CHF 4    650    000

4. Verwendung des Bilanzgewinnes 2021 der Ascom Holding AG Antrag des Verwaltungsrates:

		in CHF
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	340   166  556
Dividendenausschüttung 2021		0
Jahresgewinn 2021	4	096   077
Bilanzgewinn per 31. Dezember 2021	344	262  633
Dividendenausschüttung 2022	(7 200 000)
Vortrag auf neue Rechnung	337 062 633

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Erläuterungen:

Die Ascom-Gruppe hat im Jahr 2021 einen Konzerngewinn von CHF 13,5 Mio ausgewiesen. Der Verwaltungsrat beantragt eine Dividende von CHF 0.20 je Aktie, was insgesamt CHF 7,2 Mio ausmacht und einer Ausschüttungsquote von 53,3% entspricht.

5.Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates Antrag des Verwaltungsrates:

Erteilung der Entlastung an sämtliche Mitglieder des Verwaltungsrates.

6.Wahlen

Erläuterungen:

Der Verwaltungsrat schlägt den Aktionären die Wiederwahl der bis- herigen Mitglieder vor. Sämtliche Mitglieder des Verwaltungsrates sind unabhängig und nicht exekutiv für Ascom tätig.

Als Mitglieder des Vergütungs- und Nominationsausschusses schlägt der Verwaltungsrat die Wiederwahl der bisherigen Mitglieder sowie die Zuwahl von Dr. Andreas Schönenberger vor.

Es ist vorgesehen, dass Jürg Fedier weiterhin das Audit Committee leiten wird.

• 6.1 Verwaltungsrat
  Antrag des Verwaltungsrates: Wiederwahl (je einzeln) von a) Dr. Valentin Chapero Rueda b)Nicole Burth Tschudi
  c) Laurent Dubois d)Jürg Fedier e)Michael Reitermann
  f) Dr. Andreas Schönenberger

als Mitglieder des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer von einem Jahr, d. h. bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2023.

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• 6.2 Präsident des Verwaltungsrates Antrag des Verwaltungsrates:
  Wiederwahl von Dr. Valentin Chapero Rueda als Präsident des Verwal- tungsrates für eine Amtsdauer von einem Jahr, d. h. bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2023.
• 6.3 Vergütungs- und Nominationsausschuss Antrag des Verwaltungsrates:
  Wiederwahl (je einzeln) von a) Nicole Burth Tschudi b)Laurent Dubois

sowie Neuwahl von:

c) Dr. Andreas Schönenberger

als Mitglieder des Vergütungs- und Nominationsausschusses für eine Amtsdauer von einem Jahr, d. h. bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2023.

• 6.4 Revisionsstelle
  Antrag des Verwaltungsrates:
  Wahl von KPMG als Revisionsstelle für eine Amtsdauer von einem Jahr.
  Erläuterungen:
  Der Verwaltungsrat hat sich entschieden, das Mandat neu auszuschrei- ben, nachdem die bisherige Revisionsstelle PricewaterhouseCoopers das Amt während längerer Zeit ausgeübt hatte. Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von KPMG als Revisionsstelle.
• 6.5 Unabhängiger Stimmrechtsvertreter Antrag des Verwaltungsrates:
  Wiederwahl von Franz Müller, Rechtsanwalt und Notar, Bern, als un- abhängigen Stimmrechtsvertreter für eine Amtsdauer von einem Jahr, d. h. bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2023, sowie Wahl der III dasadvokaturbuero ag, Bern, als dessen Stellvertre- terin.

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Erläuterungen:

Der unabhängige Stimmrechtsvertreter, Franz Müller, stellt sich für eine weitere Amtsdauer zur Verfügung. Als Stellvertreterin schlagen wir die Wahl der III dasadvokaturbuero ag in Bern vor, dessen Partner Franz Müller ist. Beide sind unabhängig und üben keine anderen Mandate für Ascom aus.

7. Statutenrevision

Antrag des Verwaltungsrates: Änderung von Art. 3b Abs. 1 der Statuten (Verlängerung genehmigte Kapitalerhöhung):

«Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, das Aktienkapital jederzeit bis zum 13. April 2024 im Maximalbetrag von CHF 1     800     000 durch Ausgabe von höchstens 3    600    000 voll zu liberierenden Namenaktien mit einem Nennwert von CHF 0.50 zu erhöhen.»

(Bisherige Fassung: «… das Aktienkapital jederzeit bis zum 15. April 2022 …»)

Erläuterungen:

Anlässlich der Generalversammlung 2020 wurde mit Art. 3b der Sta­ tuten eine Bestimmung aufgenommen, wonach der Verwaltungsrat ermächtigt ist, bis zum 15. April 2022 eine genehmigte Kapitalerhöhung im Umfang von maximal 10% des Aktienkapitals vorzunehmen.

Gemäss Gesetz kann diese Ermächtigung für maximal zwei Jahre erteilt werden. Die heutige Ermächtigung wird am 15. April 2022 unbenutzt ablaufen.

Der Verwaltungsrat beantragt nun eine Verlängerung dieser Ermächti- gung zu einer genehmigten Kapitalerhöhung um weitere zwei Jahre, d. h. bis zum 13. April 2024. Im Übrigen bleibt der Inhalt von Art. 3b der Statuten unverändert.

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