HelloFresh SE
Informationen nach § 125 Abs. 1 AktG i.V.m. § 125 Abs. 5 AktG, Art. 4 Abs. 1, Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212
02. Mai 2024
1. Datum der Hauptversammlung
Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240502
2. Uhrzeit der Hauptversammlung
10:00 Uhr (MESZ) (entspricht 08:00 Uhr UTC)
Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 08:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
3. Art der Hauptversammlung
Ordentliche virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter)
Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: GMET
4. Ort der Hauptversammlung
URL der virtuellen Hauptversammlung:https://ir.hellofreshgroup.com/hv
Ort im Sinne des Aktiengesetzes: Geschäftsräume der Grünebaum Gesellschaft für Event Logistik mbH, Karl‐Heinrich‐Ulrichs‐Straße 22/24 / Lützowplatz 15, 10785 Berlin
5. Aufzeichnungsdatum
Nachweisstichtag Inhaberaktien: 10. April 2024, 24:00 Uhr (MESZ) (entspricht 22:00 Uhr UTC)
Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: Nachweisstichtag Inhaberaktien 20240410; 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
6. Uniform Resource Locator (URL)
https://ir.hellofreshgroup.com/hv
D. Teilnahme* an der Hauptversammlung - Abstimmung durch Briefwahl
1. Art der Teilnahme des Aktionärs
Abstimmung durch Briefwahl
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist
Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: EV Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 25. April 2024, 24:00 Uhr (MESZ) (entspricht 22:00 Uhr UTC)
Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240425; 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung Für die Abstimmung durch Briefwahl per Post oder E‐Mail: 01. Mai 2024,
24:00 Uhr (MESZ) (entspricht 22:00 Uhr UTC)
Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240501; 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
Für die Abstimmung durch Briefwahl über das InvestorPortal: noch während der Hauptversammlung am 02. Mai 2024
Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240502, noch während der Hauptversammlung
Für alle Arten der Briefwahl gilt: Voraussetzung für die Ausübung des Stimmrechts durch Briefwahl ist, dass die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes form‐ und fristgerecht erbracht werden.
D. Teilnahme* an der Hauptversammlung - Teilnahme* durch Bevollmächtigte
1. Art der Teilnahme des Aktionärs
Bevollmächtigung durch
• Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten, weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter;
• Erteilung von Vollmacht und ggf. Weisungen an einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsberater oder eine Person, die sich geschäftsmäßig gegenüber Aktionären zur Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung erbietet;
• Erteilung von Vollmacht und ggf. Weisungen an
Dritte;
Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PX
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist
Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 25. April 2024, 24:00 Uhr (MESZ) (entspricht 22:00 Uhr UTC)
Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240425; 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung Für die Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten, weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter per Post oder E‐Mail: 01. Mai 2024, 24:00 Uhr (MESZ) (entspricht 22:00 Uhr UTC)
Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240501; 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
Für die Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten, weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter über das InvestorPortal: noch während der Hauptversammlung am 02. Mai 2024
Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240502, noch während der Hauptversammlung
Für alle Arten von Bevollmächtigungen gilt: Es ist jeweils eine form‐ und fristgemäße Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes erforderlich. Bevollmächtigte (einschließlich Intermediäre, Stimmrechtsberater, Aktionärsvereinigungen und Personen, die sich geschäftsmäßig gegenüber Aktionären zur Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung erbieten) müssen sich Ihrerseits zur Stimmabgabe der von der Gesellschaft benannten, weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter oder der Briefwahl bedienen.
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 1
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts
1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des vom Aufsichtsrat gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2023, des zusammengefassten Lageberichts für die Gesellschaft und den Konzern für das Geschäftsjahr 2023, des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023 und des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach § 289a Abs. 1, § 315a Abs. 1 des Handelsgesetzbuchs (HGB)
Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 (kurze Zusammenfassung): Vorlage von Jahresabschluss, Konzernabschluss und Berichten für das Geschäftsjahr 2023
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen
4. Abstimmunghttps://ir.hellofreshgroup.com/hv ‐‐‐
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe
‐‐‐
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 2
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts
2
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns der HelloFresh SE für das Geschäftsjahr 2023
3. Uniform Resource Locator (URL) der
Unterlagen
4. Abstimmunghttps://ir.hellofreshgroup.com/hvVerbindliche Abstimmung
Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe
Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung, Abgabe eines leeren Stimmzettels
Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB, BL
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 3
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts
3
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023
3. Uniform Resource Locator (URL) der
Unterlagen
4. Abstimmunghttps://ir.hellofreshgroup.com/hvVerbindliche Abstimmung
Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe
Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung, Abgabe eines leeren Stimmzettels
Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB, BL
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 4
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts
4
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023
3. Uniform Resource Locator (URL) der
Unterlagen
4. Abstimmunghttps://ir.hellofreshgroup.com/hvVerbindliche Abstimmung
Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe
Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung, Abgabe eines leeren Stimmzettels
5
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts
Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024 sowie des Prüfers für die etwaige prüferische Durchsicht des verkürzten Abschlusses und des Zwischenlageberichts im Geschäftsjahr 2024 sowie für eine etwaige prüferische Durchsicht zusätzlicher unterjähriger Finanzinformationen in den Geschäftsjahren 2024 und 2025
Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 (kurze Zusammenfassung): Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen
4. Abstimmunghttps://ir.hellofreshgroup.com/hvVerbindliche Abstimmung
Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe
Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung, Abgabe eines leeren Stimmzettels
Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB, BL
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 6
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts
6
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts
Beschlussfassung über die Wahl eines Mitglieds des Aufsichtsrats
3. Uniform Resource Locator (URL) der
Unterlagen
4. Abstimmunghttps://ir.hellofreshgroup.com/hvVerbindliche Abstimmung
Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 7
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts
7
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts
Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2023
3. Uniform Resource Locator (URL) der
Unterlagen
4. Abstimmunghttps://ir.hellofreshgroup.com/hvEmpfehlende Abstimmung
Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: AV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe
Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung, Abgabe eines leeren Stimmzettels
Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB, BL
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 8
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts
8
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts
Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals 2022/I, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2024/I
unter Ausschluss bzw. mit Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie die entsprechende Änderung des § 4 der Satzung | |
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://ir.hellofreshgroup.com/hv |
4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung |
Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV | |
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung, Abgabe eines leeren Stimmzettels |
Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB, BL | |
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 9 | |
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 9 |
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Aufhebung der bestehenden und Erteilung einer neuen Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen, Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts, über die Aufhebung des bestehenden Bedingten Kapitals 2022/I, die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2024/I sowie über die entsprechende Änderung des § 4 der Satzung |
Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 (kurze Zusammenfassung): Beschlussf. über Aufheb. bestehender, Erteil. neuer Ermächtig. zur Ausg. von Wandelsch.‐verschr., Optionssch.‐verschr., Genussrechten u./o. Gewinnsch.‐verschr. (bzw. Komb. dieser Instrum.) mit Möglichk. zum Ausschl. Bezugsrecht, über Aufheb. bestehenden Bedingten Kap. 2022/I, Schaff. neuen Bedingten Kap. 2024/I sowie entspr. Änder. § 4 der Satzung | |
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://ir.hellofreshgroup.com/hv |
4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung |
Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV | |
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung, Abgabe eines leeren Stimmzettels |
Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB, BL | |
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 10 | |
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 10 |
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien und zu deren Verwendung, einschließlich der Ermächtigung zur Einziehung erworbener eigener Aktien und Kapitalherabsetzung sowie Aufhebung der entsprechenden bestehenden Ermächtigung |
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://ir.hellofreshgroup.com/hv |
4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung |
Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV | |
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung, Abgabe eines leeren Stimmzettels |
Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB, BL | |
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 11 | |
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 11 |
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Änderung von § 15 Abs. 3 Satz 2 der Satzung (Nachweisstichtag für die Anmeldung zur Hauptversammlung) |
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://ir.hellofreshgroup.com/hv |
4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung |
Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV | |
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung, Abgabe eines leeren Stimmzettels |
Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB, BL | |
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Ergänzung der Tagesordnung | |
1. Gegenstand der Frist | Tagesordnungsergänzungsverlangen |
2. Anwendbare Emittentenfrist | 01. April 2024, 24:00 Uhr (MESZ) (entspricht 22:00 Uhr UTC) |
Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240401; 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit) | |
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Gegenantrag | |
1. Gegenstand der Frist | Übermittlung von Gegenanträgen zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung |
2. Anwendbare Emittentenfrist | 17. April 2024, 24:00 Uhr (MESZ) (entspricht 22:00 Uhr UTC) |
Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240417; 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit) | |
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Wahlvorschlag | |
1. Gegenstand der Frist | Übermittlung von Wahlvorschlägen |
2. Anwendbare Emittentenfrist | 17. April 2024, 24:00 Uhr (MESZ) (entspricht 22:00 Uhr UTC) |
Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240417; 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit) | |
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Einreichung von Stellungnahmen | |
1. Gegenstand der Frist | Einreichung von Stellungnahmen |
2. Anwendbare Emittentenfrist | 26. April 2024, 24:00 Uhr (MESZ) (entspricht 22:00 Uhr UTC) |
Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240426; 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit) | |
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Elektronische Einlegung von Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung | |
1. Gegenstand der Frist | Elektronische Einlegung von Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung |
2. Anwendbare Emittentenfrist | Am 02. Mai 2024 ab Beginn der Hauptversammlung bis zu deren Ende |
Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240502; ab Beginn der Hauptversammlung bis zu deren Ende | |
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Verlangen zur Erteilung einer Bestätigung über die Stimmenzählung | |
1. Gegenstand der Frist | Stellung des Verlangens zur Erteilung einer Bestätigung über die Stimmenzählung |
2. Anwendbare Emittentenfrist | 02. Juni 2024, 24:00 Uhr (MESZ) (entspricht 22:00 Uhr UTC) |
Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240602; 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit) |
*Der Begriff "Teilnahme" wird vorstehend nicht als physische Teilnahme im Sinne von § 118 AktG verwendet, sondern ausschließlich als Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung im Sinne von § 118a AktG.
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HelloFresh SE published this content on 26 March 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 26 March 2024 14:37:06 UTC.