Phoenix Mecano : Abstimmungsresultate

Phoenix Mecano AG

Hofwisenstrasse 6, 8260 Stein am Rhein

Beschlüsse der ordentlichen Generalversammlung

Mittwoch, 17. Mai 2023, 15:00 Uhr

Vienna House zur Bleiche, Bleicheplatz 1, 8201 Schaffhausen

Traktanden und Beschlüsse

1. Genehmigung des Lageberichtes mit Jahresrechnung und Konzernrechnung 2022 sowie Entgegennahme des Berichtes der Revisionsstelle

Beschluss: Genehmigung.

2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Beschluss: Entlastung erteilt.

3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes und Festsetzung der Dividende

Beschluss: Genehmigung.

4. Wahlen

4.1 Wahl der Mitglieder und des Präsidenten des Verwaltungsrates

Beschluss: Angenommen

4.2 Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

Beschluss: Angenommen

4.3 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Beschluss: Angenommen

4.4 Wahl der Revisionsstelle

Beschluss: Angenommen

5. Vergütungen

5.1. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2022

Beschluss: Angenommen

5.2. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages für die Vergütungen des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2024

Beschluss: Angenommen

5.3. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages für die Vergütungen der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2024

Beschluss: Angenommen

6. Statutenänderungen

6.1. Anpassung des Gesellschaftszwecks

Beschluss: Angenommen

6.2. Umwandlung der Inhaberaktien in Namenaktien

Beschluss: Angenommen

6.3. Flexibilisierung bei der Durchführung von Generalversammlungen

Beschluss: Angenommen

6.4. Aufhebung des statutarischen Quorums für statutenändernde Beschlüsse der Generalversammlung

Beschluss: Angenommen

6.5. Anpassung der Vorgaben zur maximalen Vergütung bei Vereinbarung eines Konkurrenzverbots sowie betreffend externe Mandate von Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

Beschluss: Angenommen

6.6. Statutenänderungen im Zusammenhang mit Gesetzesänderungen, insbesondere der Aktienrechtsrevision,sowie redaktionelle Bereinigungen

Beschluss: Angenommen

Phoenix Mecano AG

Anhang - Stimmergebnisse

Vom gesamten Aktienkapital von CHF 960'500.--, eingeteilt in 960'500 Inhaberaktien zu CHF 1.-- Nennwert, hält die Phoenix Mecano AG 1900 eigene Aktien. Diese Aktien sind nicht stimmberechtigt und deshalb auch nicht vertreten. Stimmberechtigt sind heute damit insgesamt 958'600 Aktien.

Anwesende Stimmen: 641'272 (66.76% der Aktienstimmen )

Absolutes Mehr: 320'637 Stimmen

Traktandum	JA	NEIN	Enthalt-
ungen
	Abnahme des Lageberichtes mit
1.	Jahresrechnung und Konzernrechnung	641'199	53	20
2022 sowie Entgegennahme des
	Berichtes der Revisionsstelle
	Entlastung der Mitglieder des
2.	Verwaltungsrates und der	592'019	36'503	120
	Geschäftsleitung
3.	Verwendung des Bilanzgewinnes und	641'252	0	20
Festsetzung der Dividende
	Wiederwahl von Benedikt Goldkamp als
4.1.1	Mitglied und Präsident des	602'280	38'972	20
	Verwaltungsrates
4.1.2	Wiederwahl von Dr. Florian Ernst als	596'393	44'859	20
Mitglied des Verwaltungsrates
4.1.3	Wiederwahl von Dr. Martin Furrer als	569'269	71'983	20
Mitglied des Verwaltungsrates
4.1.4	Wiederwahl von Ulrich Hocker als	575'138	66'114	20
Mitglied des Verwaltungsrates
4.1.5	Wiederwahl von Beat Siegrist als	596'393	44'859	20
Mitglied des Verwaltungsrates
4.1.6	Wahl von Dr. Anna Hocker als Mitglied	638'707	2'440	125
des Verwaltungsrates
4.1.7	Wahl von Claudine Hatebur Calderón	638'712	2'440	120
als Mitglied des Verwaltungsrates
4.2.1	Wiederwahl von Dr. Martin Furrer als	569'169	71'983	120
Mitglied des Vergütungsausschusses
4.2.2	Wiederwahl von Ulrich Hocker als	575'038	66'114	120
Mitglied des Vergütungsausschusses

Traktandum	JA	NEIN	Enthalt-
ungen
4.2.3	Wiederwahl von Beat Siegrist als	590'743	50'409	120
Mitglied des Vergütungsausschusses
4.3	Wahl des unabhängigen Stimmrechts-	641'252	0	20
Vertreters, Herr Hans Rudi Alder
4.4.	Wahl der Revisionsstelle	641'209	43	20
BDO AG, Zürich
5.1.	Konsultativabstimmung über den	598'388	42'854	30
Vergütungsbericht 2022
	Genehmigung eines maximalen
5.2.	Gesamtbetrages für die Vergütungen	598'866	42'281	125
des Verwaltungsrates für das
	Geschäftsjahr 2024
	Genehmigung eines maximalen
5.3.	Gesamtbetrages für die Vergütungen	640'921	281	70
der Geschäftsleitung für das
	Geschäftsjahr 2024
6.1.	Anpassung des Gesellschaftszwecks	641'252	0	20
6.2.	Umwandlung der Inhaberaktien in	641'152	0	120
Namenaktien
6.3.	Flexibilisierung bei der Durchführung	597'002	44'250	20
von Generalversammlungen
	Aufhebung des statutarischen Quorums
6.4.	für statutenändernde Beschlüsse der	632'818	8'434	20
	Generalversammlung
	Anpassung der Vorgaben zur
	maximalen Vergütung bei Vereinbarung
6.5.	eines Konkurrenzverbots sowie	639'018	2'234	20
betreffend externe Mandate von
	Mitgliedern des Verwaltungsrats und
	der Geschäftsleitung
	Statutenänderungen im Zusammen-
6.6.	hang mit Gesetzesänderungen,	641'099	153	20
insbesondere der Aktienrechtsrevision,
	sowie redaktionelle Bereinigungen

Schaffhausen, 17. Mai 2023

Der Vorsitzende

Der Protokollführer

Benedikt A. Goldkamp

René Schäffeler