Die Shanghai Bio-heart Biological Technology Co., Ltd. hat auf ihrer Jahreshauptversammlung am 26. Juni 2023 der Wahl von Herrn Lei ZHU als Aufseher des Unternehmens zugestimmt und die Ernennung von Herrn Wing Yiu DJEN als unabhängiges, nicht-exekutives Verwaltungsratsmitglied der zweiten Sitzung des Verwaltungsrats genehmigt. Herr Ji Chen, Herr Quan Zhou und Herr George Chien Cheng Lin hatten beschlossen, sich aufgrund anderer persönlicher Interessen nicht zur Wiederwahl auf der Hauptversammlung zu stellen und legten ihr Amt mit dem Ende der Hauptversammlung nieder. Herr Ji Chen, Herr Quan Zhou und Herr Lin haben bestätigt, dass sie keine Meinungsverschiedenheiten mit dem Vorstand haben und dass es keine weiteren Angelegenheiten im Zusammenhang mit ihrem Rücktritt gibt, die den Aktionären oder der Börse zur Kenntnis gebracht werden müssen.

Der Verwaltungsrat möchte Herrn Ji Chen, Herrn Quan Zhou und Herrn Lin seinen aufrichtigen Dank für ihre wertvollen Beiträge für den Verwaltungsrat und das Unternehmen während ihrer Amtszeit aussprechen. Das Unternehmen gab bekannt, dass Herr Wing Yiu Djen mit Wirkung vom 26. Juni 2023 zum unabhängigen, nicht geschäftsführenden Direktor ernannt wurde. Er wird sein Amt bis zum Ende der zweiten Sitzungsperiode des Verwaltungsrats ausüben.

Nach dem Ausscheiden von Herrn Lin und der Ernennung von Herrn Djen wird die Zusammensetzung des Prüfungsausschusses und des Vergütungsausschusses mit Wirkung zum Abschluss der Hauptversammlung wie folgt geändert: Prüfungsausschuss: Herr Lin wird nicht mehr Mitglied sein und Herr Djen wird anstelle von Herrn Lin Mitglied; und Vergütungsausschuss: Herr Lin hört auf, Mitglied zu sein, und Herr Djen wird anstelle von Herrn Lin zum Mitglied ernannt. Der Verwaltungsrat gab bekannt, dass mit Wirkung vom 26. Juni 2023 Herr Charles Sheung Wai Chan, ein unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, zum Vorsitzenden des Prüfungsausschusses und Herr Xubo Lu, ein unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, zum Vorsitzenden des Vergütungsausschusses ernannt wurden.