Der Verwaltungsrat der Thitikorn Public Company Limited hat in seiner Sitzung vom 7. August 2023 folgende Beschlüsse gefasst: Ernennung des neuen Risikomanagementausschusses, der den zurückgetretenen Ausschuss ersetzt. Anerkennung des Rücktritts von zwei Mitgliedern des Risk Management Committee wie folgt: Herr Akom Pourbuntidgul - Risikomanagementausschuss; Frau Cholticha Yodsri - Risikomanagementausschuss/Sekretärin des Risikomanagementausschusses. Der Rücktritt ist ab dem 7. August 2023, nach der Sitzung des Verwaltungsrats, wirksam.

Genehmigung der Ernennung von zwei neuen Mitgliedern des Risikomanagement-Ausschusses als Ersatz für den zurückgetretenen Ausschuss wie folgt: Herr Worapot Maneechote - Risikomanagementausschuss; Frau Pornpimon Suphapha - Risikomanagementausschuss/Sekretärin des Risikomanagementausschusses. Die Ernennung ist ab dem 7. August 2023, nach der Sitzung des Verwaltungsrats, wirksam. Der neue Risikomanagement-Ausschuss besteht somit aus 5 Mitgliedern wie folgt: Herr Taweesak Charoensakyothin - Vorsitzender des Risikomanagement-Ausschusses; Herr Prasit Sainonsee - Risikomanagement-Ausschuss; Frau Siripen Neamcharoun - Risikomanagement-Ausschuss; Herr Worapot Maneechote - Risikomanagement-Ausschuss; Frau Pornpimon Suphapha - Risikomanagement-Ausschuss/Sekretär des Risikomanagement-Ausschusses; Dr. Rattakorn Poonsuph - Berater des Risikomanagement-Ausschusses.

Kenntnisnahme des Rücktritts von Frau Cholticha Yodsri vom Amt der Sekretärin des Prüfungsausschusses. Der Rücktritt ist ab dem 8. August 2023 wirksam. Genehmigung der Ernennung von Frau Pornpimon Suphapha zur Sekretärin des Prüfungsausschusses.

Die Ernennung ist ab dem 8. August 2023 wirksam. Der Prüfungsausschuss besteht somit aus 3 Mitgliedern wie folgt: Herr Apichart Kasemkulsiri - Vorsitzender des Prüfungsausschusses; Frau Saowanee Kamolbutr - Prüfungsausschuss; Herr Kiattikhun Chartprasert - Prüfungsausschuss; Frau Pornpimon Suphapha - Sekretärin des Prüfungsausschusses.