Einladung
61. ordentliche Generalversammlung
Freitag, 26. April 2024, 17.30 Uhr, Mehrzweckhalle Spoerry Areal, Vaduz
Tagesordnung
1. Genehmigung der Geschäftsberichte
Konsolidierte Jahresrechnung (Erfolgsrechnung, Gesamtergebnisrechnung, Bilanz, Eigenkapitalentwicklung, Geldflussrechnung und Anhang) und konsolidierter
Jahresberichtder VP Bank Gruppe sowie Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang) und Jahresbericht der VP Bank AG, Vaduz, für das Geschäftsjahr 2023; Kenntnisnahme der Berichte des Konzernprüfers und der Revisionsstelle.
Der Verwaltungsrat beantragt, die Geschäftsberichte 2023 der VP Bank Gruppe und der VP Bank AG, Vaduz, zu genehmigen.
2. Gewinnverwendung (VP Bank AG, Vaduz)
Der Verwaltungsrat beantragt folgende Gewinnverteilung:
Zur Verfügung der Generalversammlung | CHF | 145'469'146.35 |
Ausschüttung einer Dividende von | ||
CHF 5.00 pro Namenaktie A und | CHF | 33'077'083.50 |
CHF 0.50 pro Namenaktie B | ||
Zuweisung an die sonstigen Reserven | - | |
Andere Gewinnverwendungen | - | |
Gewinnvortrag auf neue Rechnung | CHF | 112'392'062.85 |
3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates, der Geschäftsleitung und der Revisionsstelle
Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates, der Geschäftsleitung und der Revisionsstelle Entlastung zu erteilen.
4. Wahlen
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Philipp Elkuch, dessen Mandat abläuft, für eine weitere Amtsdauer von drei Jahren als Mitglied des Verwaltungs rates. Dr. Thomas R. Meier hat seinen Verzicht auf eine Erneuerung des Mandates erklärt.
Zur Wahl als neues Mitglied schlägt der Verwaltungsrat Dr. Dirk Klee vor.
Geschäftsbericht 2023 report.vpbank.com
4.1 Erneuerungswahl in den Verwaltungsrat: Philipp Elkuch
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Philipp Elkuch für eine Amtsdauer von drei Jahren.
4.2 Neuwahl in den Verwaltungsrat: Dr. Dirk Klee
Der Verwaltungsrat beantragt, Dr. Dirk Klee für eine Amtsdauer von drei Jahren in den Verwaltungsrat zu wählen.
Dr. Dirk Klee war bis Anfang 2024 CEO der Bitcoin Suisse AG. Im Laufe seiner über 25-jährigen Karriere hat er sich als erfahrene, innovative Führungsperson etabliert. Zuvor war er in mehreren leitenden Funktionen bei Barclays Bank in London tätig, wo er die Geschäftsbereiche in ein integriertes Digital-First-Modell transformierte. Weitere Stationen waren die UBS, BlackRock Asset Management und PIMCO/Allianz Global Investors.
Dr. Klee ist studierter Jurist, hat einen Master of Laws der London School of Economics und promovierte zum Dr. jur. an der Universität Mainz.
4.3 Wahl des Konzernprüfers und der Revisionsstelle
Der Verwaltungsrat beantragt, die Firma PricewaterhouseCoopers AG für eine weitere Mandatsdauer von einem Jahr als Konzernprüfer und Revisionsstelle zu wählen.
5. Statutenänderungen zur Erweiterung der Teilnahmemöglichkeiten der Aktionäre
Um die aktive Beteiligung unserer Aktionäre an der Unternehmensführung weiter zu fördern und modernen Kommunikationsmitteln gerecht zu werden, schlägt der Verwaltungsrat vor, die Teilnahmemöglichkeiten an der Generalversammlung statutarisch zu erweitern. Zusätzlich zu den vorgeschlagenen Erweiterungen der Teilnahmemöglichkeiten umfasst der Antrag auch eine redaktionelle Anpassung der Regelung zur Entlastung, um deren Verständlichkeit zu verbessern. Der Wortlaut der zu ändernden Statutenbestimmungen ist der Gegenüberstellung im Anhang zu entnehmen.
Der Verwaltungsrat beantragt, die im Anhang erläuterten, diesbezüglichen Statutenänderungen zu genehmigen.
6. Diverses
Weitere Informationen
Hinweise für die Aktionäre
Stimmberechtigt sind Namenaktien, die im Aktienregister eingetragen sind. Das Stimmrecht für Namenaktien A kann nur ausgeübt werden, wenn die Eintragung spätestens am 19. April 2024 erfolgt ist. Vom 29. März 2024 bis 3. Mai 2024 werden keine Übertragungen von Namenaktien B im Aktienregister vorgenommen.
Gemäss Art. 10 Abs. 1 der Statuten kann sich ein Aktionär durch einen anderen Aktionär vertreten lassen. Die Vertretung kann auch der VP Bank übertragen werden.
Die Dividendenzahlung erfolgt am 3. Mai 2024 (Payment-Date).
Parkplätze
Bitte parkieren Sie Ihr Fahrzeug beim Rheinpark Stadion, Vaduz. Ab 16.15 Uhr steht Ihnen unser Shuttle-Dienst für die Hin- und Rückfahrt zur Verfügung. Das Ticket zur kostenlosen Ausfahrt aus dem Rheinpark Stadion erhalten Sie vom Shuttle-Service.
Kontakt und Anmeldung
Frau Andrea Heutschi-Rhomberg, andrea.heutschi@vpbank.com, T +423 235 67 61.
Wir bitten um Anmeldung mittels Anmeldetalon bis spätestens 11. April 2024 oder online bis spätestens Mittwoch, 24. April 2024.
Für weitere Informationen zur Generalversammlung scannen Sie den QR-Code oder besuchen Sie unsere Website unter vpbank.com/gv
St. Gallen
A13 | Rhein |
Ausfahrt Sevelen/Vaduz
Schaan
Haltestelle
Ebenholz/Uni
Rheinpark
Stadion
Lettstrasse
Shuttle
VP Bank
Generalversammlung,
Spoerry Areal
Shuttle
V A D U Z
Chur | Triesen |
Gegenüberstellung der aktuellen und neu beantragten Statuten- bestimmungen.
Bisher | Neu vom VR beantragt | Begründung |
(Ergänzungen hervorgehoben / | ||
Streichungen durchgestrichen) |
Bisher | Neu vom VR beantragt | Begründung |
(Ergänzungen hervorgehoben / | ||
Streichungen durchgestrichen) |
Bisher | Neu vom VR beantragt | Begründung |
(Ergänzungen hervorgehoben / | ||
Streichungen durchgestrichen) |
Art. 14 Abs. 3 | Art. 14 Abs. 3 | In der beantragten Anpassung |
Soweit Gesetz oder Statuten nichts | Soweit Gesetz oder Statuten nichts | wird festgehalten, dass Briefwahl |
anderes vorsehen, ist die General | anderes vorsehen, ist die General | stimmen zum Zwecke der Quo |
versammlung beschlussfähig, | versammlung beschlussfähig, | rumberechnung als vertreten gel |
wenn mindestens ein Viertel des | wenn mindestens ein Viertel des | ten. Zudem dient die Anpassung |
Aktienkapitals vertreten ist. Sie | Aktienkapitals vertreten ist. Sie | der Klarstellung, dass Aktionäre, |
fasst ihre Beschlüsse mit absoluter | fasst ihre Beschlüsse mit absoluter | die sich für die Briefwahl entschei |
Mehrheit sämtlicher abgegebenen | Mehrheit sämtlicher abgegebenen | den und ihre Stimmen im Voraus |
Stimmen. | Stimmen. Stimmt ein Aktionär vor | abgeben, nicht als Teilnehmer der |
der Generalversammlung ab | Generalversammlung gelten und | |
(Briefwahl), gilt sein Aktienkapital | ihre Stimme als bereits ausgeübt | |
für die Zwecke dieses Quorums | gilt. | |
als vertreten. Ein Aktionär, der vor | ||
der Generalversammlung in die- | ||
ser Weise abstimmt, gilt in der | ||
Generalversammlung als nicht | ||
anwesend und nicht als Teilneh- | ||
mer. Insbesondere gilt sein | ||
Stimmrecht in diesem Fall als | ||
bereits ausgeübt. | ||
Art. 14 Abs. 6 | NEU: Art. 14 Abs. 7 | Die Einführung der Video |
Die Vorgänge in der Generalver | Die Vorgänge in der Generalver | Aufzeichnung oder Video-Über |
sammlung werden in einem Proto | sammlung werden in einem | tragung der Generalversammlung |
koll festgehalten, welches kurz | Protokoll festgehalten, welches | entspricht dem Bestreben, den |
über die Verhandlungen, Beschlü | kurz über die Verhandlungen, | Aktionären eine angepasste Teil |
sse und Wahlen Aufschluss gibt. | Beschlüsse und Wahlen Aufschluss | nahme zu ermöglichen. Die Ent |
gibt. Die vollständige Aufzeich- | scheidung des Verwaltungsrates, | |
nung und Übertragung der Gene- | eine Übertragung zu ermöglichen, | |
ralversammlung in Ton und Bild | bietet somit eine zusätzliche | |
über elektronische und andere | Option für Aktionäre, die aus | |
Medien ist zulässig, sofern dies | gewissen Gründen nicht persön | |
in der Einberufung zur General- | lich an die Generalversammlung | |
versammlung angekündigt ist. | teilnehmen können, aber dennoch | |
Die Übertragung kann auch in | den Verlauf der Generalversamm | |
einer Form erfolgen, zu der die | lung verfolgen möchten. | |
Öffentlichkeit uneingeschränkt | ||
Zugang hat. | ||
(keine aktuelle Bestimmung) | NEU: Art. 14 Abs. 6 | Die beantragte Anpassung |
Aktionäre können ihre Stimmen | bezweckt die Formalisierung der | |
vorab schriftlich oder im Wege | bereits etablierten Praxis, um die | |
der elektronischen Kommunika- | Abstimmungsprozesse zu verein | |
tion abgeben, ohne an der Gene- | heitlichen. | |
ralversammlung teilzunehmen | ||
(Briefwahl). Der Verwaltungsrat | ||
ist ermächtigt, das Verfahren hier- | ||
für im Einzelnen festzulegen und | ||
mit der Einberufung bekannt zu | ||
machen. |
Art. 25 Abs. 1-2
- Alle gesetzlich vorgeschriebe nen Kundmachungen der Gesell schaft erfolgen rechtswirksam in den amtlichen liechtensteinischen Publikationsorganen.
- Eine Mitteilung oder ein Doku ment kann durch die Gesellschaft an jeden Aktionär oder an die Mit glieder eines Gesellschaftsorgans oder an Dritte durch Postsendung an den ordentlichen Wohnsitz oder an jene Adresse zugestellt werden, welche bei der Gesell schaft für solche Zustellungen angegeben worden ist.
Art. 25 Abs. 1-2
- Alle gesetzlich vorgeschriebe nen Kundmachungen der Gesell schaft erfolgen rechtswirksam in den amtlichen liechtensteinischen Publikationsorganen oder, wo das Gesetz die elektronische Kund- machung zulässt, mittels eines von der Gesellschaft zu bestim- menden elektronischen Kommu- nikationsmittels.
- Eine Mitteilung oder ein Doku ment kann durch die Gesellschaft an jeden Aktionär oder an die Mit glieder eines Gesellschaftsorgans oder an Dritte übermittelt wer- den, wobei der Empfänger das Recht hat, der Gesellschaft die bevorzugte Art der Übermittlung mitzuteilen. Diese Wahl kann wahlweise durch Postsendung an den ordentlichen Wohnsitz, oder an jene Adresse zugestellt wer den, welche bei der Gesellschaft für solche Zustellungen angege ben worden ist.an die bei der Gesellschaft hinterlegte Zustell- adresse oder durch elektronische Übermittlung an die von dem Empfänger für diesen Zweck an die Gesellschaft übermittelte E-Mail-Adresse oder über ein anderes vereinbartes elektroni- sches Kommunikationsmittel erfolgen.
Die beantragte Anpassung bezweckt, effizienter und vermehrt via elektronische Kommunikati onsmittel mit den Aktionären zu kommunizieren.
vpbank.com
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VP Bank AG published this content on 18 March 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 18 March 2024 10:14:58 UTC.