Am 25. Januar 2023 (Abschlussdatum) schlossen die Forward Air Corporation (Forward), Omni Newco LLC (Omni) und bestimmte andere Parteien die zuvor angekündigte Übernahme von Omni durch Forward ab. Gemäß der Fusionsvereinbarung und dem Fusionsplan vom 10. August 2023 (in der durch die Änderung Nr. 1 vom 22. Januar 2024 geänderten Fassung, die ?geänderte Fusionsvereinbarung?) zwischen Forward, Omni und den anderen Vertragsparteien hat Forward durch eine Reihe von Transaktionen, an denen die direkten und indirekten Tochtergesellschaften von Forward beteiligt waren (zusammen mit den anderen Transaktionen, die in der geänderten Fusionsvereinbarung und den anderen darin erwähnten Transaktionsvereinbarungen vorgesehen sind, die ?

Transaktionen?), erwarb Omni für eine Kombination aus (a) 20 Millionen US-Dollar in bar und (b) (i) Stammaktien als Gegenleistung, die 5.135.008 Forward-Stammaktien mit einem Nennwert von 0,01 US-Dollar pro Aktie (Common Equity Consideration) und (ii) stimmrechtsloses, wandelbares, unbefristetes Vorzugskapital (Perpetual Preferred Equity Consideration) darstellen, sofern die Aktionäre von Forward der Umwandlung zustimmen.Aktionäre die Zustimmung zur Umwandlung erteilen, zusätzliche 8.880.010 Aktien der Forward-Stammaktien auf tauschgleicher Basis (Convertible Preferred Equity Consideration und, zusammen mit der Common Equity Consideration, die Merger Consideration). Gemäß der geänderten Fusionsvereinbarung und der Satzung von Forward hat der Vorstand mit Wirkung zum Abschluss (a) die Größe des Vorstands von 11 auf 15 Direktoren erhöht und (b) Charles Anderson, Robert Edwards, Jr. und Michael Hodge zu Vorstandsmitgliedern ernannt.