Phoenix Mecano : Vergütungsbericht 2022

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Vergütungsbericht

Die variable Vergütung der Geschäftsleitungsmit- glieder und des exekutiven Verwaltungsratspräsiden- ten orientiert sich an unternehmerischen Kriterien. Dadurch stellt Phoenix Mecano sicher, dass ein Bonus an diese Personen nur ausgerichtet wird, wenn

STRUKTUR DER VERGÜTUNG

Die Vergütungen des nicht-exekutiven Verwaltungs- rates werden in bar ausgerichtet, als Gegenleistung für sämtliche Aufgaben, einschliesslich der ordentlichen und, falls notwendig, ausserordentlichen Sitzungen,

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Dieser Vergütungsbericht enthält Informationen über die Grundsätze, Festlegungs- verfahren und Vergütungs- elemente des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung der Phoenix Mecano AG. Des Wei- teren basiert er auf den Vor- gaben der Statuten, der Trans- parenzvorschriften des Obli- gationenrechts, der Richtlinie betreffend Informationen

zur Corporate Governance der SIX Swiss Exchange und der Grundsätze des Swiss Code of Best Practice for Corporate Governance von Economie- suisse. Die gemäss Art. 13-16 VegüV zu veröffentlichenden Angaben befinden sich in einem separaten Abschnitt am Ende dieses Vergütungs-

VERGÜTUNGSGRUNDSÄTZE UND GOVERNANCE Die Vergütungen der Geschäftsleitung und des Ver- waltungsrates erfolgen nach folgenden Grundsätzen: -Transparenz (Einfachheit, Klarheit)

- Unternehmerischer Erfolg (Wertschaffung, Erfolg des Aktionärs)

- Orientierung am Arbeitsmarkt für Führungs- kräfte (Benchmark vergleichbarer Unternehmen, Qualifikation, Erfahrung)

An der ordentlichen Generalversammlung 2022 wur- de über die Vergütungen von Verwaltungsrat und Ge- schäftsleitung abgestimmt. Zudem wurden folgende Mitglieder des Compensation Committee wiederge- wählt: Beat Siegrist, Ulrich Hocker, Dr. Martin Furrer. Herr Beat Siegrist präsidiert das Committee.

Das Compensation Committee tagt, so oft es die Geschäfte erfordern, mindestens jedoch einmal pro Jahr. 2022 fand eine Sitzung des Compensation Committee statt. Die Aufgaben, Kompetenzen, Ver- antwortlichkeiten und die Arbeitsweise des Compensation Committee sind im Corporate-Governance- Bericht auf Seite 36 beschrieben. Das Compensation Committee kann externe Kompensationsspezialisten

auch für die Aktionäre Wert geschaffen worden ist. Bezugsgrössen sind das Periodenergebnis und das Eigenkapital der Gruppe des vergangenen Ge- schäftsjahres. Phoenix Mecano verzichtet auf Schön- rechnerei, das heisst, auch sogenannte Sonder- bzw. Einmaleffekte werden berücksichtigt, da auch diese Effekte von den Aktionären getragen werden müs- sen. Hebeleffekte und komplexe derivative Struktu- ren werden aus Transparenzgründen von vornherein

ausgeschlossen.

Die nicht-exekutiven Mitglieder des Verwaltungs- rates erhalten ausschliesslich eine fixe Vergütung in bar, damit sie ihre Aufsichts- und Oberleitungsfunk- tion frei von Interessenkonflikten mit der Geschäfts- leitung ausüben können.

Ausschusstätigkeiten und weiteren ausserordentlichen Tätigkeiten. Spesen werden nicht gesondert erstattet. Lediglich bei grenzüberschreitenden Reisen werden die effektiven Kosten erstattet.

Die Geschäftsleitung von Phoenix Mecano be- stand im Berichtsjahr aus zwei Personen: CEO und CFO. Beide bekleiden verantwortliche Aufgaben mit Gesamtleitungsfunktion. Daher folgt die Vergütung für die gesamte Geschäftsleitung dem gleichen Mo- dell, basierend auf einer einfachen, effektiven Formel. Die Vergütung für den exekutiven Verwaltungsrats- präsidenten erfolgt ebenfalls nach dieser Formel.

Jedes Geschäftsleitungsmitglied und der exe- kutive Verwaltungsratspräsident beziehen eine fixe Vergütung in bar unter Berücksichtigung der Qualifi- kation, Erfahrung und des Verantwortungsbereiches nach marktüblichen Konditionen (siehe auch unter Festlegungsverfahren).

berichts.

beiziehen, um sich neutral beraten zu lassen oder Studien bzw. Daten als Vergleichsbasis der Vergütun- gen zu erhalten.

FESTLEGUNGSVERFAHREN DER VERGÜTUNGEN

Die Zusammensetzung und Höhe der Vergütun- gen des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung orientieren sich an Branchen- und Arbeitsmarktver- gleichen. Das Compensation Committee stützt sich dabei insbesondere auf Lohnvergleiche mit anderen an der SIX Swiss Exchange kotierten Industrieunter- nehmen ähnlicher Umsatzgrösse (EUR 100 Mio. bis EUR 3⁜000 Mio.), Mitarbeiteranzahl (1⁜000 bis 15⁜000), geografischer Präsenz (weltweite Tätigkeit) und Bran-

Vergütungsstruktur der Geschäftsleitung

Bonus

individuell festgelegter Prozentsatz der Bemessungs- grundlage; maximal das 2-­fache der fixen Vergütung

Fixe Vergütung in bar

individuell festgelegt

Mindestverzinsung 2022

in Mio. EUR

261,3 Voraussetzung für die variable Vergütungs- komponente ist ein Mindest­ gewinn in Höhe von 4⁜% des Eigenkapitals.

10,4

4%

Berechnung der Bemessungsgrund- lage für variable Vergütung 2022

in Mio. EUR

39,0

28,6

10,4

• =

chenzugehörigkeit (Industriekomponenten, Maschi- nenbau) mit Hauptsitz in der Schweiz.

Eigen-	Perioden-	Mindest-	Bemessungs-
kapital	ergebnis	verzinsung	grundlage

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Weiterhin erhalten die Geschäftsleitungsmitglieder und der exekutive Verwaltungsratspräsident eine variable Vergütungskomponente (Bonus). Dabei wird - bezogen auf das bilanziell ausgewiesene Eigenkapital der Phoenix Mecano-Gruppe - zunächst ein Mindest- gewinn von 4⁜% ausgeschieden. Dieser Mindestge- winn zählt nicht zur Bonusbemessungsgrundlage. Erst wenn das Periodenergebnis gemäss Konzernab- schluss der Phoenix Mecano-Gruppe diesen Betrag (zuhanden der Aktionäre) überschreitet, kann es zu einer Bonuszahlung kommen. Bei Verlusten wird kein Bonus gezahlt. Alle Geschäftsleitungsmitglieder und der exekutive Verwaltungsratspräsident erhalten ihren Bonus als prozentualen Anteil des - wie vorstehend erwähnt - um die Mindestverzinsung geminderten Periodenergebnisses. Der Bonus ist auf maximal das Zweifache des Fixsalärs begrenzt. Die Höhe des jewei- ligen prozentualen Anteils der einzelnen Geschäfts- leitungsmitglieder und des exekutiven Verwaltungs- ratspräsidenten wird unter Berücksichtigung der Verantwortungsbereiche jeweils im Voraus festgelegt.

Im Berichtsjahr hat keine Aktienzuteilung statt- gefunden. Es wurden auch keine Optionen ausgerich- tet. Es bestehen keine Beteiligungsprogramme für die Mitglieder des Verwaltungsrates oder der Geschäfts- führung, aufgrund derer Aktien oder Optionen aus- gerichtet werden könnten.

SOZIALVERSICHERUNG UND NEBENLEISTUNG

Die Phoenix Mecano-Gruppe unterhält in der Schweiz einen Vorsorgeplan bei einer BVG-Sammelstiftung in der Schweiz, wobei die Versicherungsrisiken rückver- sichert und die Anlagerisiken selbst zu tragen sind (teilautonome Vorsorgelösung). Die Geschäftslei- tungsmitglieder sowie der exekutive Verwaltungsrats- präsident sind an diesen Vorsorgeplan angeschlossen. Die Vorsorgeleistungen basieren auf einem Altersgut- haben. Diesem Altersguthaben werden die jährlichen Altersgutschriften und die Zinsen gutgeschrieben. Im Zeitpunkt der Pensionierung ist eine Rentenzahlung im gesetzlichen Rahmen sowie darüber hinaus eine Kapitalleistung vorgesehen. Die Rente ergibt sich durch Multiplikation des entsprechenden Altersgut- habens mit dem aktuell gültigen Umwandlungssatz. Neben den Altersleistungen umfassen die Vorsorge- leistungen auch Invalidenrenten sowie im Todesfall Partner- und Waisenrenten sowie gegebenenfalls ein Todesfallkapital. Darüber hinaus hat die Phoenix Mecano-Gruppe eine Gruppenunfallversicherung mit Leistungen im Invaliditäts- und Todesfall sowie eine Krankentaggeldversicherung zugunsten der Ge- schäftsleitungsmitglieder und des exekutiven Verwal- tungsratspräsidenten abgeschlossen.

Die Geschäftsleitungsmitglieder und der exekuti- ve Verwaltungsratspräsident erhalten Pauschalspesen gemäss dem von den zuständigen Steuerbehörden genehmigten Spesenreglement. Den Mitgliedern der Geschäftsleitung und dem exekutiven Verwaltungs- ratspräsidenten steht auf Wunsch ein Geschäftswa- gen zur dienstlichen und privaten Nutzung zur Ver- fügung.

Auf die an die Mitglieder des Verwaltungsrates ausgerichteten Entschädigungen werden die gesetz- lichen Sozialabgaben entrichtet. Die Mitglieder des Verwaltungsrates partizipieren nicht am Vorsorgeplan der Phoenix Mecano mit Ausnahme des Verwaltungs- ratspräsidenten.

ZUSÄTZLICHE HONORARE

Den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Ge- schäftsleitung sowie diesen nahestehenden Personen stehen grundsätzlich keine Honorare oder anderen Vergütungen für zusätzliche Dienstleistungen zuguns- ten der Phoenix Mecano AG oder einer ihrer Konzern- gesellschaften zu.

VERTRAGSBEDINGUNGEN

Die Arbeitsverträge mit den Mitgliedern der Ge- schäftsleitung sehen eine Kündigungsfrist von höchs- tens zwölf Monaten vor.

ABGANGSENTSCHÄDIGUNGEN

Mitgliedern des Verwaltungsrates oder der Geschäfts- leitung stehen keine vertraglichen Abgangsentschä- digungen zu.

STATUTARISCHE REGELUNGEN

Es bestehen folgende statutarische Regelungen zur Abstimmung über die Vergütungen an Verwaltungsrat und Geschäftsleitung, zur Festsetzung der erfolgsab- hängigen Vergütungen und über die Zuteilung von Beteiligungspapieren, Wandel- und Optionsrechten sowie betreffend Darlehen, Kredite und Vorsorge- leistungen an Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung (Auszug aus den Statuten der Phoenix Mecano AG vom 20. Mai 2016):

Artikel 13

Die Generalversammlung genehmigt jährlich auf An- trag des Verwaltungsrates gesondert und bindend die maximalen Gesamtbeträge der Vergütungen des Ver- waltungsrates, der Geschäftsleitung (inklusive eines etwaigen Delegierten) und eines etwaigen Beirates für das auf die ordentliche Generalversammlung fol- gende Geschäftsjahr (die «Genehmigungsperiode»). Die von der Generalversammlung genehmigten ma- ximalen Gesamtbeträge können von der Gesellschaft und⁜/⁜oder von einer oder mehreren Gruppengesell- schaften ausgerichtet werden.

Soweit ein genehmigter maximaler Gesamtbetrag für die Vergütung der Geschäftsleitung nicht aus- reicht, um etwaige nach dem Beschluss der Gene- ralversammlung ernannte Mitglieder bis zum Beginn der nächsten Genehmigungsperiode zu entschädigen, steht der Gesellschaft pro Person ein Zusatzbetrag im Umfang von maximal 50⁜% der vorab genehmigten maximalen Gesamtvergütung der Geschäftsleitung für die jeweilige Genehmigungsperiode zur Verfü- gung. Die Generalversammlung stimmt nicht über den verwendeten Zusatzbetrag ab.

Zusätzlich zur Genehmigung gemäss Abs. 1 kann die Generalversammlung jährlich auf Antrag des Ver- waltungsrates gesondert und bindend eine Erhöhung der genehmigten maximalen Gesamtbeträge für die Vergütungen des Verwaltungsrates, der Geschäfts- leitung und eines etwaigen Beirates für die an der betreffenden Generalversammlung laufende Geneh- migungsperiode bzw. die vorangegangene Geneh- migungsperiode beschliessen. Der Verwaltungsrat ist berechtigt, aus den genehmigten maximalen Gesamt- beträgen bzw. den Zusatzbeträgen alle Arten von zu- lässigen Vergütungen auszurichten.

Zusätzlich kann der Verwaltungsrat die General- versammlung auch über den Vergütungsbericht des jeweils der Generalversammlung vorangegangenen Geschäftsjahres konsultativ abstimmen lassen.

Verweigert die Generalversammlung die Geneh- migung eines maximalen Gesamtbetrags für die Mit- glieder des Verwaltungsrates, der Geschäftsleitung oder eines etwaigen Beirates, so kann der Verwal- tungsrat an der gleichen Generalversammlung neue Anträge stellen. Stellt er keine neuen Anträge oder werden auch diese abgelehnt, so kann der Verwal- tungsrat jederzeit, unter Einhaltung der gesetzlichen und statutarischen Voraussetzungen, eine neue Ge- neralversammlung einberufen.

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Artikel 20

Die Gesellschaft kann den exekutiven Mitgliedern des Verwaltungsrates und den Mitgliedern der Geschäfts- leitung eine erfolgsabhängige Vergütung entrichten. Deren Höhe richtet sich nach den vom Verwaltungsrat festgelegten qualitativen und quantitativen Zielvorga- ben und Parametern, insbesondere dem Gesamterfolg der Unternehmensgruppe. Die erfolgsabhängige Ver- gütung kann in bar oder durch Zuteilung von Betei- ligungspapieren, Wandel- oder Optionsrechten oder anderen Rechten auf Beteiligungspapiere entrichtet werden. Der Verwaltungsrat regelt die Einzelheiten der erfolgsabhängigen Vergütungen der Mitglieder des Verwaltungsrates, der Geschäftsleitung und eines allfälligen Beirates. Die nicht-exekutiven Mitglieder des Verwaltungsrates erhalten ausschliesslich eine fixe Vergütung.

Die Gesellschaft kann den Mitgliedern des Ver- waltungsrates, der Geschäftsleitung und eines all- fälligen Beirates im Rahmen ihrer Vergütung Betei- ligungspapiere, Wandel- oder Optionsrechte oder andere Rechte auf Beteiligungspapiere zuteilen. Bei einer Zuteilung von Beteiligungspapieren, Wandel- oder Optionsrechten oder anderen Rechten auf Be- teiligungspapiere entspricht der Betrag der Vergütung dem Wert, der den zugeteilten Papieren bzw. Rech- ten im Zeitpunkt der Zuteilung gemäss allgemein an- erkannten Bewertungsmethoden zukommt. Der Ver- waltungsrat kann eine Sperrfrist für das Halten der Papiere bzw. Rechte festlegen und bestimmen, wann und in welchem Umfang die Berechtigten einen fes- ten Rechtsanspruch erwerben bzw. unter welchen Bedingungen etwaige Sperrfristen dahinfallen und die Begünstigten sofort einen festen Rechtsanspruch erwerben (z.⁜B. bei einem Kontrollwechsel, bei subs- tanziellen Umstrukturierungen oder bei bestimmten Arten der Beendigung des Arbeitsverhältnisses). Der Verwaltungsrat regelt die Einzelheiten.

Artikel 21

Darlehen und Kredite an Mitglieder des Verwaltungs- rates, der Geschäftsleitung und eines allfälligen Bei- rates dürfen in der Regel 100⁜% der jährlichen Ver- gütung der betreffenden Person nicht übersteigen.

ORGANDARLEHEN

Die Phoenix Mecano AG und ihre Konzerngesellschaf- ten haben keine Sicherheiten, Darlehen oder Kredi- te an gegenwärtige oder frühere Mitglieder der Ge- schäftsleitung und des Verwaltungsrates sowie diesen nahestehenden Personen gewährt.

VERGÜTUNGEN FÜR DIE GESCHÄFTSJAHRE 2022 UND 2021 GEMÄSS VEGÜV (GEPRÜFT) Für das Geschäftsjahr 2022 wurden folgende Vergütungen ausgerichtet:

					Sozial-
			Feste	Variable	versicherung	Gesamt-
in TCHF		Funktion	Vergütung	Vergütung	und Vorsorge	entschädigung
Benedikt A. Goldkamp	Verwaltungsratspräsident	725	324	172	1⁜221
Ulrich Hocker	Independent Lead Director	257		17	274
Dr. Florian Ernst	Verwaltungsratsmitglied	64		5	69
Dr. Martin Furrer	Verwaltungsratsmitglied	64		5	69
Beat Siegrist	Verwaltungsratsmitglied	64		5	69
Entschädigung
Verwaltungsrat			1⁜174	324	204	1⁜702
Entschädigung
Geschäftsleitung			1⁜156	437	264	1⁜857
Entschädigung
Verwaltungsrat und
Geschäftsleitung			2⁜330	761	468	3⁜559
Höchstes Einzelsalär der
Geschäftsleitung: Dr. Rochus Kobler	CEO	694	324	159	1⁜177

Für das Geschäftsjahr 2021 wurden folgende Vergütungen ausgerichtet:

					Sozial-
			Feste	Variable	versicherung	Gesamt-
in TCHF		Funktion	Vergütung	Vergütung	und Vorsorge	entschädigung
Benedikt A. Goldkamp	Verwaltungsratspräsident	670	298	148	1⁜116
Ulrich Hocker	Independent Lead Director	258		17	275
Dr. Florian Ernst	Verwaltungsratsmitglied	64		5	69
Dr. Martin Furrer	Verwaltungsratsmitglied	64		5	69
Beat Siegrist	Verwaltungsratsmitglied	64		5	69
Entschädigung
Verwaltungsrat			1⁜120	298	180	1⁜598
Entschädigung
Geschäftsleitung			1⁜186	402	244	1⁜832
Entschädigung
Verwaltungsrat und
Geschäftsleitung			2⁜306	700	424	3⁜430
Höchstes Einzelsalär der
Geschäftsleitung: Dr. Rochus Kobler	CEO	724	298	144	1⁜166

Sämtliche Entschädigungen sind kurzfristiger Natur.

Die konsolidierten Erfolgsrechnungen 2022 und 2021 der Phoenix Mecano-Gruppe enthal- ten keine Entschädigungen an in der Vorperiode oder früher ausgeschiedene Organmitglieder. In den Geschäftsjahren 2022 und 2021 wurden weltweit Rechtsberatungshonorare in Höhe von CHF 0,035 Mio. resp. CHF 0,5 Mio. an die Rechtsanwaltskanzlei Baker McKenzie bezahlt, bei welcher Herr Dr. Martin Furrer in Zürich Partner ist.

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EXTERNE MANDATE DER MITGLIEDER DES VERWALTUNGSRATES UND DER GESCHÄFTSLEITUNG

Die folgende Tabelle beinhaltet alle externen Mandate, welche die Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung in vergleichbaren Funktionen bei anderen Unternehmen mit wirtschaft- lichem Zweck im Sinne von Art. 626 Abs. 2 Ziff. 1 OR ausüben und die gemäss Art. 734e OR im Vergütungsbericht auszuweisen sind, sowie sämtliche Tätigkeiten und Funktionen der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung gemäss Ziffer 3.2 bzw. Ziffer 4.2 (Weitere Tätig- keiten und Interessenbindungen) des Anhangs zur Richtlinie betr. Informationen zur Corporate Governance vom 29. Juni 2022:

Mitglied des Verwaltungsrats	Gesellschaft	Funktion	Bemerkung
Benedikt A. Goldkamp	Model Holding AG	Mitglied des Verwaltungsrats
	IBG Industrie-Beteiligungs-	stellvertretender Vorsitzender	B
	Gesellschaft mbH, & Co. Kommandit-	des Gesellschafterausschusses
	gesellschaft, Köln, Deutschland
Ulrich Hocker	DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT,	stellvertretender	B
	Bielefeld, Deutschland	Aufsichtsratsvorsitzender
	Feri AG, Bad Homburg, Deutschland	stellvertretender	B
		Aufsichtsratsvorsitzender

Mitglied des Verwaltungsrats	Gesellschaft	Funktion	Bemerkung
Dr. Martin Furrer	PILATUS Flugzeugwerke AG	Mitglied des Verwaltungsrats	B
	Alaid Holding AG	Mitglied des Verwaltungsrats	G
	Qogir Holding AG	Mitglied des Verwaltungsrats	G
	SAGARMATHA II Holding AG	Mitglied des Verwaltungsrats	G
	BELA Holding AG	Mitglied des Verwaltungsrats	G
	Burger Holding AG	Mitglied des Verwaltungsrats	B,⁜G
	Burger Söhne Manufacturing AG	Mitglied des Verwaltungsrats	K
	Protabaco AG	Mitglied des Verwaltungsrats	K
	Burger Immobilien AG	Mitglied des Verwaltungsrats	G
	Domaine de la Grande Ile SA	Mitglied des Verwaltungsrats	K
	wm100 holding AG	Mitglied des Verwaltungsrats	G
	wm19 holding AG	Mitglied des Verwaltungsrats	K
	Zebra IV AG	Mitglied des Verwaltungsrats	K
	wm2030 holding AG	Mitglied des Verwaltungsrats	G
	Zebra VII AG	Mitglied des Verwaltungsrats	G
Beat Siegrist	Schweiter Technologies AG	Präsident des Verwaltungsrats	B

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Deutsche Schutzvereinigung für	Präsident	B
Wertpapierbesitz e.V. (DSW)
Deutsche Bank AG - Region Köln,	Mitglied des Beirats
Köln, Deutschland
IBG Industrie-Beteiligungs-Gesellschaft	Vorsitzender des	B
mbH & Co. Kommanditgesellschaft,	Gesellschafterausschusses
Köln, Deutschland
Investmentgemeinschaft Gilgenberg KG,	Geschäftsführer
Düsseldorf, Deutschland
Investmentgemeinschaft Gilgenberg KG,	Geschäftsführer
Luxembourg, Luxembourg
Gilgenberg Vermögensverwaltungs-KG,	Geschäftsführer
Köln, Deutschland

	INFICON HOLDING AG	Mitglied des Verwaltungsrats	B
	Bomatec Holding AG	Mitglied des Verwaltungsrats
	The Island Rum Company AS, Oslo,	Mitglied des Verwaltungsrats
	(Norwegen)
René Schäffeler	Genossenschaft Alterswohnungen	Präsident der Verwaltung
	Stein am Rhein

B = Tätigkeiten und Funktionen gemäss Ziffer 3.2 bzw. Ziffer 4.2 (Weitere Tätigkeiten und Interessenbindungen) des Anhangs zur Richtlinie betr. Informationen zur Corporate Governance vom 29. Juni 2022

G = Assoziierte Gesellschaft bzw. unter gemeinsamer Kontrolle K = Kontrollierte Gesellschaft

	Grundstücksgemeinschaft Hocker GbR,	Geschäftsführer
	Düsseldorf, Deutschland
	Tabouret S.A., Luxembourg,	Mitglied des
	Luxembourg	Verwaltungsrates
Dr. Florian Ernst	Finerco GmbH	Geschäftsführer