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Medienmitteilung

Arbonia gibt Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats für die ordentliche
Generalversammlung 2018 bekannt

Arbon, 26. März 2018 - Die Arbonia AG veröffentlicht die Traktanden und
Anträge des Verwaltungsrats für die ordentliche Generalversammlung vom 20.
April 2018.

1. Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2017
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht, die Jahresrechnung und
die Konzernrechnung 2017 zu genehmigen.

 
2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, seinen Mitgliedern sowie den Mitgliedern
der Konzernleitung die Entlastung für das Geschäftsjahr 2017 zu erteilen.

 
3. Verwendung des Bilanzgewinns

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn per 31.12.2017, nämlich:
 
Jahresverlust 2017                       CHF      -16'164'896
+ Gewinnvortrag                           CHF      174'279'134
Bilanzgewinn                                CHF      158'114'238

auf neue Rechnung vorzutragen.
 
4. Wahlen
4.1 Wahl des Präsidenten und der Mitglieder des Verwaltungsrats sowie der
Mitglieder des Vergütungsausschusses
4.1.1 Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Alexander von Witzleben
als Mitglied des Verwaltungsrats und als dessen Präsident sowie als Mitglied
des Vergütungsausschusses.
4.1.2 Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Peter Barandun als
Mitglied des Verwaltungsrats und als Mitglied des Vergütungsausschusses.
4.1.3 Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Peter E. Bodmer als
Mitglied des Verwaltungsrats.
4.1.4 Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Heinz Haller als
Mitglied des Verwaltungsrats und als Mitglied des Vergütungsausschusses.
4.1.5 Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Markus Oppliger als
Mitglied des Verwaltungsrats.
4.1.6 Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Michael Pieper als
Mitglied des Verwaltungsrats.
4.1.7 Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Thomas Lozser als
Mitglied des Verwaltungsrats.
 
Anlässlich der diesjährigen Generalversammlung verzichtet Dr. Rudolf Huber auf
seine Wiederwahl als Verwaltungsrat. Er wird sich einstweilen auf seine neue
operative Aufgabe als Vorsitzender der Geschäftsführung und CEO der PERI
Gruppe (D) konzentrieren und sich auf wenige langjährige Verwaltungsratsmandate
beschränken. Die ausserordentliche Generalversammlung wählte im November 2016
Dr. Rudolf Huber im Rahmen der Übernahme der Looser Gruppe in den
Arbonia-Verwaltungsrat. Die weiteren Mitglieder des Verwaltungsrats stellen sich
zur jährlichen Wiederwahl. Somit wird sich das Gremium auf sieben Mitglieder
verkleinern.
 
4.2 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Dr. iur. Roland Keller, LL.M.,
Rechtsanwalt, Raggenbass Rechtsanwälte, Amriswil, als unabhängigen
Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen
Generalversammlung.

 
4.3 Wahl der Revisionsstelle

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von KPMG AG, St. Gallen, für das
Geschäftsjahr 2018 als Revisionsstelle (zur Prüfung der Jahresrechnung, der
Konzernrechnung und des Vergütungsberichts).
 
5. Statutenänderungen
5.1 Erhöhung des genehmigten Kapitals

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, genehmigtes Kapital im Umfang von maximal
CHF 57'960'000 zu schaffen, wobei er berechtigt sein soll, das Aktienkapital
durch Ausgabe von höchstens 13'800'000 vollständig zu liberierenden
Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 4.20 zu erhöhen soweit nicht das
unter Traktandum 5.2 beantragte bedingte Kapital verwendet oder reserviert
wurde. Demzufolge beantragt der Verwaltungsrat, Art. 3a Abs. 1 der Statuten wie
folgt neu zu fassen:



"Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, jederzeit bis zum 20. April 2020 das
Aktienkapital im Maximalbetrag von CHF 57'960'000 durch Ausgabe von
höchstens 13'800'000 vollständig zu liberierenden Namenaktien mit einem
Nennwert von je CHF 4.20 zu erhöhen (genehmigte Kapitalerhöhung). Erhöhungen
in Teilbeträgen sind gestattet. Die Ausübung von vertraglich erworbenen
Bezugsrechten sowie der Erwerb von neuen Namenaktien unterliegen den
Eintragungsbeschränkungen gemäss Art. 5 der Statuten. Der Ausgabepreis, der
Zeitpunkt der Dividendenberechtigung und gegebenenfalls die Art der Sacheinlage
oder Sachübernahme werden vom Verwaltungsrat bestimmt."
 
5.2 Erhöhung des bedingten Kapitals

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, das bedingte Kapital um maximal CHF
57'960'000 heraufzusetzen, wobei er berechtigt sein soll, das Aktienkapital
durch Ausgabe von höchstens 13'800'000 vollständig zu liberierenden
Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 4.20 zu erhöhen  soweit nicht das
unter Traktandum 5.1 beantragte genehmigte Kapital verwendet wurde. Demzufolge
beantragt der Verwaltungsrat, Art. 3b Abs. 1 der Statuten wie folgt neu zu
fassen:



"Das Aktienkapital der Gesellschaft kann im Maximalbetrag von CHF
57'960'000 durch Ausgabe von höchstens 13'800'000 vollständig zu
liberierenden Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 4.20 erhöht werden
(bedingte Kapitalerhöhung). Diese Namenaktien werden ausgegeben bei  Ausübung
von Optionsrechten, welche im Zusammenhang mit Wandelobligationen, Obligationen
mit Optionsrechten oder ähnlichen Finanzierungsformen der Gesellschaft oder
einer ihrer Tochtergesellschaften gewährt werden. Zur Zeichnung der neuen
Aktien sind die Inhaber von Wandel- und Optionsrechten berechtigt. Der
Verwaltungsrat legt die Konditionen für die Gewährung von Wandel- und
Optionsrechten fest. Die Bezugsrechte der Aktionäre sind ausgeschlossen."
 
5.3 Streichung des genehmigten Kapitals gemäss Art. 3c der Statuten

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, Art. 3c der Statuten ersatzlos zu
streichen. Das anlässlich der ausserordentlichen Generalversammlung vom 1.
November 2016 in Art. 3c der Statuten geschaffene genehmigte Kapital stand im
Zusammenhang mit der Übernahme der Looser Gruppe. Mit  der vollständigen
Übernahme der Looser Gruppe durch die Arbonia AG im Jahr 2017 ist das in Art.
3c noch vorhandene genehmigte Kapital obsolet geworden und die entsprechende
Statutenbestimmung ist zu streichen.
 
6. Abstimmungen über die Vergütungen
6.1 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr
2017

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht für das
Geschäftsjahr 2017 im Sinne einer nicht bindenden Konsultativabstimmung zu
genehmigen.

 
6.2 Genehmigung der Gesamtvergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das
Amtsjahr 2017/2018 Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Gesamtbetrag von
CHF 947'000 der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das
Amtsjahr 2017â??/â??2018, d.h. von der ordentlichen Generalversammlung 2017 bis
zur ordentlichen Generalversammlung 2018, retrospektiv zu genehmigen.

 
Die Arbonia hat 2017 in Bezug auf die Vergütungsabstimmungen auf ein
retrospektives Abstimmungssystem gewechselt. An der diesjährigen
Generalversammlung wird retrospektiv über die Gesamtvergütung der Mitglieder
des Verwaltungsrats für das Amtsjahr 2017â??/â??2018 abgestimmt (vgl.
Traktandum 6.2.). Noch keine Abstimmung hingegen erfolgt an der diesjährigen
Generalversammlung bezüglich der Gesamtvergütung der Mitglieder der
Konzernleitung, da deren Gesamtvergütung für das Geschäftsjahr 2017 im Jahr
2016 prospektiv genehmigt worden ist. An der Generalversammlung 2019 wird die
Gesamtvergütung der Mitglieder der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2018
retrospektiv zur Genehmigung beantragt werden.


Kontakt
Fabienne Zürcher
Leiterin Corporate Communications
T [phone]
mailto:[e-mail]


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Attachment (Link), Medienmitteilung PDF:
http://e3.marco.ch/publish/arbonia/1186_118/Medienmitteilung_Traktanden_der_Arbonia_Generalversammlung_2018_26.03.2018.pdf
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Die Generalversammlung der Arbonia findet am 20. April 2018 in der OLMA-Halle
2.1 in St. Gallen statt. Die Einladung einschliesslich der Traktanden wurde
heute an die Aktionärinnen und Aktionären versendet und ist ab heute auch
online verfügbar unter:
https://www.arbonia.com/de/unternehmen/generalversammlung/
Diese Mitteilung und weitere Informationen zur Arbonia finden Sie auf der
Webseite www.arbonia.c (http://www.arbonia.ch/)om.

Die Arbonia ist ein fokussierter Gebäudezulieferer, der an der SIX Swiss
Exchange kotiert ist und den Hauptsitz in Arbon, Kanton Thurgau (Schweiz) hat.
Die Unternehmung ist weltweit mit eigenen Vertriebsgesellschaften sowie mit
Vertretungen und Partnern in mehr als 70 Ländern aktiv. Die
Hauptproduktionsstätten befinden sich in der Schweiz, Deutschland, Tschechien,
Polen, der Slowakei und Italien. Insgesamt sind rund 7'600 Mitarbeitende
beschäftigt.

Die Divisionen der Arbonia sind in folgenden Bereichen tätig: Heizungs-,
Lüftungs- und Klimatechnik, Sanitär, Fenster und Aussen- und Innentüren.


* Medienmitteilung PDF: http://e3.marco.ch/publish/arbonia/1186_118/Medienmitteilung_Traktanden_der_Arbonia_Generalversammlung_2018_26.03.2018.pdf 

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