Vetropack : Vergütung 2023 (1 MB)

Vergütung

1. Vergütung
2. Vergütungsbericht

134 Bericht der Revisionsstelle

Vergütung

Einleitung

Die Strategie der Vetropack-Gruppe hat eine langfristige und nachhaltige Entwicklung des Unter­ nehmens zum Ziel, die den Anliegen ihrer Stakeholder Rechnung trägt. Da Vetropack stark in lo­ kalen Märkten verankert ist, wird den standortspezifischen Gegebenheiten hohes Gewicht beige­ messen. Dementsprechend sind die Vergütungsprinzipien der Vetropack-Gruppe ausgelegt; sie enthalten einen auf den lokalen Markt abgestimmten fixen Ansatz sowie einen angemessenen va­ riablen Teil, der leistungs- und erfolgsabhängig ist.

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Vergütung

Vergütungsbericht

Prinzipien des Vergütungskonzepts und deren Elemente

Das Vergütungskonzept der Vetropack-Gruppe orientiert sich an der Verantwortung und Erfah­ rung der Mitarbeitenden sowie den lokalen Gegebenheiten. Die VR-Mitglieder beziehen eine fi­ xe Geldleistung ohne variable Komponente.

Die GL-Mitglieder erhalten eine der individuellen Verantwortung und Erfahrung entsprechende Grundvergütung sowie eine variable, leistungs- und erfolgsabhängige Komponente. Dazu kom­ men Sachleistungen in Form von überobligatorischen Vorsorgebeiträgen und ein Firmenwagen, der auch für private Zwecke genutzt werden kann.

Alle Vergütungen werden bar ausbezahlt, es bestehen keine Options- oder Aktienprogramme.

Organisation und Kompetenzen bei der

Vergütungsfestsetzung

Der Verwaltungsrat (VR) beschliesst die Grundsätze des Vergütungskonzepts für den Verwal­ tungsrat und die Gruppenleitung (GL) auf Antrag des Nomination and Compensation Committee (NCC). Er legt jährlich die Vergütungen für den Verwaltungsrat und den CEO auf Antrag des NCC fest.

Das NCC besteht aus drei Mitgliedern des Verwaltungsrats, die jährlich von der Generalver­ sammlung einzeln gewählt werden. Die Generalversammlung vom 19. April 2023 hat Claude R. Cornaz, Richard Fritschi und Raffaella Marzi in das NCC gewählt. Der Verwaltungsrat bestimmte Claude R. Cornaz zu dessen Vorsitzendem. Das NCC berichtet jeweils an der nächsten Sitzung des Gesamt-VR über seine Beratungen und Beschlüsse und stellt allfällige Anträge. Das Commit­ tee tagte 2023 drei Mal: im Februar, im September und im November.

Das NCC hat als Hauptaufgabe, das Vergütungskonzept für den VR und die GL regelmässig zu überprüfen. Das NCC legt seine Vorschläge für die Vergütung(en) der VR-Mitglieder und des CEO dem Gesamt-VR zum Beschluss vor. Es entscheidet selbstständig auf Antrag des CEO über die Vergütungen der übrigen GL-Mitglieder. Ferner beantragt das NCC dem VR die Anträge an die GV betreffend die Gesamtvergütungen für VR und GL.

Zusätzlich bereitet das NCC die mittel- und langfristige Planung für die personelle Besetzung des

VR und der GL vor und unterbreitet seine Vorschläge dem Gesamt-VR zum Beschluss.

Die Generalversammlung der Vetropack Holding AG stimmt getrennt über die Vergütung des

Verwaltungsrats und jene der Gruppenleitung wie folgt ab:

• prospektiv über den maximalen Gesamtbetrag der Vergütung des Verwaltungsrats für die Zeit bis zur nächsten Generalversammlung (vgl. Artikel 27 der Statuten der Gesellschafthttps://www.vetropack.com/de/vetropack/investor-relations/corporate-governance/).
• prospektiv über den maximalen Gesamtbetrag für die Vergütung der Gruppenleitung für das der Generalversammlung folgende Geschäftsjahr (vgl. Artikel 27 der Statuten).

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Artikel 28 der Statuten sieht einen Zusatzbetrag von 40 Prozent des von der Generalversamm­ lung genehmigten Betrags für Mitglieder der Gruppenleitung vor, welche während der Vergü­ tungsperiode nominiert werden.

Beschreibung der Vergütungselemente

Verwaltungsrat (VR)

Die VR-Mitglieder beziehen eine feste Vergütung in bar, deren Höhe abgestuft ist nach Präsident, Vizepräsident und Mitglieder. Zusätzlich erhalten die Mitglieder des NCC für ihre Arbeit im Com­ mittee eine feste Vergütung in bar, deren Höhe ebenfalls abgestuft ist nach Präsident und Mitglie­ der. Es gibt keine variablen Komponenten. Die Auszahlung erfolgt monatlich in 12 Raten.

Gruppenleitung (GL)

Die GL-Mitglieder erhalten eine feste Grundvergütung (fixes Basissalär), die der Verantwortung ihrer individuellen Funktion, ihrer Erfahrung sowie den lokalen Gegebenheiten angepasst ist.

Zusätzlich erhalten sie einen variablen Bonus in bar, der sich aus drei Teilen zusammensetzt:

• einem individuellen Anteil, basierend auf der Erreichung von individuell definierten Leistungs­ zielen. Dieser Bonusteil berechnet sich nach einem individuell festgelegten Prozentsatz des per­ sönlichen fixen Basissalärs, multipliziert mit dem Zielerreichungsgrad.
• einem Non-Financial Group Anteil, bestehend aus Zielen, die sich auf die Group Performance der Bereiche Nachhaltigkeit, Märkte und Mitarbeitende bezieht.
• einem Net Result Anteil, berechnet nach einem individuell festgelegten Promillesatz des konso­ lidierten Reingewinns der Gruppe nach Steuern. Liegt der konsolidierte Reingewinn unter 2 Prozent des Nettoumsatzes, so beträgt dieser Net Result Bonus null.

Bei der Beurteilung der Erreichung der individuellen Leistungsziele unterliegen die nicht quantifi­ zierbaren Elemente dem Ermessen des Beurteilenden.

Die gesamte variable Vergütung, also individueller Anteil, Non-Financial Group Anteil und Net Result Anteil zusammen, soll in einem Zielbereich von 25 Prozent bis 50 Prozent des Basissalärs liegen.

Sie ist in jedem Fall auf maximal 75 Prozent des Basissalärs begrenzt und wird nach Verabschie­ dung des Geschäftsberichts durch den VR ausbezahlt.

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Vergütungen an den Verwaltungsrat (VR)

2023 wurden an die Mitglieder des VRs nur Geldleistungen erbracht. Es wurden weder Aktien, Optionen, Darlehen, Kredite noch zusätzliche Honorare oder anderweitige Vergütungen an die Verwaltungsräte, ehemalige Verwaltungsräte oder deren nahestehende Personen ausgerichtet. Es bestehen auch keine ausstehenden Kredite oder Darlehen.

2023 VR-Vergütungen

in CHF		Barvergütung	Sozialabgaben	Total
	VR	NCC
Claude R. Cornaz, VR-Präsident	315 800	13 333	100 295	429 428
Richard Fritschi, Vizepräsident	90 000	10 000	7 505	107 505
Sönke Bandixen, Mitglied	65 000	-	3 087	68 087
Pascal Cornaz, Mitglied	65 000	-	4 878	69 878
Rudolf W. Fischer, Mitglied	21 667	5 000	1 349	28 016
Urs Kaufmann, Mitglied	65 000	-	4 878	69 878
Raffaella Marzi, Mitglied	43 334	6 667	3 753	53 754
Diane Nicklas, Mitglied	65 000	-	12 132	77 132
Jean-Philippe Rochat, Mitglied	65 000	-	3 087	68 087
Total	795 801	35 000	140 965	971 766

2022 VR-Vergütungen

in CHF		Barvergütung	Sozialabgaben	Total
	VR	NCC
Claude R. Cornaz, VR-Präsident	315 800	10 000	99 634	425 434
Richard Fritschi, Vizepräsident	90 000	10 000	7 505	107 505
Sönke Bandixen, Mitglied	65 000	-	4 132	69 132
Pascal Cornaz, Mitglied	65 000	-	4 878	69 878
Rudolf W. Fischer, Mitglied	65 000	15 000	4 048	84 048
Urs Kaufmann, Mitglied	65 000	-	4 878	69 878
Diane Nicklas, Mitglied	43 334	-	8 331	51 665
Jean-Philippe Rochat, Mitglied	65 000	-	4 729	69 729
Total	774 134	35 000	138 135	947 269

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Vergütungen an die Gruppenleitung (GL)

2023 wurden an die Gruppenleitung nur Geld- und Sachleistungen erbracht. Es wurden weder Aktien, Optionen, Darlehen, Kredite noch zusätzliche Honorare oder anderweitige Vergütungen an die Gruppenleitung, ehemalige Mitglieder der Gruppenleitung oder deren nahestehende Per­ sonen ausgerichtet. Es bestehen auch keine ausstehenden Kredite oder Darlehen.

			Vorsorge­
			beiträge
			Sozialab­	Sachleis­
in CHF	Basissalär	Bonus	gaben	tungen1	Total
2023 GL-Vergütungen
Gruppenleitung gesamt	2 319 520	828 274	834 154	54 512	4 036 460
davon höchste Vergütung2	604 140	270 005	229 211	8 602	1 111 958
2022 GL-Vergütungen
Gruppenleitung gesamt	2 331 028	925 297	825 024	56 126	4 137 476
davon höchste Vergütung2	607 250	329 152	228 344	8 602	1 173 348

1. Geschäftswagen zur Privatbenutzung
2. Johann Reiter, CEO

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Vergleich der ausgerichteten Vergütungen mit den genehmigten Vergütungen

Verwaltungsrat (VR)

Anlässlich der Generalversammlung vom 19. April 2023 wurde über die Gesamtvergütung des Verwaltungsrats abgestimmt und ein Maximalbetrag von CHF 1 000 000.- festgelegt.

Die Vergütung an den Verwaltungsrat wird gemäss den Statuten prospektiv für die Dauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung genehmigt. Die nachfolgende Tabelle vergleicht den von der Generalversammlung beschlossenen Maximalbetrag der Vergütungen an den Verwal­ tungsrat mit den im Jahr 2023 effektiv ausgerichteten Beträgen.

in CHF
Genehmigte Gesamtvergütung für den Verwaltungsrat vom 1. Mai 2023 -
30. April 2024	1 000 000
An den Verwaltungsrat 2023 ausgerichtete Vergütung	971 766

Gruppenleitung (GL)

Die maximale Gesamtvergütung der Gruppenleitung wurde an der Generalversammlung vom

20. April 2022 für das Geschäftsjahr 2023 genehmigt (CHF 5 550 000.-). Nachfolgend ist ein Vergleich zwischen genehmigter und ausgerichteter Vergütung im Jahr 2023 dargestellt.

in CHF	2023
Genehmigte Gesamtvergütung der Gruppenleitung für 2023	5 550 000
An die Gruppenleitung 2023 ausgerichtete Vergütung	4 036 460

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Beteiligungen

Per 31. Dezember hielten die einzelnen Mitglieder des Verwaltungsrats und der Gruppenleitung die folgende Anzahl an Namenaktien A und B der Vetropack Holding AG:

		Namen-	Namen-	Namen-	Namen-
		aktien A	aktien B	aktien A	aktien B
		2023	2023	2022	2022
Claude R. Cornaz1	48 260	-	48 260	-
Richard Fritschi1		1 000	-	1 000	-
Sönke Bandixen1	2 000	-	2 000	-
Pascal Cornaz1		50 000	-	50 000	-
Rudolf Fischer1	(bis 19.04.2023)	-	-	500	-
Urs Kaufmann1		2 450	-	2 450	-
Jean-Philippe Rochat1	500	-	500	-
Diane Nicklas1		-	-	-	-
Raffaella Marzi1	(seit 19.04.2023)	-	-	-	-
Total		104 210	-	104 710	-
Johann Reiter2		750	-	750	-
David Zak2		-	-	-	-
Nuno Cunha2		-	-	-	-
Johann Eggerth2		-	-	-	-
Stephen Rayment2	-	-	-	-
Guido Stebner2		-	-	-	-
Evan Williams2		-	-	-	-
Total		750	-	750	-

1. VR-Mitglieder;Position siehe hier
2. GL-Mitglied;Position siehe hier

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Mandate

Liste der externen Mandate per 31.12.2023 der Verwaltungsräte und der Gruppenleitung (OR

Art. 734e).

		Börsennotiertes Unternehmen	Verwaltungsrats-Präsident	Verwaltungsrats-Mitglied	CEO	Gruppenleitung
Verwaltungsrat
Claude R. Cornaz	Dätwyler Holding AG	x		x
	H. Goessler AG			x
	Cornaz AG-Holding			x
Richard Fritschi	Reinhard Fromm Holding AG			x
	Bibus Holding AG		x
	Cornaz AG-Holding		x
	Synbone AG		x
	Schmidlin AG		x
	Schweizerisches Institut für Betriebsökonomie			x
	Congenius AG			x
	SwissExtract AG		x
	Fritschi Management GmbH					x
Sönke Bandixen	Schweizerische Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein AG		x
Urs Kaufmann	SFS Group AG	x		x
	Huber+Suhner AG	x	x
	Müller Martini Holding AG			x
	Bucher Industries AG	x		x
Raffaella Marzi	Sika AG	x				x
Diane Nicklas	Hans OETIKER Holding AG			x
Jean-Philippe Rochat	Investissements Fonciers SA	x		x
	Vaudoise Assurances Holding SA	x		x
	Hochdorf Holding AG	x		x
	Sagrave Holding Gravier SA			x
	Casino de Montreux SA			x
	Caroz SA		x
	Cofigo SA		x
	Ferragamo (Suisse) SA			x
	Miauton Holding SA			x
	Säuberlin & Pfeiffer SA			x
	Veillon Immobilière SA		x
	VW Volleyball World SA			x
	Kellerhals Carrard Genossenschaft			x
Gruppenleitung

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David Zak	Infener AG	x
Johann Eggerth	Joh. Pengg AG	x
	Pengg Austria GmbH	x
	AGR Austria Glas Recycling GmbH	x
	ARA Altstoff Recycling Austria AG	x

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